¿Qué tipo de ley penal se violó en el caso PlusToken?

Se puede decir que 2020 será un año lleno de desastres para los inversores financieros: la caída del petróleo, el desplome del oro, el quiebre del mercado de valores de EE. UU., etc., han sufrido reorganizaciones en muchos campos de inversión.

En el mercado de divisas digitales, la plataforma "PlusToken", conocida como "el fondo más grande en el círculo de divisas", ha sido investigada por la policía desde principios de 2019 por ser sospechosa de participar en esquemas piramidales de Internet, y 82 backbones han sido arrestado este año El precio cayó una y otra vez. Después de más de un año de vicisitudes, los inversores tienen que aceptar que esto puede ser una "inversión" que pierde todo su dinero, y algunas personas incluso enfrentarán penas de prisión.

Del informe policial, podemos ver que desde la presentación del caso hasta el arresto, la policía arrestó un total de 27 personas fuera del país y 83 sospechosos criminales dentro del país, incluidos no solo 3 constructores de plataformas, sino también un gran número de presuntos delincuentes identificados como Otros participantes de miembros de la columna vertebral. Para estos últimos, esto puede haberse convertido en un desastre injustificado, la intención original era usar el perro inteligente para mover ladrillos para obtener ingresos y usar Bitcoin como moneda virtual para aumentar el valor de la propiedad ¿Por qué terminó siendo un delito? ¿Qué tipo de derecho penal se violó en esta serie de acciones?

La empresa de tecnología financiera Plum lanza servicios de inversión en criptomonedas para clientes europeos: Jinse Finance informó que la empresa de tecnología financiera Plum ha cooperado con Bitpanda para lanzar servicios de inversión en criptomonedas para clientes en Francia, Bélgica, España e Irlanda. La aplicación integrará las herramientas API de Bitpanda, lo que permitirá a los clientes acceder a los servicios de criptomonedas de Bitpanda a través de la interfaz de usuario de Plum. Los clientes pueden comprar y vender cinco criptomonedas diferentes: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana y BNB. (el bloque) [2022/11/29 21:10:32]

De hecho, Bitcoin, como moneda de la nueva era basada en la idea de la descentralización y la tecnología blockchain, ha tenido un gran impacto en el círculo financiero mundial después de su nacimiento, y su potencial de valor es enorme. Sin embargo, en el proceso de desarrollo, debido a las lagunas de gestión provocadas por la falta de previsibilidad directa de la ley, sumada a la imprudencia de los especuladores, esta moneda electrónica se ha convertido gradualmente en un pellejo de actividades delictivas.

La billetera PlusBit ha agregado Dash: El equipo de Dash anunció recientemente que Dash se ha integrado en la billetera PlusBit. (Criptoticker)[2020/5/31]

En el caso de "PlusToken", primero, su desarrollo organizacional aprovechó los vacíos legales mencionados anteriormente. Según la descripción de las partes relevantes, además de obtener ingresos a través de "depósitos de monedas", los inversores pueden obtener más ingresos a través del "sistema de bonificación de ladrillos móviles" cuando se desarrollan fuera de línea. Según la descripción del inversionista, el llamado "sistema de bonificación de ladrillos móviles" significa que los usuarios invierten en la billetera móvil de ladrillos inteligentes Plus Token, además del capital, también pueden obtener del 10% al 30% de los ingresos mensuales, y desarrolle directamente una recompensa de línea descendente 100%, 10% de recompensas para líneas descendentes desde el segundo piso hasta el décimo piso. Y este mecanismo de alta recompensa promueve el desarrollo continuo del nivel, llegando incluso a alcanzar los tres mil niveles. Al mismo tiempo, la "tarifa umbral" (al menos equivalente a 500 dólares estadounidenses en moneda digital) que deben pagar los nuevos usuarios para abrir el "perro inteligente" también está en línea con la expresión legal del delito de organización y dirección piramidal. esquemas en el artículo 224 de la Ley Penal.

Noticias | La empresa surcoreana de criptomonedas Coinplug recauda alrededor de USD 6,4 millones de la rama de capital de riesgo de una institución financiera: la empresa surcoreana de intercambio, monedero y pago de bitcoins Coinplug ha recaudado 7500 millones de wones (aproximadamente USD 6400 millones) de la rama de capital de riesgo de las principales instituciones financieras locales Diez mil dólares americanos). Coinplug dijo el jueves que la financiación provino de instituciones como KB Investment, la rama de capital de riesgo de KB Financial Group, una de las instituciones bancarias más grandes de Corea del Sur. Con la nueva financiación de capital, Coinplug dijo que se centrará en la tecnología de identificación distribuida, un área que ha atraído un interés significativo por parte del gobierno de Corea del Sur y los principales bancos del país. (Coindesk)[2019/10/25]

