Golden Observation | El misterioso hacker "X" y la búsqueda de 7 años por parte del gobierno de EE.UU.de USD 1000 millones en BTC

El 4 de noviembre, hubo una transferencia de $ 1 mil millones en BTC (69,370 piezas) en la cadena Bitcoin, y esta billetera no ha realizado ninguna transacción desde 2015. La empresa de análisis de blockchain CipherTrace descubrió que esta dirección estaba relacionada con Silk Road (consulte el informe anterior de Jinse Finance "Una transferencia de BTC por valor de $ 1 mil millones está relacionada con Silk Road").

Los 69370 BTC en la dirección 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx fueron transferidos a la dirección bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 (69369 y 1) en dos transacciones.

¿Quién está moviendo esta enorme cantidad de BTC? despertar la atención del mercado. Días después, finalmente se reveló la respuesta: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El 5 de noviembre, David L. Anderson, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, anunció que el gobierno de los Estados Unidos había presentado una demanda civil para confiscar 69 370 BTC y la cantidad equivalente de BTG, BSV y BCH relacionados con la "Ruta de la Seda". . La dirección es exactamente 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh informada el 4 de noviembre.

Análisis del mercado de contratos financieros de Jinse | BTC se está consolidando por debajo de $ 9,500, y la estructura del mercado aún es estable: según el mercado de contratos perpetuos de BTC de Huobi, a las 16:00 de hoy (GMT + 8), el precio de BTC se informa temporalmente en $ 9,325 (+ 3,28 %), la tasa de financiación de liquidación a las 20:00 (GMT+8) es 0,010000 %.

Anoche, BTC probó el máximo de $ 9,500 desde el 30 de abril y se consolidó en un nivel alto entre $ 9,200 y $ 9,500. De acuerdo con los datos del contrato de entrega de Huobi, la facturación del contrato trimestral de BTC ha aumentado considerablemente, y el interés abierto también ha aumentado considerablemente con el aumento del precio.Después, el proceso de consolidación ha disminuido, la proporción de largos de élite se ha mantenido estable y la prima del contrato trimestral se ha mantenido estable. La forma general de BTC sigue siendo buena. A corto plazo, desde el 4 de mayo, ha habido una tendencia al alza de elevar gradualmente el punto más bajo, y la estructura del mercado se mantiene estable. [2020/5/7]

Golden Morning News | El banco central publica anuncio de contratación de empleo en moneda digital legal La SEC amplía su represión contra los productos ICO: 1. El banco central publica anuncios de contratación de empleo relacionados con la moneda digital legal.

2. Las mejores universidades como Harvard y el MIT han invertido en fondos de encriptación.

3. Se publicaron las Medidas Administrativas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de las Instituciones Financieras de Internet (Juicio).

4. India está evaluando una moneda digital respaldada por el gobierno.

5. La SEC de EE. UU. amplía sus medidas enérgicas contra los productos ICO de las nuevas empresas de cifrado.

6. Singapur desarrollará una plataforma de transacciones de facturas blockchain basada en Ripple.

7. La sentencia del Tribunal de Internet de Hangzhou muestra que el contrato de compra en línea para disputas de máquinas mineras es válido.

8. La Autoridad de Juego de Malta presenta pautas de criptomonedas.

9. Se lanzó la plataforma de intercambio de información de riesgos basada en blockchain lanzada conjuntamente por China UnionPay y JD Finance. [2018/10/11]

El valor de BTC solo entre las criptomonedas confiscadas antes mencionadas supera los $ 1.08 mil millones. Esta es también la mayor incautación de criptomonedas por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. en la historia.

Análisis | Disco dorado: tendencia de rebote de BTC/USDT: análisis completo del disco dorado: el gráfico de línea K de 15 minutos de BTC/USDT formó un rebote de divergencia al mediodía, pero no se detuvo rápidamente, sino que fluctuó lateralmente. Actualmente limitado por la presión de MA36, Desde el DMI del gráfico de línea K de 30 minutos, también hay una tendencia de desviación aquí, por lo que no se descarta que los alcistas organicen resistencia aquí y presten mucha atención a si el MA36 de 15 minutos puede abrirse paso. . [2018/8/8]

Silk Road es el mercado de darknet más exitoso e influyente en la historia del desarrollo de Internet. Aloja casi todos los productos o servicios ilegales imaginables, incluidas drogas, documentos falsos, armas, etc. en la web oscura. Silk Road reúne a decenas de miles de comerciantes y "más de 100.000 compradores". En 2013, el Departamento de Justicia de EE. UU. rastreó y arrestó al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht. En febrero de 2015, un jurado federal condenó a Ross Ulbricht por siete cargos, incluidos tráfico de drogas y lavado de dinero, y lo condenó a cadena perpetua. El mercado subterráneo de Silk Road se cerró posteriormente.

