Golden Observation 丨 Forbes revela el texto completo del plan de evasión de Binance: jugar "Tai Chi" o ser objetivo del FBI y el IRS

Golden Finance Blockchain Noticias del 30 de octubre Según un documento creado por altos ejecutivos del intercambio de criptomonedas Binance Holdings Limited y enviado a Forbes, el intercambio utiliza una estructura corporativa bien diseñada para engañar a los reguladores y luego obtener en secreto beneficios sustanciales de los inversores en criptomonedas de EE. UU. Actualmente, se dice que Binance, con sede en las Islas Caimán, procesa un promedio de $ 10 mil millones en transacciones de criptomonedas por día, y su fundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, también es uno de los pocos multimillonarios de criptomonedas. El documento filtrado, compilado en 2018, detalla los planes de Binance para crear una empresa estadounidense aún sin nombre llamada "Tai Chi", una referencia a una popular escuela china de artes marciales conocida como "Tai Chi". construir sobre el principio de "rendirse y vencer", o usar la propia fuerza del oponente para luchar contra el oponente. Si bien Binance parece haber hecho un esfuerzo por cumplir con las regulaciones de EE. UU. al establecer una subsidiaria de cumplimiento, Binance.US, está claro que crearon esta empresa de "Tai Chi" con motivos ocultos. A diferencia de Binance, Binance.US, que está abierto a inversores estadounidenses, no permite que la tecnología negocie derivados de criptomonedas altamente apalancados, y el intercambio está regulado en los Estados Unidos. Según los documentos corporativos de Tai Chi filtrados (cuyas diapositivas se cree que fueron vistas por los altos ejecutivos de Binance), Binance tiene la intención de ejecutar un plan estratégico de cebo y lucha. En ese momento, la entidad no identificada en los planes de Binance tenía la intención de establecer operaciones en los EE. UU. para distraer a los reguladores de los requisitos de cumplimiento, al mismo tiempo que tomaba medidas para transferir ingresos a la empresa matriz Binance en forma de tarifas de licencia (y más otros ingresos). Binance les ha estado diciendo a los clientes potenciales que aprendan a eludir las restricciones de restricción geográfica cuando se implementen soluciones técnicas. Forbes contactó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, y a su director de cumplimiento, Samuel Lim, sobre los documentos filtrados, pero ninguno respondió a las solicitudes de comentarios. Los directores ejecutivos de Binance.US, Catherine Coley y Harry Zhou, tampoco comentaron sobre el asunto. (Nota: después de la publicación de este artículo, Changpeng Zhao respondió en Twitter, afirmando que el contenido de este artículo es inexacto y que el documento filtrado no fue escrito por empleados actuales o anteriores de Binance. Además, afirmó que el negocio de Binance está dentro de el alcance de la supervisión legal. Sin embargo, según el autor de Forbes, Michael del Castillo, el director de Cumplimiento de Binance, Samuel Lin, había enviado previamente un correo electrónico a Forbes, confirmando que el autor del documento, Zhou, era un empleado de Binance). 14 de abril Lista de noticias importantes: 21:00-7:00 Palabras clave: COVID-19, aplicación de blockchain, comité técnico, emisión de USDT 1. Más de 1,9 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. 2. Se anuncia la constitución del Comité Técnico Nacional de Normalización de Tecnología Blockchain y Contabilidad Distribuida. 3. Centro Nacional de Información: El vigoroso desarrollo de blockchain y otras industrias ha dado lugar a una nueva tendencia en el desarrollo de los medios en línea. 4. Diario de Información Económica: Promover la integración de la tecnología blockchain y la economía real. 5. Zona de libre comercio piloto de Shenzhen Qianhai Shekou: Promover la aplicación generalizada de blockchain y otras tecnologías. 6. Tether emitió 120 millones de USDT adicionales (autorizados pero no emitidos) a la red Ethereum. 7. El contrato de futuros de CME Bitcoin de abril cerró con una caída del 6,58%. 8. Ballena de Bitcoin: la alta volatilidad en los mercados tradicionales puede hacer que BTC baje a corto plazo. 