En segundo lugar, dado que los bienes jurídicos protegidos por el delito de organizar y dirigir actividades de esquema piramidal incluyen no solo la seguridad de los bienes muebles, sino también el orden económico normal del mercado, el alcance de su ataque es más amplio. Específicamente, el arresto de una gran cantidad de los llamados backbones en el caso "Plustoken" se basa en esta consideración. El sujeto penal de este delito es el organizador y líder de actividades de venta piramidal, que es diferente de la definición literal en la ley. Según las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de venta piramidal". emitido en 2013:

Voz | Torplus Yomnak: Blockchain se puede usar para aumentar la transparencia de la información anticorrupción: según nationmultimedia, Torplus Yomnak, el fundador de Hands Block Enterprise, fue organizado por el Instituto de Justicia de Tailandia la semana pasada sobre "La tecnología Blockchain promueve la transparencia y Responsabilidad" pronunció un discurso en el seminario. Torplus Yomnak dijo: "Blockchain se puede utilizar para aumentar la transparencia de la información anticorrupción y fortalecer las investigaciones. Blockchain también puede abordar la trata de personas y los procesos opacos en la industria pesquera. [2018/10/29]

"Las siguientes personas pueden ser identificadas como organizadores y líderes de actividades de venta piramidal: (1) Personal que inicia, planifica y manipula actividades de venta piramidal; (2) Personal que asume funciones de dirección y coordinación en actividades de venta piramidal; (3) ) El personal que asume publicidad, capacitación y otras responsabilidades en actividades de venta piramidal; (4) ha recibido una sanción penal por organizar y dirigir actividades de venta piramidal, o ha recibido una sanción administrativa por organizar y dirigir actividades de venta piramidal en el plazo de un año, y ha desarrollado directa o indirectamente y participó en actividades de venta piramidal (5) Otro personal que juega un papel clave en la implementación de actividades de venta piramidal, el establecimiento y expansión de organizaciones de venta piramidal, etc.”

Se puede decir que este tipo de regulación no es solo una opción inevitable bajo la política de reprimir enérgicamente los esquemas piramidales, sino también una presunción legal sobre el estado subjetivo de los actores, intencionalmente ciegos a la verdad. Y esto solo demuestra que este aspecto subjetivo es un requisito previo importante para la determinación del delito.Si una persona cree sin reservas y no tiene posibilidad de reconocer la existencia de la venta piramidal, no debe ser golpeado por la ley penal.

En tercer lugar, bajo la premisa de que la citada ley penal amplía el alcance del ataque, no implica necesariamente que el detenido sea sancionado con prisión. La ley no ha bloqueado completamente la posibilidad de que los perpetradores antes mencionados sean identificados como organizadores y líderes y estén sujetos a un proceso penal después de pasar el caso y voluntariamente informar y confesar con veracidad para obtener atenuación o incluso exención de la pena. Por el contrario, en los casos de Internet MLM, debido a la gran cantidad de personas involucradas, una gran cantidad de tales perpetradores finalmente fueron condenados pero exentos de sanciones penales.Un ejemplo típico son los muchos acusados ​​​​en el caso de Compra Directa del Pacífico en 2013. Según el "Resumen del simposio sobre el manejo de casos de delitos financieros relacionados con Internet" emitido por la Fiscalía Popular Suprema en 2017 para comprender su espíritu:

"Debido al gran número de personas involucradas en casos de delitos financieros relacionados con Internet, deben clasificarse y tratarse de acuerdo con el principio de trato diferenciado". La gravedad y la necesidad del enjuiciamiento penal", "Uso integral del enjuiciamiento penal y medios no delictivos para hacer frente a los riesgos y desactivarlos”.

Con base en el ejemplo de "PlusToken" mencionado anteriormente para el análisis legal, les recordamos a todos que primero debemos tener cuidado con este nuevo tipo de estafa que solo se pone el manto de las finanzas en Internet; Pedir consejo es la respuesta.

Lo anterior es el intercambio de hoy, ¡gracias lectores!

Xiao Sa, un proveedor de servicios legales en profundidad de "tecnología + finanzas" vertical, miembro de apelación de la Asociación de Finanzas de Internet de China, director de la Asociación de Investigación de Derecho Bancario de China, investigador especial de la Base de Investigación de Finanzas Industriales de la Academia China de Ciencias Sociales, parte- tutor de tiempo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de China de Maestría en Derecho, tecnología financiera El primer grupo de miembros del Foro de Finanzas Compartidas de 100 miembros, un miembro especial del Comité del Instituto de Investigación de Blockchain de Capital de Riesgo Popular y miembro de el comité de redacción del "Libro Blanco de la Industria Blockchain de China" del Centro de Información del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Fue calificado como el mejor columnista de Weiyang.com por la Escuela de Finanzas de PBC, columnista de la Agencia de Noticias Hujin, Babbitt, Caixin, Securities Times, Sina Finance y Phoenix Finance.

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