El esquema piramidal Plus Token de 40 mil millones fue capturado, ¿todavía puede recuperar su dinero?

Cuando el principal culpable en el caso de Plus Token todavía estaba en Vanuatu, los familiares del sospechoso lo contactaron con la esperanza de encontrar un abogado confiable en esta pequeña isla del Pacífico. Después de que regresaron a China, otros miembros de la familia vinieron a consultar el caso.

Por lo tanto, es inconveniente que Sister Sa diga más sobre los detalles del caso. Hoy, expresaré principalmente algunas opiniones personales sobre si los inversores pueden recuperar los BTC, ETH, etc. invertidos, solo como referencia.

¿Delito de esquema piramidal de liderazgo de organización? o fraude?

Con base en información pública, resumimos los hechos básicos del caso:

En mayo de 2018, los sospechosos de delitos Chen, Ding y Peng crearon la plataforma PlusToken y afirmaron "mover ladrillos" para proporcionar servicios de valor agregado de moneda digital. Los participantes pagaron $ 500 en moneda digital como "tarifa de entrada" para obtener la membresía. Según el número de líneas descendentes y la cantidad de fondos de inversión, los jugadores se dividen en cinco niveles: miembros, grandes jugadores, grandes jugadores, maestros y creadores. Además, se emiten monedas como recompensas y descuentos según el nivel.

a16z lidera la ronda de financiación Serie B de $40 millones de Golden: Jinse Finance informó que la empresa de criptomonedas Golden ha completado su ronda de financiación Serie B de $40 millones, lo que eleva su financiación total a $60 millones hasta el momento. Esta ronda de financiamiento fue dirigida por a16z, con la participación del cofundador de Solana, Raj Gokal, el cofundador de Dropbox, Arash Ferdowsi, el fundador de Postmates, Bastian Lehmann, y el vocalista de Muse, Matt Bellamy. Los nuevos fondos se utilizarán para construir una plataforma de datos Web3, que actualmente se encuentra en la etapa de red de prueba y se espera que entre en funcionamiento en la red principal en el segundo trimestre de 2023. (El Bloque) [2022/10/4 18:39:06]

Cada vez que se desarrolla una línea descendente, la recompensa es del 100 %, y los pisos del segundo al décimo son recompensados ​​con el 10 %, y no hay límite de nivel para las recompensas de promoción. Según las estadísticas, la plataforma tiene más de 2 millones de miembros durante su duración, con hasta 3.000 capas, recopilando acumulativamente millones de Bitcoins y Ethereum, e involucrando más de 40.000 millones de yuanes en casos.

BTC cayó por debajo de la marca de los $13 400 con una caída intradiaria del 1,52 %: los datos de Huobi Global muestran que BTC cayó a corto plazo y cayó por debajo de la marca de los $13 400. Ahora se reporta en $13 399,0, con una caída intradiaria del 1,52 %. en gran medida, por favor haga un buen trabajo de control de riesgos. [2020/10/28]

El 30 de junio de 2019, la billetera PlusToken no pudo retirar monedas. El 12 de julio, la policía de Yancheng, Jiangsu, declaró en la "Explicación del caso reciente de PlusToken" que alguien informó a la policía que la plataforma estaba involucrada en un esquema piramidal. delitos, y los órganos de seguridad pública iniciaron una causa contra el sospechoso implicado. De julio a agosto de 2019, la Oficina de Caza del Zorro del Ministerio de Seguridad Pública organizó a la policía de Jiangsu para ir a Vanuatu, Camboya y otros países a arrestar a 27 fugitivos.

En la actualidad, la Fiscalía de Jiangsu Yancheng ha arrestado al director y a los cómplices bajo sospecha de organizar y liderar esquemas piramidales, es decir, el funcionario cree que el modelo comercial de PlusToken son esquemas piramidales. La razón es relativamente obvia, es decir: cobrar derechos de entrada + desarrollar downlines + pagar según el nivel, lo cual es consistente con la descripción del delito de organización y conducción de esquemas piramidales en el artículo 224 de la Ley Penal.

Se transfirieron 2200 BTC a una dirección de billetera que comenzó con 3DgobT, con un valor de más de 24 millones de dólares estadounidenses: según los datos de transmisión a gran escala de Block.Info: 2200 BTC se transfirieron desde una billetera desconocida (comenzando con 35JxM4) a las 13:48:36 el 3 de agosto de 2020, hora de Beijing Transferencia a la dirección de la billetera que comienza con 3DgobT, con un valor de $ 24,586,060.77 al precio actual, hash de transacción: 8077131331e8502f49f254875f9844592d640812e0269c98ca11358e8f924167. [2020/8/3]

Sin embargo, plus coin es una moneda nativa no convencional producida por ICO. No debe ser reconocida directamente como propiedad virtual en la ley, pero debe ser reconocida como una herramienta criminal. Además, los principales delincuentes se han fugado con dinero y han escrito en la comunidad. : Nos hemos escapado, Todo ha terminado (traducción), este tipo de comportamiento demuestra que el delincuente principal tiene el propósito de posesión ilegal subjetivamente, y es indiferente a la propiedad y el espíritu de la víctima.