9. Bitcoin continuó subiendo durante la noche, alcanzando un máximo de $6891,14. [2020/4/14] La fuente del documento filtrado (Forbes no ha revelado su identidad) dijo que el documento fue presentado por primera vez a Changpeng Zhao en el cuarto trimestre de 2018 por Jared Gross, el gerente de fusiones y adquisiciones de Binance, él mismo abogado. , Forbes cree que en realidad es el asesor general del intercambio de Binance. La fuente dijo que el documento, creado por el ex empleado de Binance Harry Zhou, un emprendedor en serie y ahora cofundador de Koi Trading, se titula "Presentación 2", por lo que podría implicar que Binance también consideró otras estrategias. No obstante, un análisis del documento revela que muchos de los detalles descritos en él ya han sido implementados por Binance. "Mitigación de la aplicación de la ley de EE. UU." El documento de estrategia de salida contiene principalmente cuatro componentes, a saber: 1. Objetivos 2. Estructura corporativa propuesta 3. Plan de participación del regulador 4. El primero de los planes de licencia a largo plazo de Binance El objetivo es mitigar la aplicación de EE. UU. y es de esperar que minimice el impacto de las regulaciones de los EE. UU. al respecto. El documento menciona explícitamente la necesidad de interrumpir "la capacidad de las agencias de sanciones contra el lavado de dinero y de Estados Unidos para detectar actividades ilícitas". Más específicamente, Binance espera diseñar una estrategia para descentralizar la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y Esfuerzos de cumplimiento del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). Con este fin, el documento llama a unirse al programa Cornerstone del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE. UU. para identificar las debilidades del sistema financiero de EE. UU. Un representante del departamento le dijo a Forbes que Binance.US participó en el programa Cornerstone del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., pero también se dice que es una parte estándar del proceso comercial de Binance para proporcionar servicios de dinero en los EE. UU., pero Binance se negó a comentar. sobre el asunto Otros comentarios. Golden Evening News | Lista de noticias importantes en la tarde del 28 de enero: 12:00-21:00 Palabras clave: la nueva ley de Singapur, el Banco Central de la India, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Saudi Aramco, la Corte británica, Telegram 1 Singapur introdujo una nueva ley para permitir el cifrado global La compañía expande su negocio localmente en Singapur 2. Standard Chartered Bank invierte en Contour, una plataforma blockchain de carta de crédito basada en blockchain. 3. Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo Villeroy: Solicitará la implementación de proyectos de moneda digital en marzo. 4. Saudi Aramco invirtió $ 5 millones en Vakt, una plataforma de procesamiento posterior al comercio de blockchain para productos básicos. 5. La corte británica ordenó a Bitfinex congelar $860,000 en fondos de extorsión de Bitcoin. 6. La dificultad de la minería BTC se elevó a 15.47T, un récord. 7. El Paris Saint-Germain Football Club ha llegado a una cooperación con el intercambio de cifrado CoinCasso. 8. Se expusieron algunos de los primeros inversores de tokens de Telegram: incluidas algunas personas destacadas y empresas de inversión. 9. El borrador de la "Estrategia Nacional de Blockchain" de la India propone la moneda digital CBDR del banco central de la India. [2020/1/29] Curiosamente, el propio Binance ahora es cliente de CipherTrace, que está financiado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. La compañía, con sede en Menlo Park, California, también fue la primera en investigar los intercambios de criptomonedas con diseños explícitos. Una de las empresas de seguridad tecnológica que cotizan en la cadena. Otro cliente de CipherTrace es la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., y las dos partes firmaron un acuerdo de cooperación de un año en julio de este año. "Aislar a Binance de las fuerzas del orden de EE. UU." Una idea audaz en la estructura corporativa propuesta por Binance, según los documentos filtrados, es que "parte del personal clave de Binance continuará operando fuera de EE. UU. para evitar el riesgo de ejecución". En la misma sección del documento , también detalla cómo la entidad subsidiaria de "Tai Chi" actuará como