Golden Outpost | ¿Bueno para la industria del cifrado? La SEC de EE.UU.moderniza la definición de "inversor acreditado"

El 26 de agosto de 2020, Washington, D.C., la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció enmiendas a la Ley de Valores para definir "inversores acreditados".

La SEC señaló que este es uno de los criterios principales para determinar quién es elegible para participar en nuestros mercados de capital privado. Históricamente, a los inversionistas individuales que no cumplían con ciertas pruebas de ingresos o patrimonio neto, independientemente de su estado financiero, se les negaba la oportunidad de invertir en nuestros diversos y expansivos mercados privados (hasta la fecha, el patrimonio neto de los inversionistas acreditados tiene un tope de $1 millón, excluyendo la residencia personal). , o ingresos de al menos $200,000 en los últimos dos años). Las enmiendas actualizan y refinan las definiciones para identificar de manera más efectiva a los inversores institucionales e individuales que tienen el conocimiento y la experiencia para participar en estos mercados.

El presidente de la SEC, Jay Clayton, señaló en el comunicado que las enmiendas de hoy son producto de años de trabajo de la Comisión y su personal para considerar y analizar formas de revisar la definición de inversionista acreditado. Esto permitirá, por primera vez, que las personas participen en nuestros mercados de capital privado en función no solo de sus ingresos o patrimonio neto, sino también de instrumentos financieros sofisticados y bien definidos. También me complace que hayamos ampliado y actualizado la lista de entidades que pueden ser elegibles para participar en ciertas colocaciones privadas.  

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La enmienda permite a los inversionistas calificar para el estatus de inversionista acreditado en base a la pericia, la experiencia o las credenciales establecidas, así como las pruebas de ingresos o patrimonio neto existentes. La enmienda también amplía la lista de entidades que pueden calificar como inversionistas acreditados, lo que incluye permitir que califique cualquier entidad que cumpla con la prueba de inversión.  

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Esta es la primera vez en los últimos 40 años que la SEC ha reducido el umbral para invertir en valores privados. En términos sencillos, puede verse como un cambio normativo en el debate de la SEC sobre si "la riqueza es más importante" o "el talento". es más importante".

Específicamente, las enmiendas modifican las Secciones 501(a), 215 y 144A de la Ley de Valores.

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Enmienda a la definición de inversionista acreditado en la Regla 501(a): Agrega una nueva categoría a la definición para permitir que una persona física califique como inversionista acreditado con base en ciertas credenciales profesionales, designaciones o calificaciones u otras credenciales emitidas por un centro educativo acreditado. instituciones inversionistas, que la Comisión pueda designar de tiempo en tiempo; como inversionistas acreditados para inversiones en un fondo privado, deberán incluir personas naturales que sean "empleados de conocimiento" del fondo; aclarar que una corporación de responsabilidad limitada con $5 millones en activos puede ser Inversionistas acreditados, y agregar a la SEC y asesores de inversión registrados por el estado, asesores de informes exentos y compañías de inversión de negocios rurales (RBIC) a la lista de entidades potencialmente elegibles; de conformidad con la Sección 2a51-1 (b) de la Ley de Compañías de Inversión, agregar un nueva categoría para cualquier entidad (incluidas las tribus indias, las agencias gubernamentales, los fondos y las entidades organizadas conforme a leyes extranjeras) que tenga una "inversión" superior a $5 millones y que no esté establecida con el propósito específico de invertir en los valores ofrecidos; Inversión la definición de la Ley de Asesores, agregando "oficina familiar" y sus "clientes familiares" con al menos $ 5 millones en activos bajo administración; agregando el término "equivalente del cónyuge" a la definición de inversionista acreditado para que los equivalentes del cónyuge puedan reunir sus fondos con el propósito de inversores cualificados acreditados.

La enmienda a la Regla 215 reemplaza la definición existente con una referencia cruzada a la definición en la Regla 501(a).

Las enmiendas amplían la definición de "compradores institucionales calificados" en la Regla 144A para incluir LLC y RBIC, siempre que cumplan con el umbral de $ 100 millones para poseer y mantener valores en la definición. Las enmiendas también agregan a la lista a los inversionistas institucionales incluidos en la definición de inversionistas acreditados que no están enumerados en la definición de "comprador institucional calificado", siempre que alcancen el umbral de $100 millones.

Por separado, la enmienda permite una mayor inclusión de las criptomonedas en los planes 401(k) individuales y proporciona la diversificación de las carteras individuales. El plan 401k también se conoce como la cláusula 401K El plan 401k comenzó a principios de la década de 1980. Es un sistema de seguro de pensión totalmente capitalizado establecido por empleados y empleadores que pagan contribuciones en forma conjunta.

En particular, este es un movimiento significativo para los entusiastas de Bitcoin y las criptomonedas, ya que muchas áreas reguladas, como Grayscale Trust, Bakkt, etc., están limitadas a inversores institucionales y acreditados. Jacob Franek, cofundador de la firma de análisis de datos Coinmetricsde, dijo que con los nuevos estándares, las políticas más flexibles conducirán a una mayor adopción de criptoproductos regulados.

La enmienda y la orden entrarán en vigencia 60 días después de la publicación en el Registro Federal. (Este artículo está compilado a partir de las noticias oficiales del segundo)

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