Xiao Sa: ¿Por qué hay tantos casos criminales en el círculo monetario recientemente?

Recientemente, hemos prestado atención a muchos eventos en el círculo monetario y también hemos recibido muchas consultas del país y del extranjero. Parece que todos están un poco desconcertados por el reciente aumento de casos criminales en el círculo monetario. En respuesta a esta situación, combinada con los últimos delitos de uso común, la hermana Sa resolverá los motivos contigo hoy, y las palabras de la familia son solo para referencia.

1. Recientemente se está realizando la gestión centralizada de antilavado de dinero de tarjetas bancarias a nivel nacional.

Debido al anonimato de Bitcoin, muchos casos penales utilizan Bitcoin como herramienta de liquidación. Obtener Bitcoin o Ether, etc., y venderlos en los principales intercambios puede llevar eventualmente a la participación de algunos titulares de BTC en delitos Si los titulares retiran la moneda, la tarjeta bancaria puede congelarse. Los tenedores de divisas que se encuentren en tal situación, no se asusten, la solución:

Voz | Abogado Xiao Sa: Revertir la moneda a su función de token original, etc. Tal vez todavía haya una posibilidad de hacerlo bien: Xiao Sa publicó un artículo de columna sobre Sina, "¿Por qué el círculo monetario sigue siendo tan popular?" ", el artículo decía que si el círculo de divisas es solo el de "bombo" y "cortar puerros", definitivamente morirá feo. Restaure la moneda a su función de token original, deje que los geeks que contribuyen con la carga de trabajo obtengan la "autorización previa" para el uso futuro de tecnología, o use el token como un medio y método de publicidad y promoción en un reino comercial, tal vez, hay Todavía hay una oportunidad de que puedas hacerlo bien. [2019/7/24]

Espere tres días, más de la mitad de los casos se desbloquean automáticamente;

Voz | Xiao Sa: Los intercambios de moneda virtual tienen obligaciones contra el lavado de dinero: según Sina Finance News, el abogado Xiao Sa publicó un artículo que señala que "los simios técnicos en el equipo de blockchain seguirán prestando atención a los 'productos que gritan' y su riesgo la conciencia es obviamente más débil. Débil, en cuanto a temas como la lucha contra el lavado de dinero, ni siquiera he pensado profundamente en ello. ¡Y este es un voto clave de 'veto de un voto', que no debe perderse!" que un equipo de alta calidad con capacidades debe estar equipado con especialistas profesionales contra el lavado de dinero (con sede en la calificación de acreditación internacional de Nueva York)", en cuanto a las obligaciones contra el lavado de dinero, "por supuesto, los intercambios de moneda virtual, sin excepción". [2018/9/19]

Puede ir al banco con su tarjeta de identificación para consultar la información específica de la agencia de manejo de casos congelados;

Voz | Xiao Sa: La tecnología Blockchain juega un papel importante en la "autenticidad" de la evidencia fija, pero no se puede confiar únicamente en ella: según Phoenix.com, Xiao Sa, director de la Asociación de Investigación de la Ley Bancaria de China, dijo que la El campo judicial está abierto a las "pruebas". Como "tecnología de almacenamiento distribuido", la cadena de bloques tiene las características de irreversibilidad y no manipulación, que pueden desempeñar un papel importante en la "autenticidad" de las pruebas fijas. Sin embargo, aunque la tecnología de cadena de bloques en sí tiene ventajas en cuanto a evidencia fija, los eventos que ocurren en el mundo real no pueden depender únicamente de la tecnología de cadena de bloques, como disputas de reclamos de seguros de aviación, si un accidente aéreo en sí mismo es difícil de registrar por completo con la cadena de bloques, En muchos casos, se registra "artificialmente" en la cadena para activar el "mecanismo de consenso", por lo que todavía se requieren pruebas documentales tradicionales, datos electrónicos, pruebas físicas, etc. para demostrar si un determinado comportamiento realmente se ha producido. [2018/9/10]

Después de preguntar sobre la agencia de manejo de casos, marque 110 donde se encuentra la agencia de manejo de casos, recuerde agregar el código de área y solicite la información de contacto del personal de manejo de casos;

De acuerdo con los requisitos, redacte una explicación por escrito y preséntela a la policía que lleva el caso o lleve las pruebas pertinentes al lugar donde se lleva el caso para argumentar.

2. Hay muchas operaciones en el círculo monetario y los problemas acumulados han cambiado de cuantitativos a cualitativos.

Afectadas por el entorno de una regulación de tecnología financiera más estricta, las operaciones financieras en el círculo monetario también han llamado la atención e incluso han sido consideradas como un punto crítico de investigación por parte de las agencias reguladoras. Ha aumentado el número de debates académicos y empresariales sobre Bitcoin y Ethereum, y se ha formado gradualmente un consenso. Las opiniones sobre el comportamiento financiero relacionado con las divisas han pasado de "comportamiento ilegal" a "comportamiento delictivo".

Al mismo tiempo, la policía de base también está aprendiendo el conocimiento correspondiente. La hermana Sa recibió una llamada de un amigo de investigación económica, diciendo que su unidad compró el "ICO Black Hole" escrito por la hermana Sa para que todos lo aprendan.

3. Activado por casos marginales, sigue las pistas.

Los casos recientes en el círculo monetario también muestran una característica: la mayoría de ellos están involucrados en otros casos, en lugar de directamente. De 2014 a 2019, los casos penales relacionados con la moneda se cometieron principalmente directamente, y la mayoría de los delitos involucraron la puesta a cero de la moneda virtual y la malversación de moneda en nombre del hermano mayor. El delito de "fraude de recaudación de fondos" es el principal. En el último período, se dispersaron algunos “delitos de organización y dirección de esquemas piramidales previstos en el artículo 224 de la Ley Penal”.

Pero los delitos de hoy en día están relacionados principalmente con partes relacionadas, problemas aguas arriba y aguas abajo, y fueron investigados por la policía o la fiscalía. En el proceso de cooperar con la investigación, excavar información, descubrir otras pistas criminales, pasar del interrogatorio inicial de testigos al interrogatorio de sospechosos criminales.

4. La influencia y la riqueza de las personas en el círculo monetario también son una de las fuerzas motrices.

Después de muchos intentos, para garantizar la entrega sin problemas de este artículo, no lo repetiré.

Escribir al final

La presión a la baja sobre la economía ha aumentado este año y la vida es difícil para todos. Los viejos amigos en el círculo de la moneda no deberían basarse en su nacionalidad extranjera o tarjeta verde para ignorar las leyes chinas. En cierto sentido, nuestra jurisdicción penal sigue siendo muy poderosa. El lugar de la acción, el lugar del resultado, la ubicación de la víctima e incluso el lugar del negocio y el paso de la red son todos los puntos de conexión de la jurisdicción.

Por suerte, no tiene mucho sentido. Se recomienda comprender la situación específica de su propia familia, corregir los defectos legales y luego permanecer inactivo y no hacer un perfil alto.

Muy bien, eso es todo por hoy, ¡nos vemos mañana!

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