un "imán" para responder a las consultas de los reguladores, y Binance incluso expresó su disposición a "aceptar multas nominales a cambio de indulgencia en la aplicación de la ley". La presentación muestra que Binance es una sociedad de cartera con sede en las Islas Caimán, pero estará vinculada a una Corporación C de Delaware sin nombre, así como a entidades subsidiarias de "Tai Chi" (ver imagen arriba). El documento también revela que Binance repatriará los ingresos del negocio de EE. UU. a la empresa matriz, que establece: "Las tarifas de licencia y servicio proporcionadas por Binance en el mercado de EE. UU. serán pagadas por la empresa a Binance. Las tarifas de transacción cobradas por United Unidos". Golden Morning News | Sospecha de autocertificación de "Satoshi Nakamoto" Parte 2 ha sido actualizada El poder de cómputo de LTC cayó al punto más bajo en 5 meses: 1. El Tribunal del Estado de Nueva York dictaminó que tiene jurisdicción sobre Bitfinex, lo que permite que The New La Oficina del Fiscal General de York continúa investigando. 2. Se ha actualizado la segunda parte de la autocertificación del presunto "Satoshi Nakamoto". El artículo afirma que es paquistaní. Su nombre legal completo es James Bilal Khalid Caan. Sus 980.000 bitcoins se han perdido. No hay número porque no tenía la intención de revelar su identidad antes de firmar. 3. Deloitte lanzó una plataforma blockchain de demostración para proporcionar a los usuarios demostraciones y experimentos de blockchain. 4. El Banco Mundial emitió USD 33,8 millones en bonos de cadena de bloques de Ethereum. Se han emitido un total de 108 millones de dichos bonos. 5. Bank of America está solicitando una patente para un sistema de seguridad de billetera criptográfica. 6. La Asociación Bitcoin de Israel presentó una petición ante el tribunal, exigiendo que los bancos anuncien sus políticas de gestión para las cuentas de criptomonedas. 7. La Asociación de Cifrado de Singapur lanzó un código de práctica para criptomonedas, que fue respaldado por la Autoridad Monetaria de Singapur. 8. La potencia informática total de la red de LTC cayó un 9,51% en 24 horas, cayendo al punto más bajo en cinco meses. 9. El gobierno de Maharashtra, India, planea implementar la tecnología blockchain y establecer una caja de arena regulatoria. [2019/8/20] Sin embargo, a diferencia de la creación de una subsidiaria real (ya que la empresa matriz puede ser responsable de las violaciones regulatorias de la empresa), la entidad de "Tai Chi" que Binance planea crear solo tendrá una relación contractual con Binance. protege aún más a Binance de la influencia de la supervisión de las fuerzas del orden de EE. UU., por lo que, en esencia, el "Tai Chi" es más como un cebo. En el documento de 2018 también se incluye una estructura esquemática planificada para su lanzamiento en agosto de 2019, cuando BAM (Binance America) Trading Services, con sede en Delaware, se registró como una corporación de clase C, sin embargo, se utilizó Binance.US como nombre alternativo. El documento describe cómo BAM Trading obtuvo licencias comerciales y de tecnología de billetera de Binance, pero según la directora ejecutiva de BAM Trading, Catherine Coley, no tienen una relación de propiedad con Binance Exchange de Zhao Changpeng, pero Catherine Coley confirmó que Zhao Changpeng es el propietario de la empresa. pero ella se negó a comentar sobre quién es el dueño real de la compañía, y solo dijo: "No comentamos sobre la participación de propiedad en BAM Trading". En este documento filtrado, encontramos el "Tai Chi" propuesto por Binance. La compañía originalmente planeó cumplir con el requisitos reglamentarios de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. en al menos 30 jurisdicciones de EE. UU. Sin embargo, el intercambio Binance.US registrado como BAM Trading cubre un área geográfica más grande, y actualmente están registrados como empresas de servicios monetarios, o MSB, en 59 estados y jurisdicciones de los Estados Unidos, según lo exige el Departamento de Delitos Financieros del Tesoro de los EE. UU. Red de Ejecución. Análisis | Disco dorado: Li Qiwei es bajista con respecto a la tendencia de Litecoin: análisis exhaustivo del disco dorado: el fundador de Litecoin, Li Qiwei, dijo hoy a CNBC que no tiene planes de comprar Litecoin. Compre