Los activos virtuales se convierten en una forma de que los piratas informáticos blanqueen dinero G7 pide a más países que implementen medidas de protección de activos virtuales

El Grupo de los Siete (G7) advirtió el martes sobre un aumento en los ataques globales de ransomware y dijo que la técnica de piratería representa una amenaza para la infraestructura crítica en las principales economías del mundo.

Los ataques de ransomware a escuelas, hospitales y empresas se han "intensificado en los últimos dos años" y representan una amenaza particular durante la pandemia de coronavirus, dijeron funcionarios de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. La declaración también señaló que los países miembros del G7 compartirán información relacionada con tales amenazas, incluida información financiera, tácticas y procedimientos cibernéticos, etc., para guiar acciones coordinadas.

Oficina de Investigación Legal de la Asamblea Nacional de Corea: Los activos virtuales deben incluirse en el alcance de la publicidad y el registro de propiedad oficial pública: el 27 de diciembre, la Oficina de Investigación Legal de la Asamblea Nacional de Corea publicó un informe titulado "Corrupción y mejora de los funcionarios públicos relacionados con los activos virtuales" El informe señaló que “al igual que las acciones y los bienes raíces, los activos virtuales también están incluidos en los objetos del sistema de registro y divulgación de la propiedad de los funcionarios públicos, y las regulaciones para prevenir conflictos de interés también deben estar limitadas por la ley.

La agencia de investigación dijo que con el reciente aumento en la accesibilidad y la frecuencia de uso de los activos virtuales, existe la preocupación de que los funcionarios públicos puedan tener conflictos de interés relacionados con los activos virtuales; por lo tanto, existe la necesidad de estudiar reglas para prevenir conflictos de intereses. que son generalmente aplicables a todos El plan para los funcionarios públicos, especialmente para evitar que los funcionarios públicos oculten bienes a través de la moneda virtual o participen en conductas impropias de valor agregado de propiedad con fines de lucro.

Se informa que Corea del Sur aún no ha incorporado la moneda virtual al sistema de registro de propiedad y publicidad de los funcionarios públicos. [2022/12/27 22:10:24]

"El hecho de que los delincuentes a menudo exijan pagos de rescate en activos virtuales es motivo de especial preocupación”, advirtió el comunicado. Los líderes del G7 dijeron que los "activos virtuales" eran una forma de que los piratas informáticos lavaran dinero.

Fore Elite recibió la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong para emitir fondos de activos virtuales: El 7 de marzo, Fore Elite Capital anunció que había sido aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong "Términos y condiciones pro forma de la empresa con licencia" para administrar y distribuir 100% de los fondos de activos virtuales. Esto convierte a Fore Elite en la cuarta empresa de gestión de activos virtuales aprobada por la SFC en Hong Kong. Al mismo tiempo, la empresa reveló que ha emitido con éxito un fondo de activos virtuales gestionado activamente diseñado para inversores profesionales. Además, Fore Elite reveló que recibió US $ 100 millones en fondos iniciales del fundador y director ejecutivo de Fore Elite, Ye Ejoe Ye y Huobi Group el 28 de febrero de 2022. Fore Elite planea abrir su fondo multiestrategia a inversores profesionales. (PR Newswire) [2022/3/7 13:42:18]

La declaración pidió que más países implementen las salvaguardias de activos virtuales del Grupo de Acción Financiera Internacional y elogió su "Regla de viaje" para compartir información.

Noticias | La Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong emitió términos reglamentarios para empresas de gestión de activos virtuales con licencia: La Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong publicó oficialmente en su sitio web oficial el conjunto proforma de términos y condiciones para la supervisión de empresas con licencia que invierten en activos virtuales. después de que la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong emitiera la "Declaración sobre el marco regulatorio para las empresas de gestión de carteras de activos virtuales, los distribuidores de fondos y los operadores de plataformas de negociación" en noviembre del año pasado. Estos términos y condiciones se aplicarán a todos los administradores de fondos que administren activos virtuales en Hong Kong que planeen invertir en activos virtuales o tengan la intención de invertir más del 10% de su cartera en activos virtuales, dijo la SFC. [2019/10/4]

Travel Rule es un estándar propuesto por los reguladores de EE. UU. en 1996, que requiere que las instituciones financieras notifiquen a sus pares la información de ambas partes de la transacción cuando el monto de la transferencia supere los US$3.000, a fin de identificar las identidades de ambas partes de la transacción. ; sin embargo, esto no se puede aplicar de inmediato en el campo de las criptomonedas, porque la mayor parte de la información de los usuarios en este círculo es anónima.

En mayo de 2019, el Grupo de Trabajo Intergubernamental Internacional de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) emitió pautas para los países miembros que requieren casas de cambio digitales para implementar regulaciones de migración de datos KYC similares a las de la industria bancaria (TravelRule). Es decir, los intercambios de divisas digitales también deben notificarse entre sí la información del cliente cuando se transfieren fondos entre sí. Esta regulación entrará en vigencia en Japón en octubre, y luego en la región de Asia-Pacífico, y en Europa y Estados Unidos el próximo año. (Parte de la información de este artículo está sintetizada de coindesk)

Tags：

Binance Apps