De acuerdo con el Caso de referencia No. 167 de "Referencia de juicio penal" Yuan Ying, Ouyang Xiang y el caso de fraude de recaudación de fondos de Li Wei, el acto de fugarse con fondos de ventas piramidales durante el proceso de venta piramidal ilegal debe ser castigado como un delito de fraude. o contrato de fraude. El principal foco de debate en la referencia del juicio es el fraude de recaudación de fondos o fraude contractual. Esto tiene como premisa que la fuga con fondos de esquemas piramidales en el proceso de esquemas piramidales ilegales debe ser al menos un delito de fraude, no un delito de organización y principales esquemas piramidales que violan el orden del mercado.

Analista: El principal nivel de soporte de BTC es de $6400 El principal nivel de resistencia es de $6700: Según el artículo de análisis de newsbtc, el gráfico de 4 horas de BTC muestra que hay un avance ascendente en el canal descendente y el nivel de resistencia es de $6500. El mercado muestra que el precio promedio global actual de BTC es de US$6.548, un aumento del 1,13%. BTC podría subir algunos puntos más, pero hay muchos obstáculos alrededor de $ 6,800 y $ 6,600 y $ 6,800 que se deben romper para ingresar a la zona alcista. Desde el MACD de 4 horas, el MACD se está consolidando en la zona alcista; el RSI está solo alrededor de 50; el nivel de soporte principal actual está en $6400; el nivel de resistencia principal está en $6700. [2018/6/17]

Se trata de la cuestión de la superposición de disposiciones legales, una misma conducta viola tanto el inciso A como el inciso B. En tal situación, de acuerdo a los principios básicos del derecho penal de nuestro país, debe ser sancionado con la misma severidad. Dentro de los delitos de organización y dirección de esquemas piramidales y delitos de estafa, obviamente este último es más grave, por lo que este caso debe ser tratado como delitos de estafa, que es lo más adecuado.

¿confiscado? o devuelto a los inversores?

Ahora que hemos analizado a fondo el caso, este problema está realmente resuelto. No tiene que preocuparse por si la propiedad será confiscada. Creo que la propiedad virtual involucrada en el caso debería devolverse a los inversores.

Sin embargo, tenemos que enfrentar un problema vergonzoso, si la agencia de manejo de casos tiene la mano de obra y la tecnología para transferir las monedas a la dirección original uno a uno. El resto de ETH, dólares estadounidenses, etc. deben convertirse en RMB juntos, y el RMB realizado se distribuirá a los inversores en proporción de acuerdo con la práctica habitual de fraude de recaudación de fondos.

Si es cierto que la mano de obra y la tecnología son limitadas, no se sabe si este caso realmente puede quedarse en el delito de organización y dirección de esquemas piramidales.

También hay lectores que temen que si el sospechoso ha hecho preparativos con anticipación y tiene un contrato de préstamo con familiares o amigos, ¿serán devueltos primero?

No se preocupe, de acuerdo con las "Diversas Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la Ejecución de Sentencias Penales que Involucran Propiedad", la persona sujeta a ejecución asumirá responsabilidades tanto penales como civiles durante la ejecución, y si su propiedad no es suficiente para pagar , la ejecución se llevará a cabo en el siguiente orden:

(1) gastos médicos en compensación por lesiones personales;

(2) Compensar a las víctimas por sus pérdidas;

(3) Otras deudas civiles;

(4) Multas;

(5) Decomiso de propiedad.

Si realmente se juzga el caso por el delito de estafa, como víctimas, los inversores pueden disfrutar de los beneficios de segundo orden, y básicamente se espera que se les devuelva el dinero.

¿Quién es el organizador, el líder?

Muchas personas fueron detenidas en este caso, 3.000 esquemas piramidales de varios niveles, ¿quién es el organizador o el líder? De acuerdo con las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de marketing piramidal", se identifica a las siguientes personas como organizadores y líderes de actividades de venta piramidal:

(1) Personal que inicia, planifica y manipula actividades de venta piramidal;

(2) Personal que asume responsabilidades de gestión, coordinación y otras en actividades de venta piramidal;

(3) Personal que realice publicidad, capacitación y otras responsabilidades en actividades de venta piramidal;

(4) Haber recibido una sanción penal por organizar y liderar actividades de venta piramidal, o haber recibido una sanción administrativa por organizar y liderar actividades de venta piramidal dentro de un año, y haber desarrollado directa o indirectamente a más de 15 personas que participaron en la venta piramidal y estaban por encima del nivel 3 ;

(5) Otro personal que desempeñe un papel clave en la implementación de actividades de venta piramidal, el establecimiento y expansión de organizaciones de venta piramidal, etc.

Escribir al final

Este artículo se basa en el análisis de la información pública existente, si el caso llega a la etapa de revisión y acusación, se podrá revisar la prueba documental, prueba física, datos electrónicos y demás pruebas del caso (el abogado de la víctima también puede revisar el expediente). En ese momento, la situación real del caso puede ser más detallada. Por supuesto, este caso es un caso penal, y los materiales de prueba en esta etapa siguen siendo documentos confidenciales.

Todavía recuerdo que a los viejos amigos en el círculo monetario siempre les gusta obtener identidades multinacionales y tarjetas verdes multinacionales. A partir de este caso, podemos saber que incluso si escapa a un país que aún no ha establecido relaciones diplomáticas con nuestro país. , existe una alta probabilidad de que sea "cazado por zorros" y debe cumplir estrictamente con la ley penal. Línea roja, hágalo usted mismo.

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Luna