¿Invertir en moneda virtual en nombre de los clientes constituye un delito de fraude?

Detalles del caso En julio de 2013, Mao fue persuadido por "fe", "Henry", "Xiaohong" y "Weili" en Internet para comenzar a comprar moneda virtual y hacer negocios de inversión en línea. Mao invirtió 10.000 yuanes y, después de tres o cuatro meses, recuperó el capital y ganó de dos a tres mil yuanes. Más tarde, Mao se unió al equipo de "Xiaohong" y otros, y asumió el cargo de líder del mercado en Cixi, Ningbo. Hasta julio de 2015, Mao había invertido alrededor de 700 000 yuanes. A través de la operación en línea de "Qian Shao" y otros, no solo recuperó el capital, sino que también ganó entre doscientos y trescientos mil yuanes. En agosto de 2015, "Qian Shao" presentó: Tiene más de 20 000 personas a su cargo y puede vender cualquier moneda virtual que otros no puedan vender. Hay un consorcio en el equipo, siempre que esté dispuesto a invertir, puede comprar cualquier moneda virtual. Hasta ahora, Mao comenzó a especializarse en operar monedas virtuales, invirtiendo en monedas virtuales que incluyen OneCoin, MFA, STC, 3M nacional, super 3M internacional, 3M coreano, 3M alemán y 3M estadounidense. Mao confía en una computadora de alta gama con su propio servidor para extraer minas virtuales y billeteras electrónicas. La moneda virtual extraída se transfiere a su propia billetera electrónica a través de la billetera electrónica internacional, y la moneda virtual en la billetera electrónica se transfiere al on el disco duro de su computadora. En octubre de 2016, Mao vio que la situación de la plataforma era muy buena y que el retorno de la inversión era muy alto, por lo que envió un WeChat grupal para invitar a Chen, Xu, Bao, Zhou y otros a invertir en el negocio de la moneda virtual en línea. El método de transferencia bancaria es enviar el dinero a las cuentas de China CITIC Bank, Ping An Bank, Agricultural Bank, China Guangfa Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China y China Construction Bank. Mao asignó una gran cantidad de moneda virtual comprada en Internet de acuerdo con la cantidad de fondos invertidos por los clientes, y les distribuyó los ingresos correspondientes de acuerdo con las fluctuaciones de precios en la plataforma de moneda virtual en línea, dividendos y reembolsos de rendimiento.Todos los inversores que compraron moneda virtual Todos los pagos se convierten de RMB a moneda virtual y se almacenan en cuentas en la plataforma de moneda virtual. La décima ballena bitcoin más grande recibió 4000 bitcoins de Bitfinex: Jinse Finance informó que, según los datos de Lookonchain, la décima ballena bitcoin más grande recibió hoy 4000 bitcoins de Bitfinex. Desde el 11 de octubre de 2021, ha recibido un total de 69 300 BTC de Bitfinex. Y transfiera 10,000 BTC a Bitfinex el 15 de julio de 2022. [2023/1/1 22:19:00] En octubre de 2016, Mao descubrió que la plataforma de moneda virtual en línea no podía retirar efectivo, el precio de la plataforma de moneda virtual en línea se redujo drásticamente, la moneda virtual estaba bloqueada, no podía ser vendido, y no podía ser retirado Era imposible sacarlo, y "Henry", "Ban" y otros también comenzaron a perder contacto. Como resultado, los lectores y amigos pueden haber adivinado que Mao fue arrestado por fraude. Focos polémicos ¿Mao Mou, que gestiona el dinero en nombre de los clientes, constituye un delito de estafa? El tribunal decidió que Mao no constituía un delito de fraude. La plataforma de inversión sigue funcionando normalmente, y los fondos de inversión de cada víctima se utilizan para comprar moneda virtual del valor correspondiente. Del libro, todos están en estado de pérdida; La víctima, verificó la situación de la inversión en su computadora; MFA , Onecoin y KFE estaban en funcionamiento normal. No tenía intención de defraudar y reembolsó a la víctima más de 1,33 millones de yuanes. Departamento de Gestión del Campamento de Xiong'an del Banco Popular de China: Mejorar aún más la aplicación del renminbi digital en el escenario de pago de blockchain: Jinse Finance informó que el Departamento de Gestión del Campamento de Xiong'an del Banco Popular de China, la Reforma y el Desarrollo del Nuevo Distrito Bureau, y el Centro de pagos financieros declararon que se basarán en el sistema de cadena de bloques. La situación piloto del pago en renminbi digital, para mejorar aún más la aplicación del renminbi digital en el escenario de pago de cadena de bloques, en primer lugar, para promover la interacción entre el renminbi digital y