Esté atento, la situación de los delitos de moneda virtual nacionales se está volviendo cada vez más grave

En el desarrollo de la economía digital, el campo de la moneda virtual basada en la tecnología blockchain tiene un fuerte impulso de desarrollo. La moneda virtual no se basa en propiedades físicas como el oro y pertenece a la categoría de emisión descentralizada. Su valor depende completamente del uso, el consenso de los tenedores y las condiciones del mercado. En cuanto a la función de los medios de pago, la moneda virtual tiene las ventajas de durabilidad, comodidad, seguridad y anonimato. Sin embargo, es precisamente debido a su descentralización, la facilidad de las transferencias transfronterizas y el anonimato que la dificultad de rastrear y supervisar las monedas virtuales ha aumentado en consecuencia. Cada vez más infractores de la ley están comenzando a usar esta nueva cosa para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas como el lavado de dinero, el fraude, el robo, la recaudación ilegal de fondos y el terrorismo. En este sentido, debemos tener una comprensión clara de la situación, fortalecer la conciencia de prevención y estar atentos a no ser atrapados en tales casos. Descripción general de los delitos de moneda virtual En la actualidad, desde una perspectiva global, los delitos relacionados con la moneda virtual han mostrado una tendencia de ocurrencia frecuente. Desde la perspectiva de la investigación criminal en campos relacionados, las principales categorías, características y temas centrales de los actos delictivos que involucran el uso de moneda virtual se muestran en la siguiente figura. Xin Guobin, Ministerio de Industria y Tecnología de la Información: Promover la integración profunda de blockchain y las finanzas para mejorar la conveniencia de la financiación empresarial: el 22 de octubre, en la reunión anual del Financial Street Forum 2020, Xin Guobin, Viceministro del Ministerio de Industria y tecnología de la información, expresaron su apoyo a los bancos para que tomen decisiones independientes y racionales dentro de un rango razonable. Xin Guobin dijo que al guiar la tendencia a la baja de las tasas de interés de los préstamos, promoveremos el sector financiero para reducir el costo integral del financiamiento corporativo, fortalecer la innovación en tecnología financiera, promover la integración profunda de big data, computación en la nube, blockchain, inteligencia artificial y financiar, y aumentar la disponibilidad de financiamiento para empresas manufactureras sexo y conveniencia. (Beijing News) [2020/10/22] Los delitos de moneda virtual se están volviendo cada vez más desenfrenados Según las estadísticas de China Judgement Documents Network, en 2018, hubo hasta 166 casos de esquemas piramidales que involucran monedas virtuales en mi país, 94 en 2017 y 46 en 2016; 10 casos en 2015; solo 5 casos en 2014, y la tasa de crecimiento anual promedio de casos en los últimos años ha superado el 100%. Entre los delitos globales de moneda virtual en 2019, Estados Unidos representó el 28 %, seguido de Europa con el 24 % y China con el 18 %. Al mismo tiempo, ha habido más de 10 000 incidentes de piratería de moneda virtual en el mundo y más de 1000 casos penales relacionados con la moneda virtual en mi país. Noticias | Informe de la OMC: DLT puede mejorar la transparencia de las transacciones y reducir los costos: la analista principal de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Emmanuelle Ganne y Deepesh Patel de Trade Finance Global publicaron un informe titulado "Blockchain y DLT", el informe cubre la región Casos de uso de Blockchain en varios campos como finanzas, transporte, logística, trámites fronterizos y agricultura. El informe señaló que DLT tiene tres beneficios principales en el campo financiero, a saber, mayor transparencia, mayor velocidad y eficiencia, y costos reducidos. Los desafíos que enfrenta DLT son cuestiones técnicas como "interoperabilidad, estandarización, preocupaciones legales y privacidad". [2019/12/3] Según el "Informe de investigación de tendencias de fraude en Internet de 2019", el fraude causado por la moneda virtual se ha convertido en la corriente principal del fraude financiero, causando pérdidas per cápita de más de 130 000 yuanes. En general, en los últimos años, los casos penales relacionados con la moneda virtual en varias partes de mi país han mostrado una tendencia creciente