Se han consolidado cuatro demandas colectivas contra Bitfinex por manipular los precios de BTC en 2017

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Bitfinex, Tether y su empresa matriz iFinex han sido demandados colectivamente en cuatro casos por presuntamente manipular el mercado que condujo a la corrida alcista de Bitcoin (BTC) en 2017, y los cuatro casos ahora se han consolidado. Desde abril de 2017, la carrera alcista de Bitcoin ha tocado a todos los compradores de BTC.

Bitfinex, Tether y su empresa matriz iFinex han sido demandados colectivamente en cuatro casos por presuntamente manipular el mercado que condujo a la corrida alcista de Bitcoin (BTC) en 2017, y los cuatro casos ahora se han consolidado. Desde abril de 2017, la carrera alcista de Bitcoin ha tocado a todos los compradores de BTC.

Comienza la demanda contra el operador de BTC-e Alexander Vinnik en París: El 19 de octubre comenzó en París el juicio de la demanda contra el operador de BTC-e Alexander Vinnik. Alexander Vinnik es el jefe del intercambio BTC-e. El intercambio se cerró en 2017, y la dirección pública de la billetera caliente del intercambio mostró que se habían transferido 733,000 BTC a través de la billetera. Según noticias anteriores de julio, los fiscales franceses procesaron a Alexander Vinnik por delitos que incluyen lavado de dinero, extorsión, conspiración y daño a los sistemas automáticos de procesamiento de datos. Tras el juicio en Francia, será extraditado a Estados Unidos y Rusia para afrontar juicios similares, y ha mantenido su inocencia. (Cointelegraph) [2020/10/19]

El juez Failla del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) emitió órdenes el 24 y el 27 de enero para consolidar las cuatro acusaciones. Los demandantes, Leibowitz, Young, Faubus y Ebanks, y las partes dependientes involucradas en estos casos, serán juzgados conjuntamente a partir de ahora.

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Alegaciones iniciales y controversia sobre Bitfinex y Tether

Noticias | Andreas Antonopoulos apoya al equipo legal de Liebowitz para liderar la demanda colectiva contra Bitfinex y otros: Jinse Finance informó que el experto en seguridad de Bitcoin, Andreas Antonopoulos, presentó una declaración jurada el 27 de enero, apoyando al equipo legal de Liebowitz para liderar el litigio de demanda colectiva contra Bitfinex y sus filiales. Antonopoulos quiere demostrar su experiencia con lo que ha visto hacer al equipo en el caso Kleiman vs. Satoshi. Se informa que en los últimos meses, Bitfinex, Tether e iFinex han presentado cuatro demandas colectivas. A principios de esta semana, el presidente del Tribunal Supremo ordenó que se acumularan los cuatro casos. Pero la pregunta de quién debería liderar la demanda permanece. [2020/1/30]

Una demanda colectiva contra iFinex y sus subsidiarias, el intercambio de criptomonedas Bitfinex y el operador de monedas estables Tether, alega que las dos compañías crearon conjuntamente una descarada burbuja de precios de bitcoin a fines de 2017. En el verano de este año, los litigantes también realizaron investigaciones sobre situaciones similares y luego iniciaron una demanda.

El grupo de jugadores potenciales en estos casos es grande y podría involucrar a cualquiera que haya comprado bitcoin desde abril.

La relación entre iFinex, Bitfinex y Tether ha sido objeto de considerable controversia, y una de las demandas en esta demanda colectiva incluye la siguiente estructura corporativa (BFXWW y BFXNA son los nombres registrados legalmente de Bitfinex):

Fuente: Ebanks contra iFinex

La queja de Ebanks afirma que las relaciones entre estas entidades son intencionalmente opacas para permitir actividades ilegales, explicando:

A pesar de los mejores esfuerzos de los demandados, la estrecha conexión entre Tether y Bitfinex solo se reveló parcialmente a través de un documento filtrado por el proveedor de servicios legales extraterritoriales Appleby en noviembre de 2017 (comúnmente conocido como el "Documento Tong").

Una acción legal separada presentada por el fiscal general de Nueva York también acusa a las empresas de utilizar sus relaciones ocultas para cometer delitos financieros. El Fiscal General cree que, en tales circunstancias, Bitfinex usó sus ingresos para cubrir la pérdida de USD 850 millones en las reservas de Tether, que respaldan específicamente el par comercial USDT de la moneda estable en una base de uno por uno.

Quién dirigirá los cuatro casos

Como informó Cointelegraph, el predominio de los cuatro casos sigue en duda. Cronológicamente, la demanda contra Leibowitz fue a los tribunales por primera vez en octubre, mientras que la demanda contra Young estaba programada para presentarse en el estado de Washington en noviembre, pero se trasladó al Distrito Sur de Nueva York a principios de octubre. Las dos demandas contra Faubus y Ebanks no se presentaron hasta que se transfirió el caso de Young.

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