sistema blockchain, para realizar la seguridad y conveniencia del pago; y protección de la privacidad de la información personal, lucha contra la falsificación de moneda y otras funciones; el tercero es mejorar la construcción del ecosistema digital RMB y construir escenarios más inclusivos, factibles y aplicables. [2022/8/30 12:57:00] Sin embargo, el tribunal sostuvo que Mao, por invertir en moneda virtual, defraudó a las víctimas Chen y Xu con su dinero, y distribuyó la moneda virtual comprada previamente a la víctima a través del Internet. Sin embargo, las víctimas Chen y Xu en realidad no controlaban las cuentas mencionadas anteriormente, y las cuentas mencionadas anteriormente todavía estaban controladas por el acusado Mao. Para la moneda virtual mencionada por Ren Mao, el tribunal consideró que su comportamiento constituía fraude. Evaluación legal El Postal Savings Bank emitió con éxito préstamos de consumo digitales para automóviles en RMB: Jinse Finance informó que el Postal Savings Bank of China ha implementado con éxito el primer préstamo digital de préstamos para automóviles en RMB del banco y el negocio de pago encomendado en la provincia de Shaanxi. Esto marca un nuevo progreso en la aplicación del renminbi digital de Postal Savings Bank en el campo del negocio crediticio y amplía aún más los escenarios de aplicación del renminbi digital. Se entiende que después de que los clientes individuales elijan un plan de compra de automóviles en la plataforma de venta de automóviles de la institución cooperativa de Postal Savings Bank, pueden enviar una solicitud de préstamo en la banca móvil de Postal Savings Bank. los fondos del préstamo se emitirán al cliente en forma de renminbi digital, billetera personal y pago en tiempo real confiado a la billetera pública del socio para completar el proceso de compra del automóvil. Luego, los clientes pueden usar el renminbi digital para realizar reembolsos automáticos a su vencimiento o reembolsos anticipados de autoservicio en línea. (Diario de valores de China) [2022/7/8 2:00:01] Creemos que este juicio es realmente discutible. A confía en B y le da dinero a B para que invierta en un proyecto. Como resultado, B lo pierde todo. En este momento, se determina que B es un fraude, y la pérdida del fracaso de la inversión se considera la pérdida de la víctima. defraudado De hecho, es inapropiado. También debemos distinguir entre la búsqueda ciega de ganancias y el comportamiento fraudulento. Cuando el perpetrador fabrica algo que no existe o no tiene ninguna inversión, estos comportamientos, por supuesto, deben identificarse como fraude. Si es solo para inversión de riesgo y para obtener más beneficios, encomendando a otros que inviertan, y el comportamiento de inversión también se lleva a cabo.. En este momento, es necesario ser cauteloso al identificar el fraude, especialmente las pérdidas causadas por razones de mercado no necesariamente son fraudulentas. Si el número de personas es grande y la pérdida es grande, es temerario cometer un delito en aras de mantener la estabilidad. El principio del castigo legalmente prescrito por un delito en el derecho penal no debe descartarse. Agrotools, una empresa brasileña de tecnología agrícola blockchain, completó un financiamiento de US$21 millones, y KPTL y otros participaron en la inversión: Golden Finance informó que, según Yahoo Finance, Agrotools, una empresa brasileña de tecnología agrícola blockchain, anunció que había completado un financiamiento de US$ 21 millones (100 millones de Rex brasileños).Yar), la valuación de la empresa es de aproximadamente US$ 94 millones.Los inversores que participan en esta ronda de financiamiento incluyen a Horácio Lafer Piva (Klabin), Pedro Paulo Campos (JP Morgan, Pátria, Arsenal) , Fátima Marques (Hay Group/Korn Ferry), Paulo Hegler (Toledo), Olivier Murguet (Nissan-Renault), KPTL y FIP Inovabra y Ronaldo Galvani Jr. Sergio Rocha, director ejecutivo de Agrotools, dijo que los fondos se utilizarán para acelerar su expansión comercial en Estados Unidos, América Latina y otras regiones, al tiempo que aumenta la inteligencia artificial, blockchain, gamificación, esfuerzos de desarrollo tecnológico como la democratización de la tecnología y los datos satelitales. fuentes. [2022/6/7 4:08:04] De hecho, la mayoría de los casos que involucran fraude de moneda virtual son casos de fraude de recaudación de fondos. Aquí no discutiremos el significado del término recaudación de fondos en el derecho penal. Este artículo se centra en "fraude". Los siguientes casos