en términos de tipo, cantidad y monto involucrado. Noticias | Bitstamp es 1250 veces más rápido con el nuevo motor desarrollado por Cinnober: Según CoinSpeaker, el intercambio de criptomonedas Bitstamp reemplazará su tecnología con el sistema de comercio TRADExpress de Cinnober, que aumentará la velocidad de coincidencia en 1250 veces. El CTO de Bitstamp, David Osojnik, dijo: Si bien el motor de comparación de Bitstamp ya se adapta bien a los estándares criptográficos, esto nos pondrá en la misma liga que los intercambios tradicionales con décadas de experiencia. Se espera que la velocidad de coincidencia de pedidos de nuestra plataforma sea 1250 veces más rápida, mientras que el rendimiento aumentará 400 veces. [2018/11/6] Características típicas Desde junio de 2020 hasta el momento de la publicación, los medios de comunicación divulgaron con frecuencia casos de delitos de moneda virtual descifrados por la policía en varias partes del país. Según estadísticas incompletas, el número total de casos es de casi 20. Después de las estadísticas y el análisis de 15 de los casos principales más típicos, se encontró que había cuatro características de los delitos que estaban ampliamente distribuidos geográficamente, los tipos de monedas virtuales estaban diversificados, los métodos delictivos estaban diversificados y la cantidad de dinero involucrada era gigante. 1. La distribución geográfica de los delitos se analiza ampliamente | Actualización de calificación de intercambio de TokenInsight: la popularidad del mercado ha disminuido significativamente y el cumplimiento de los principales intercambios ha mejorado gradualmente: TokenInsight y la comunidad de seguridad ucraniana Hacken han actualizado las calificaciones de 33 intercambios. Esta vez, se degradaron un total de 5 intercambios, se actualizó 1 intercambio y se agregaron 3 intercambios. La razón principal de esta actualización de la calificación es que el entorno del mercado está experimentando cambios importantes. Por un lado, el mercado general del mercado de tokens es lento y el entusiasmo comercial de los principales intercambios ha disminuido significativamente. Según los datos de los 20 principales intercambios calificados por TokenInsight en junio, su volumen de operaciones de 24 horas en agosto cayó un promedio de 31,9 %. Por otro lado, los gobiernos de todo el mundo se han vuelto más estrictos en la supervisión del mercado de tokens y los principales intercambios han comenzado a prestar más atención a su propio cumplimiento. Esto también provocó cambios en la calificación del intercambio hasta cierto punto. [2018/9/1] En estos casos penales, ya sea cometido o detectado, sus características geográficas han mostrado las características de distribución en muchas provincias y ciudades de todo el país, incluidas Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Hunan, Shaanxi, Anhui, Henan, Gansu, Heilongjiang y Hong Kong. Aunque este es solo el lugar donde ocurrieron crímenes relevantes en el período reciente, la grave situación de "flores del mal que florecen en todas partes" se ha vuelto más obvia. Bitfarms planea invertir $193 millones en un centro de computación canadiense para cuadruplicar el poder de computación: según Bloomberg, la empresa minera de criptomonedas Bitfarms planea invertir C$250 millones ($193 millones) en un centro de computación en Sherbrooke, Canadá. Las instalaciones permitirán a la compañía cuadruplicar su capacidad informática y aumentar su fuerza laboral en Quebec de 80 a 80, dijo la compañía en un comunicado el jueves. Anteriormente, Bitfarms anunció que había recibido $39 millones de dos bancos de inversión canadienses para expandir sus operaciones mineras. [2018/3/9] 2. Diversificación de tipos de moneda virtual Desde la perspectiva del mercado de moneda virtual, Bitcoin está firmemente en el papel de "líder". Al momento de la publicación, un Bitcoin vale alrededor de 104,000 RMB. En el caso contra Bitcoin, los delincuentes se involucraron en actividades ilegales para obtener Bitcoin creando un virus ransomware para piratear, vendiendo información personal de los ciudadanos en la web oscura y explotando las lagunas de los cajeros automáticos de Bitcoin. Sin embargo, cada vez más casos involucran no solo a Bitcoin, sino que varias "monedas alternativas" se han convertido en nuevos objetivos de los delincuentes debido a su enorme base de valor de mercado y su entusiasmo por