en un rango de precio razonable. Vemos que el precio actual de Litecoin es de 58,2 dólares estadounidenses, que es menos del 20 % del valor máximo, y la explicación de Li Qiwei para su alto retiro de efectivo es un conflicto de intereses. A juzgar por la tendencia técnica, es difícil decir el fondo a corto plazo.Recomendamos a los inversores que presten atención a los riesgos. [2018/8/28] "... no quiere la aprobación de los reguladores de EE. UU." En el PPT filtrado, una parte está etiquetada como "Plan de compromiso regulatorio", lo que indica que Binance.US espera cooperar con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. , La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York cooperan. Sin embargo, lo importante es que Binance dejó en claro que no espera ninguna aprobación regulatoria, sino que utiliza repetidamente la frase "sin expectativas de éxito". En lo que respecta al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, Binance (la empresa matriz) recibió una licencia para ofrecer su moneda estable en USD a inversores estadounidenses en 2019. Sin embargo, esta licencia no está respaldada por una BitLicense completa, sino que solo puede ser parte del esquema. "Considerando unirse a una organización de autorregulación de la industria..." Binance tiene otros reguladores involucrados en el plan, tales como: unirse a varias organizaciones de autorregulación en la industria de las criptomonedas para "demostrar la voluntad de cumplir", mencionaron específicamente a Tyler Wen Kelworth y la Virtual Commodities Association de Cameron Winklevoss, una organización autorreguladora de la industria de criptomonedas con sede en EE. UU., pero la nueva entidad Taichi y Binance.US aún no se han unido. Además, Binance se ha unido a varias otras asociaciones comerciales sin fines de lucro, incluida la Cámara de Comercio Digital con sede en Washington, D.C. y la Chicago DeFi Alliance. En agosto, Binance.US se unió a la Asociación Blockchain sin fines de lucro, que se describe a sí misma como una "organización que ayuda a las industrias de blockchain y criptomonedas a tener una voz unificada". Pero justo después del anuncio de Binance, Coinbase, uno de los mayores competidores de Binance, miembro fundador de la Asociación Blockchain, anunció su retiro, citando preocupaciones sobre la credibilidad de la organización. Si bien Coinbase nunca mencionó públicamente a Binance.US como el motivo de su salida, un representante del intercambio de Coinbase confirmó que el escrutinio laxo de Binance fue una de las razones de su retiro de la asociación. Específicamente, a Coinbase le preocupaba que Binance.US hubiera hecho negocios con inversores de EE. UU. antes de obtener una licencia de MSB de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. La Asociación Blockchain respondió al evento de renuncia de Coinbase con un tweet, expresando su pesar por la renuncia de Coinbase, al tiempo que enfatiza que "siempre son neutrales en cuanto a la membresía". Informe en vivo de Jinse Finance Yang Dong, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Renmin de China: el sistema de transacciones blockchain es un sistema de comercio de venta libre en Internet: Informe en vivo de Jinse Finance, en la Primera Exposición Mundial de Tecnología Blockchain Global 2018, el El decano adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Renmin de China, Dean Yang Dong, pronunció un discurso de apertura sobre "El desarrollo de Blockchain y Crowdfunding Finance". Señaló que el sistema de comercio blockchain es un sistema de comercio extrabursátil basado en Internet. Blockchain de Internet Sistema de interconexión basado en inversores y otros mercados. Los participantes pueden obtener la clave privada de la cadena de bloques abriendo una cuenta en el sistema de cadena de bloques; a través de la clave privada y la clave pública correspondiente, pueden participar en la transacción de transferencia de acciones de financiación de capital en la cadena de bloques; obtener cotizaciones de acciones en tiempo real, y aceptar agencias de consultoría Los servicios de información, las instrucciones de encomienda, la compensación, la liquidación, la entrega y otros enlaces se ejecutan completamente en el sistema blockchain.

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