también confirman más claramente nuestro punto de vista anterior. Las ventas totales en la cadena NFT superaron los 13.000 millones de dólares estadounidenses, un récord: según Jinse Finance, según los últimos datos, las ventas totales en la cadena NFT superaron los 13.000 millones de dólares estadounidenses. $ 13,020,193,182, un récord. Actualmente, las tres principales cadenas de bloques en términos de ventas de NFT son: 1. Ethereum: ventas en cadena de $8 587 400 060, con un volumen de transacciones de 3 771 823 transacciones 2. Ronin: ventas en cadena de $2 793 569 983, con un volumen de transacciones de 7 991 331 transacciones 3. Flujo: Ventas en cadena de $769.864.972, con un volumen de transacciones de 11.160.027 transacciones. [2021/11/3 6:29:36]Alrededor de agosto de 2014, LINA y JEFF planearon y lanzaron el proyecto "Zhongyi International" para defraudar a la gente. Hicieron publicidad falsa en nombre de la venta de joyas, prometiendo a los clientes comprar Después obtener membresía para cualquier producto: ①Haga clic en el anuncio del sitio web todos los días para obtener 12 puntos de "tarifa de servicio", 1 punto equivale a 1 dólar estadounidense, puede hacer clic 300 días hábiles seguidos para obtener un total de 3600 dólares estadounidenses "servicio tarifa ", y los puntos se pueden retirar regularmente hasta el límite Si tiene una cuenta bancaria, puede obtener más de 1,000 dólares estadounidenses a cambio después de deducir las tarifas pagadas en el medio; ② Puede obtener "derechos de promoción" comerciales, y obtendrá recompensas de puntos considerables después de presentar a otros para comprar productos, y los puntos también se pueden retirar regularmente; ③ Además, puede invertir en empresas La próxima moneda virtual "K coin", "K coin" estará en línea con Bitcoin en el futuro, 1 "moneda K" aumentará de 1 dólar estadounidense a 50 dólares estadounidenses, para atraer a otros a invertir en productos de 2160 dólares estadounidenses por pedido para convertirse en miembros (pedido físico, puede obtener las joyas correspondientes, pero el valor real de la joyería es solo del 5% al ​​10% del valor de venta), o compre un producto por valor de 1160 USD/pedido para convertirse en miembro directamente (lista de descuentos, sin joyería), los miembros pueden agregar pedidos ilimitados, cuantos más pedidos coloque, mayor será el valor de las joyas que obtenga y mayor será el rendimiento. De agosto a diciembre de 2014, los demandados Zhou, Ye y Cai invirtieron sucesivamente en el proyecto "Zhongyi International", establecieron gradualmente sus propios equipos de ventas y atrajeron activamente inversiones de otros en el continente. Alrededor de diciembre de 2014, "Zhongyi International" creó una moneda virtual falsa "moneda K" y la emitió en grandes cantidades, utilizando la reputación y el valor del bitcoin real para publicitar, manipulando el precio de la "moneda K" y afirmando que solo el compra de productos Solo al convertirse en miembro puede invertir en "monedas K", y puede retirar efectivo cuando intercambia "monedas K", para engañar a los miembros antiguos para que inviertan los puntos obtenidos al hacer clic en los anuncios en "monedas K" o atraer nuevos clientes para comprar productos y hacer clic en anuncios para ganar puntos y luego invertir en "monedas K". Alrededor de abril o mayo de 2015, para evadir la promesa original de "300 días para obtener una tarifa de servicio de 3600 dólares estadounidenses", "Zhongyi International" estipuló que los puntos de los miembros no podían retirarse, sino que solo podían comprar "monedas K". Más tarde, debido a la falta de inversión de nuevos clientes, el precio de la "moneda K" continuó cayendo y la mayoría de los fondos de inversión del cliente fueron bloqueados. Sin embargo, los altos ejecutivos de "Zhongyi International", como LINA y Jeff, no estaban dispuestos a pagar dinero para promover la "moneda K" después de ganar el dinero invertido por los clientes.Precio de la "moneda" para ayudar a los clientes a resolver sus problemas. Para atraer a más clientes a invertir y aumentar el precio de las "monedas K", LINA, JEFF y otros propusieron el proyecto "Royal Gaode". Los demandados Zhou, Cai y Ye se dieron cuenta de que el proyecto "Zhongyi International" fue diseñado por otros Participó en la reunión de lanzamiento del proyecto "Royal Gaode" en el caso de la estafa "circling money". La reunión determinó el modo de planificación y operación básicamente igual al del proyecto "Zhongyi International", es decir, primero atraer a los