invertir. Caso típico 1 En agosto, la sucursal de Anning de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Lanzhou destruyó con éxito a una banda que utilizaba una plataforma de gestión de riqueza falsa para cometer fraude en las redes y las telecomunicaciones. La víctima Mao informó que fue estafado por más de 416,000 yuanes después de comprar el producto de moneda digital "Libra" bajo la "guía" de un estafador que decía ser el "Gerente Chen". Caso típico 2 En septiembre, la Oficina de Seguridad Pública de la Zona de Alta Tecnología de Xi'an arrestó a sospechosos relacionados con el caso de fraude de moneda virtual. La pandilla publicó previamente información falsa sobre la moneda virtual BRTR en Internet para atraer a las masas a comprarla, y la cantidad del fraude llegó a más de 5 millones de yuanes en solo un mes. Las estadísticas han encontrado que en tales casos de moneda virtual, el método más común utilizado por los delincuentes es el fraude, incluido el fraude de inversiones, el fraude de telecomunicaciones y el fraude de phishing. Recientemente, a medida que el mercado de contratos inteligentes DeFi (finanzas descentralizadas) se ha vuelto popular, también se han enumerado casos de fraude relacionados con contratos inteligentes. 3. Métodos delictivos diversificados Además, existen ataques de piratas informáticos, esquemas piramidales, lavado de dinero, actividades ilegales en la web oscura y otros métodos delictivos. Cabe señalar que han comenzado a surgir los "primeros" delitos en torno a las monedas virtuales. Entre los casos descifrados estadísticamente, como "el primer caso de virus ransomware Bitcoin", "el primer caso de piratería de moneda virtual", "el primer caso de red de moneda virtual MLM", "el primer caso de delito de contrato inteligente", etc. Salir de una situación de brote de "explosión". En julio, la policía de Ouhai, Wenzhou, Zhejiang descifró el primer caso penal del país utilizando "contratos inteligentes" de cadena de bloques. Desde 2019, la pandilla ha utilizado falsos "contratos inteligentes" de HT para obtener ilegalmente decenas de miles de ETH de la víctima, lo que implica más de 100 millones de yuanes. En octubre, dos niveles de los órganos de seguridad pública en Nantong y Qidong, Jiangsu, descifraron conjuntamente un caso supervisado por el Ministerio de Seguridad Pública en el que se utilizó una producción a gran escala para destruir los sistemas informáticos informáticos mediante el uso de virus ransomware para llevar a cabo la extorsión de la red. . Como el primer caso de virus de extorsión de bitcoin en China, en el momento del incidente, el sospechoso Ju ha cometido más de los delitos de 200. La ganancia ilegal de bitcoin equivale a más de 5 millones de yuanes, y las víctimas están en todo el país. . Entre los casos resueltos por la policía, lo que es "impactante" es la enorme cantidad de dinero involucrada en delitos de moneda virtual. Según las estadísticas, su alcance oscila entre cientos de miles y decenas de miles de millones de yuanes. Entre ellos, la cantidad involucrada en la mayoría de los casos es de más de 5 millones de yuanes. 4. La cantidad de dinero involucrada en el caso abarca una gran cantidad. En julio, la agencia de seguridad pública presentó un caso para investigar el caso de MLM de la red "Plus Token Platform" y arrestó sucesivamente a los 27 principales sospechosos criminales que huyeron al extranjero y 82 miembros clave del caso, destruyendo completamente el caso Una gran red multinacional de organizaciones de MLM arraigada en el país y en el extranjero. Este caso es el primer caso de MLM en línea detectado por la agencia de seguridad pública que utiliza Bitcoin y otras monedas virtuales como medio comercial. Involucra a más de 2 millones de participantes, más de 3,000 capas de relaciones jerárquicas, y el valor total de las monedas virtuales involucradas supera 40 mil millones de yuanes. . En agosto, la Oficina de Seguridad Pública de Suzhou de la provincia de Jiangsu descifró un delito de piratería informática contra la moneda virtual y arrestó a varios sospechosos. El sospechoso usó especialmente métodos de piratería para robar contraseñas de cuentas y moneda virtual, y se puso en contacto con bandas profesionales de lavado y venta de dinero a través de la web oscura para obtener el efectivo, que involucraba más de 30 millones de yuanes. En la actualidad, la actitud del nivel regulatorio de