El gobierno español tiene la intención de formular un proyecto de ley que obligue a los inversores en cifrado a revelar sus propiedades e ingresos

El gobierno español está trabajando en un proyecto de ley que requerirá que los inversores de criptomonedas en el país divulguen sus tenencias y ganancias.

La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, dijo después de una reunión semanal del gabinete que el proyecto de ley tenía como objetivo atrapar a los evasores de impuestos, informó Reuters el martes. Los detalles del proyecto de ley propuesto aún son escasos.

El intercambio de criptomonedas español Bitbase expande su negocio a América Latina: el 15 de julio, el intercambio de criptomonedas español y el operador de cajeros automáticos encriptados Bitbase anunció que se expandirá a América Latina y abrirá una tienda en Paraguay.

La compañía, que anteriormente abrió una tienda en Portugal, ahora se está expandiendo a varias ubicaciones en Paraguay, con Venezuela como próximo destino en sus planes de expansión. (Bitcoin.com) [2022/7/15 2:16:16]

El Ministerio de Hacienda español ha estado tratando de endurecer las reglas para las criptomonedas desde 2018. En ese momento, Montero dijo que el gobierno quería "la identidad de los tenedores y el aporte de la moneda virtual". Montero en su momento también señaló que "es obligatorio que las personas físicas y jurídicas notifiquen este asunto a Hacienda", incluso si el titular es un residente español residente en el extranjero.

La selección española de fútbol lanzará tokens de aficionados en la plataforma blockchain turca Bitci: La selección española de fútbol ha llegado a una cooperación con la plataforma blockchain turca BitciTechnology para lanzar los primeros tokens de aficionados de la selección nacional de fútbol del mundo. Se informa que el token se lanzará en Bitcichain y BitciTechnology proporcionará toda la infraestructura técnica. Según un anuncio reciente, BitciTechnology será el socio exclusivo de blockchain del equipo durante un período inicial de asociación de tres años, seguido de un período opcional de dos años. Anteriormente, BitciTechnology se asoció con el equipo de Fórmula Uno McLaren y el equipo nacional de baloncesto de Turquía para lanzar tokens para fanáticos. Como se informó a principios de este año, el equipo de fútbol europeo Rangers FC también firmó un acuerdo de patrocinio con Bitci. (Cointelegraph)[2021/5/10 21:45:10]

Se informa que en 2018, el Ministerio de Hacienda español (Hacienda) fue responsable de gestionar 15.000 contribuyentes que realizaron transacciones de criptomonedas en el año anterior. Principalmente para prevenir el fraude fiscal, este rubro también se utiliza como parte del plan anual de control fiscal.

Empresas españolas como Santander desarrollan sistema de identidad blockchain: Jinse Finance informó que un grupo de empresas españolas, incluido el Banco Santander y empresas de energía, están utilizando la tecnología blockchain para desarrollar un sistema de identidad digital "autogestionable". El grupo, denominado Dalion, incluye miembros de Santander, CaixaBank, LiberBank, Naturgy y Repsol, entre otros. La plataforma de identificación "segura y protegida" brindará a los usuarios un mayor control sobre sus datos personales y los hará accesibles a través de sus dispositivos móviles, dijo el grupo. [2020/11/6 11:45:48]

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del organismo seleccionó a los 1,5 contribuyentes tras investigar a decenas de empresas, bancos e intermediarios que operan en España. La Administración Estatal de Tributos (AEAT) controló si estos contribuyentes declararon sus posibles ganancias patrimoniales o intereses e investigó si utilizaban criptomonedas para el blanqueo de capitales.

De hecho, el Congreso español ha apoyado por unanimidad un proyecto de ley a favor de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Ya en 2018, se acordó un borrador para solicitar una revisión de las regulaciones relacionadas con las criptomonedas y sus alrededores, como Bitcoin (BTC) y blockchain, proponiendo la adopción de un "entorno de prueba controlado", o lo que comúnmente se conoce como un "sandbox regulatorio". "E introducir la tecnología blockchain en el mercado español.

Vale la pena señalar que el borrador en ese momento proponía además la necesidad de un "mecanismo apropiado" para garantizar que las empresas apliquen la tecnología blockchain de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Hacienda de España y declaren las devoluciones de impuestos de acuerdo con las regulaciones. También destacó las posibles trampas asociadas con los activos financieros de "alto riesgo", alegando que la "difusión adecuada de información" es esencial para proteger a los inversores. (Parte de la información de este artículo está sintetizada de The Block)

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