clientes a comprar productos para convertirse en miembros con altos rendimientos y luego lanzar moneda virtual, etc., y se establecieron claramente las responsabilidades respectivas. de los participantes, LINA, JEFF y otros manipularon la operación general del proyecto, incluido el establecimiento de sitios web de venta de joyas y sitios web de membresía, búsqueda de canales de compra de joyas, mantenimiento de antecedentes, etc., bajo la disposición del proyecto de alto nivel "Royal Gaode". , el acusado Zhou estaba a cargo de las finanzas del continente y los acusados ​​Cai y Ye eran responsables de la promoción comercial en China continental. Con el fin de respaldar el pago en línea del negocio del continente, la alta dirección del proyecto "Royal Gaode" instruyó al demandado Zhou para que registrara y estableciera Shenzhen Orient Jewelry Co., Ltd. en agosto de 2015 a nombre de su hermano menor. Zhou 1. La plataforma de servicio de pago en línea PayEase firmó un contrato para usar la plataforma para el pago en línea de la inversión del cliente. En agosto de 2015, se lanzó oficialmente el proyecto "Royal AutoNavi". Con el fin de desenredar la relación con "Jijoy International" y engañar a los clientes para que inviertan, se anunció que "Royal Gaode" y "Jijoy International" que lanzaron el proyecto fueron no es la misma empresa. La empresa, "Royal Gold" es una gran empresa mundial de joyería. Esta vez es la adquisición del proyecto "Zhongyi International K Coin", y promete que los clientes comprarán 2360 dólares estadounidenses por pedido (forma física) o 1360 dólares estadounidenses por pedido (forma preferencial) para convertirse Después de convertirse en miembro, puede hacer clic en el anuncio en el sitio web todos los días para obtener 13 puntos de "tarifa de servicio". 1 punto equivale a 1 dólar estadounidense. Puede hacer clic en 300 días hábiles seguidos para obtener un total de 3.900 dólares estadounidenses "tarifa de servicio". La mitad de los puntos se pueden retirar regularmente, y la otra mitad se debe comprar. "Monedas K" para perspectivas de inversión; Además, se introducen otros para comprar los productos recibirán recompensas de puntos considerables, y los puntos también se pueden retirar regularmente o comprar "monedas K". Alrededor de diciembre de 2015, debido a la disminución de nuevos clientes, a "Royal Gaode" le resultaba difícil pagar los retiros de efectivo de miembros anteriores, por lo que creó y lanzó la moneda virtual "Gaodecoin" (en realidad, un símbolo de transacción interna para transacciones de alto nivel). control directo de los precios), como la promoción de la "moneda K", también publicitaron las perspectivas de inversión de la moneda y engañaron a los clientes para que invirtieran. Al final, el actor en este caso fue identificado como un fraude de recaudación de fondos. El modelo de ganancias de los organizadores de "Royal Gold" es usar primero altos rendimientos ficticios como cebo para inducir a los clientes a pagar "cuotas de membresía" y luego convertir la mayoría de las "recompensas" en símbolos virtuales sin valor real para los inversores. mantener y defraudar la mayoría de las "cuotas de membresía" de los inversores; el comportamiento del organizador es esencialmente inventar hechos, ocultar la verdad y defraudar a los clientes con dinero es ilegal. La mayor diferencia entre este caso y el caso de Mao es que la moneda virtual reclamada por el perpetrador es algo inexistente, aunque hay víctimas que persiguen ganancias ciegamente, no es la causa raíz de la pérdida final. En otras palabras, permitir que otros simplemente inviertan en moneda virtual no puede considerarse fraudulento, especialmente si dicha moneda virtual es real. El uso de la denominación de moneda virtual es definitivamente un acto fraudulento, por supuesto, más destacable es que no se debe considerar como fraudulento la existencia de moneda virtual en un principio o que pueda ser real y efectiva. más tarde, entonces el comportamiento posterior debería ser una estafa. No negamos que el núcleo del delito de estafa radica en la finalidad de la posesión ilícita, pero la composición del delito es una unidad de subjetividad y objetividad.Primero, comprobar si los elementos objetivos cumplen con las características del delito de estafa, en lugar de entrar directamente en el plano subjetivo para examinar si la parte tiene como finalidad la posesión ilícita, la intencionalidad puede ser la solución correcta a este tipo de casos.

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