Análisis exclusivo de Jinse Finance de la "construcción de una ciudad blockchain" de Hangzhou: el 9 de abril, en la ceremonia de lanzamiento del "Parque Industrial Blockchain de China Hangzhou", Yao Yongjie, presidente de Hangzhou Tunlan Investment, anunció el establecimiento de Xiong'an Global Blockchain Innovation Fondo, el tamaño total del fondo es de 10 mil millones de yuanes, y Xu Xiaoping es el consultor del fondo. Al mismo tiempo, se estableció Xiong'an Fund Management Company, que incluye a Li Xiaolai y Lao Mao como administradores, para participar en la gestión de fondos. El análisis financiero exclusivo de Golden muestra que Hangzhou se encuentra entre las principales ciudades del país en términos de atractivo para las empresas de blockchain Según las estadísticas, en 2017, se establecieron nuevos proyectos de blockchain nacionales de 77, con distribución geográfica: 36% en Beijing, 20% en Shanghai y 15% en Shenzhen. %, Hangzhou 8%, Hong Kong 5%, Chengdu 3%, Guangzhou 2% y otros representaron el 11%. La ciudad fronteriza tradicional "Beijing, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen" se ha convertido en "Norte, Shanghái, Shenzhen y Hangzhou". Desde la perspectiva de la cantidad de proyectos de cadena de bloques, Hangzhou ocupa el cuarto lugar solo después de Beijing, Shanghái y Shenzhen. Mirando hacia atrás en los últimos años, el primer parque industrial blockchain del país se instaló en Xixigu Internet Finance Town, atrayendo a varias empresas financieras de Internet conocidas como Ant Financial, MYbank y Alipay; en la Redacción de informes de trabajo del gobierno municipal de Hangzhou de 2018 en la cadena de bloques indica que la nueva tecnología de la cadena de bloques se convertirá en el próximo foco de apoyo de Hangzhou; el gobierno incluso propuso "construir una ciudad de cadena de bloques". Hangzhou ha ocupado firmemente el primer escalón de ciudades del país en términos de proyectos de cadena de bloques. [2018/4/9]

Los documentos proporcionados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California también mencionan que Silk Road generó más de 9,5 millones de bitcoins en ingresos y recibió una comisión de más de 600 000 bitcoins.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California, la billetera bitcoin 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx pertenece al misterioso hacker "Individual X". El individuo X, que robó los fondos de Silk Road, firmó un "consentimiento y acuerdo de incautación" con la Oficina del Fiscal Federal en San Francisco el 3 de noviembre, acordando entregar los fondos al gobierno de los Estados Unidos.

Los documentos de la demanda también revelaron varios detalles del misterioso hacker "X" y el camino de seguimiento de 7 años del gobierno de EE. UU., lo cual es muy fascinante.

En 2020, cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaron una firma de inteligencia de bitcoin de terceros para analizar las transacciones de bitcoin procesadas por Silk Road, descubrieron que se enviaron 54 transacciones desde una dirección de bitcoin controlada por Silk Road a dos direcciones de bitcoin, según la demanda: 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ y 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN, por un total de 70411,46 BTC (actualmente con un valor aproximado de $354000).

El monto de cada transferencia en estas transferencias es un número entero de bitcoins y el tiempo de transferencia es regular. Por ejemplo, hubo 10 transferencias de exactamente 2500 bitcoins alrededor de las 3:59 am. Este modo de transferencia y cantidad no son usuarios típicos de Silk Road. Porque la mayoría de los montos de transferencia en "Silk Road" son menos de 100 bitcoins. Estas 54 transacciones no fueron transferencias de comerciantes o empleados de Silk Road, por lo que representan a misteriosos piratas informáticos que robaron Bitcoin de Silk Road.

Alrededor del 9 de abril de 2013, la dirección de bitcoin que recibió 70411,46 bitcoins transfirió 69471,082201 BTC (con un valor aproximado de 14 millones de dólares estadounidenses) a 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx (en adelante, "1HQ3").

El 23 de abril de 2015, 1HQ3 envió 101 bitcoins (alrededor de $23 700 en ese momento) a BTC-e. BTC-e es un intercambio de criptomonedas sin licencia que brinda servicios relacionados con Bitcoin. En enero de 2017, BTC-e y un operador ruso de BTC-e fueron acusados ​​en el Distrito Norte de California por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero.

El diagrama de flujo de BTC analizado por Chainalysis es el siguiente:

Desde abril de 2015 hasta noviembre de 2020, esos 69370.082201 BTC no se han movido en 1HQ3. Al 3 de noviembre de 2020, el saldo en 1HQ3 era de 69370,22491543 bitcoins, con una valoración de aproximadamente US$1000 millones. Debido a la bifurcación dura de Bitcoin en 2017 y la bifurcación dura de BCH en 2019, todavía hay cantidades iguales de BTG, BCH y BSV en la dirección 1HQ3.

De acuerdo con la investigación de la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia del Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. y la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, el Individuo X fue quien transfirió BTC de Silk Road, porque el Individuo X tenía una transacción. relacionado con 1HQ3. Después de la investigación, el Individuo X pudo piratear Silk Road y acceder ilegalmente a Silk Road sin autorización, robando así la criptomoneda ilegal de Silk Road y transfiriéndola a una billetera controlada personalmente por el Individuo X. Ulbricht está al tanto de la identidad en línea del Individuo X y amenaza al Individuo X con devolverle la criptomoneda a Ulbricht. En lugar de devolverlos, el Individuo X los retiene y no los gasta.

El 3 de noviembre de 2020, el Individuo X firmó un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, acordando confiscar los 69,370 BTC y las propiedades relacionadas de BTG, BSV y BCH al gobierno de los EE. UU. El gobierno de Estados Unidos ha conocido su identidad, pero no la ha revelado. El 3 de noviembre de 2020, el gobierno de EE. UU. puso bajo custodia la transferencia de BTC en la dirección 1HQ3.

Hasta ahora, después de 7 años, el gobierno de EE. UU. ha rastreado con éxito a la misteriosa persona "Individual X" y ha confiscado 69 370 BTC y la cantidad equivalente de BTG, BSV y BCH.

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