mi país hacia la moneda virtual es decididamente negativa, y su emisión se caracteriza como financiamiento público ilegal no aprobado. En diciembre de 2013, el banco central y otros cinco ministerios y comisiones emitieron conjuntamente el formulario "Aviso sobre prevención de riesgos de Bitcoin". Combatir el crimen: el llamado de la "ley" y la "tecnología" En septiembre de 2017, el banco central y siete ministerios y comisiones emitieron de manera conjunta el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento de la emisión de tokens", que exige la prohibición de varias emisiones, cambios y transacciones de monedas virtuales. otras actividades. En agosto de 2018, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, la Administración Central del Ciberespacio de China y el Ministerio de Seguridad Pública también emitieron advertencias de riesgo para recordar al público que se cuide de la recaudación de fondos ilegal en nombre de la "moneda virtual" y la "cadena de bloques". . Sin embargo, con la mejora de la conciencia pública y la popularización del concepto, las actividades delictivas que involucran moneda virtual se están expandiendo en términos de cantidad y escala. La razón no es difícil de encontrar: la solidez y la amplitud del sistema de supervisión legal relacionado con la moneda virtual de mi país aún necesita ser fortalecida y ampliada. En los documentos normativos existentes, no hay una definición de contenido específico en torno a varios niveles de moneda virtual, y la interpretación relevante de la moneda virtual no ha formado una correspondencia efectiva en el sistema legal existente, y sus características diferenciadas no se han reflejado completamente. Los medios técnicos para combatir y detectar delitos de moneda virtual aún se encuentran en las primeras etapas. Ante la nueva situación delictiva, las tecnologías innovadoras que pueden asistir de manera efectiva en la detección de tales casos, especialmente en la investigación y recopilación de pruebas, aún son inmaduras. Dado que la moneda virtual se ejecuta en la red blockchain, tiene las características de descentralización y encriptación, lo que plantea un desafío para los órganos de seguridad pública en la investigación, el seguimiento y la recopilación de pruebas en muchos aspectos, como el análisis de trazabilidad de fondos en cadena, seguimiento de direcciones y alerta temprana, y flujo de fondos visualizado requisitos más altos para técnicas de investigación. Tal situación también plantea nuevos desafíos para las capacidades de investigación y desarrollo de tecnología regulatoria de la industria de seguridad de blockchain. De hecho, Japón está a la vanguardia en la supervisión legislativa de las monedas virtuales. El 1 de abril de 2017, se implementó oficialmente la "Ley de Moneda Virtual" de Japón, es decir, la "Enmienda a la Ley de Liquidación de Fondos". Junto con esto, también han comenzado a implementarse leyes y reglamentos relevantes, como la Orden de Ejecución de la Ley de Liquidación de Fondos y la Orden de la Oficina del Gabinete para Negocios de Cambio de Moneda Virtual. Al mismo tiempo, la Agencia de Servicios Financieros de Japón ha emitido una serie de orientaciones e interpretaciones para coordinar la implementación de estas leyes. Además, en torno a la aplicación de la moneda virtual, el contenido relevante también se ha extendido a otros aspectos legales, como la "Ley de intercambio de productos financieros", la "Ley bancaria", etc. Por lo tanto, mi país está construyendo un sistema legal relacionado con la moneda virtual y formando un mecanismo regulatorio efectivo; a través de la investigación y el desarrollo de tecnología, es particularmente importante y urgente que las industrias relacionadas introduzcan medios técnicos que puedan combatir de manera efectiva los delitos de moneda virtual, ayudar en la detección de diversos casos, y frenar la propagación de conductas delictivas. Además, ante la situación actual, los inversores deben fortalecer su conciencia de prevención, estar más atentos, no creer en la falsa propaganda como "hacerse rico de la noche a la mañana" y "altos rendimientos", ver racionalmente el valor de la moneda virtual y manténgase alejado de varios fraudes, recaudación de fondos ilegales, esquemas piramidales y otras actividades ilegales de una moneda virtual para evitar pérdidas económicas.

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