¿Negocio ilegal? Análisis criminal de USDT

Recientemente, cuando nos comunicamos con algunos amigos en el círculo de divisas, descubrimos que su determinación de la naturaleza de USDT es diferente a la de la práctica judicial penal en nuestro país. Para evitar los riesgos legales provocados por esta tendencia, este artículo resolverá los intereses legales criminales y las extensiones de naturaleza monetaria de interrumpir el orden de gestión financiera para los lectores, y analizará la posibilidad criminal de participar en negocios de intercambio de USDT.

A los ojos de algunos amigos del círculo monetario, las leyes de nuestro país solo protegen el valor de la moneda de curso legal del renminbi, y la moneda de curso legal de otros países no tiene el significado de moneda de curso legal. En base a este entendimiento, las monedas virtuales ancladas a monedas extranjeras naturalmente no tienen la posibilidad de poner en peligro el orden de gestión financiera de mi país. Desafortunadamente, este no es el caso en nuestra ley.

De acuerdo con el Artículo 7 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de la Ley en el Juicio de Moneda Falsificada y Otros Casos: "El término 'moneda' al que se hace referencia en esta interpretación se refiere al RMB y las monedas extranjeras que pueden circular o cambiarse en el mercado nacional. Denominación de las monedas Se calculará en renminbi, y las demás monedas se convertirán a renminbi al tipo de cambio anunciado por la autoridad estatal de gestión de divisas en el momento del incidente".

Abogado Liu Yang: Participe en la recaudación de fondos y la recaudación ilegal de fondos, y asuma las pérdidas usted mismo: Recientemente, el Consejo de Estado aprobó el "Reglamento sobre prevención y manejo de la recaudación ilegal de fondos" (en adelante, el "Reglamento") . El abogado Liu Yang, consultor del bufete de abogados Beijing Deheng, dijo que los "Reglamentos" fueron emitidos por el Consejo de Estado y pertenecían a los reglamentos administrativos. El Anuncio 94 fue emitido por siete departamentos y pertenecía a los reglamentos departamentales. El rango es más alto. Bajo circunstancias normales, la "violación de las disposiciones legales" en el sentido de la ley civil generalmente solo incluye leyes y reglamentos administrativos, no reglas departamentales. Por lo tanto, la promulgación de los "Reglamentos" tendrá un impacto significativo en los litigios civiles en el círculo monetario.

Entre ellos, el artículo 25 estipula: Ninguna unidad o individuo obtendrá beneficios económicos de la recaudación ilegal de fondos, las pérdidas sufridas por la participación en la recaudación ilegal de fondos serán sufragadas por los propios participantes de la recaudación de fondos. El abogado Liu Yang explicó que si participa en el comercio de fondos o en la recaudación ilegal de fondos, debe asumir las pérdidas usted mismo. (Investigación Criminal en Internet) [2021/2/12 19:36:29]

Se puede observar que cuando mi país evalúa los delitos cambiarios, el ámbito de identificación de la moneda de curso legal abarca las monedas extranjeras, lo que también crea riesgos legales para las monedas estables ancladas a monedas extranjeras.

Bitrenren Exchange usó blockchain para recaudar fondos ilegalmente, y los sospechosos criminales relevantes fueron sentenciados a 3 años y 6 meses de prisión: El Tribunal Popular del distrito de Yunxi, ciudad de Yueyang, provincia de Hunan, escuchó públicamente recientemente un caso de absorción ilegal de depósitos públicos, y el acusado He Mouping fue condenado a una pena de prisión de tres años y seis meses y una multa de 100.000 RMB. El acusado Tian Mounan fue condenado a tres años y seis meses de prisión y multado con 100.000 RMB.

A fines de septiembre de 2018, Bitrenren Exchange se puso en línea para una operación de prueba sin la aprobación de los departamentos relevantes. Master software wallets, realización de moneda virtual y transferencias bancarias, etc., y uso BRT (renminbi) para realizar transacciones para ganar dinero y publicitar para público para atraer inversores.

Desde septiembre hasta finales de noviembre de 2018, un total de más de 120 inversores compraron monedas BRT en el intercambio a través de transferencias, monedas USDT, etc. He Mouping y Tian Mounan absorbieron ilegalmente más de 20,47 millones de yuanes en depósitos públicos. El tribunal sostuvo que los acusados, He Mouping y Tian Mounan, tomaron depósitos públicos de forma encubierta y perturbaron el orden financiero, los cuales eran cantidades enormes, y sus acciones constituían el delito de tomar depósitos públicos ilegalmente. Entonces se hizo el juicio anterior. (Red de tribunales de China) [2020/10/13]

USDT es el nombre chino "Teda Coin". Es una moneda digital emitida por Tether. Tether promete que USDT se puede intercambiar 1:1 con el dólar estadounidense. Es decir, cada vez que Tether emite una moneda USDT, la cuenta de su empresa depositará 1 El dólar estadounidense se utiliza como depósito y tiene las características de un tipo de cambio estable.

Voz | Banco Central Pan Gongsheng: Es "ilegal y está prohibido" que las instituciones vayan al extranjero y aún realicen negocios con residentes chinos: según China Business News, Pan Gongsheng, vicegobernador del Banco Popular de China, dijo que ICO y varios Las ICO disfrazadas, Bitcoin y otras actividades comerciales de divisas digitales, así como las plataformas de comercio de divisas en Internet, que involucran la recaudación de fondos ilegal y la emisión ilegal de valores, "no están permitidas". Continuó enfatizando que después de ser atacadas en China, algunas organizaciones van al extranjero y aún realizan negocios con residentes chinos sin el permiso del gobierno chino. Esto también es claramente ilegal y está prohibido. Hizo hincapié en la necesidad de frenar los riesgos incrementales. Para el surgimiento de algunos nuevos productos y formatos financieros de Internet, si no cumplen con el marco legal y de políticas existente, se verá afectado el "afloramiento". [2018/7/9]

Pero precisamente debido a esta estabilidad, el equipo de Sister Sa cree que la paridad uno a uno con el dólar estadounidense hace que el USDT tenga cierta moneda legal y atributos financieros. En lo que respecta a la circulación específica de USDT, muchos intercambios de moneda virtual extranjera han utilizado USDT como moneda de liquidación, y tiene el objetivo de reemplazar la moneda legal como estándar de precios.

Securities Times: El Departamento de Gestión Comercial del Banco Central emitió el "Aviso sobre la Realización de Autoinspección y Rectificación de Servicios de Pago para Transacciones Ilegales en Moneda Virtual": Según Securities Times, el Departamento de Gestión Comercial del Banco Central emitió recientemente el "Aviso sobre la realización de servicios de pago para transacciones ilegales de moneda virtual" Aviso sobre trabajos de autoinspección y rectificación", que requiere que todas las instituciones de pago de personas jurídicas dentro de la jurisdicción realicen trabajos de autoinspección y rectificación en sus unidades y sucursales a partir de la fecha de emisión del documento, prohibiendo estrictamente la prestación de servicios para transacciones en moneda virtual y tomando medidas efectivas para evitar que se utilicen canales de pago para transacciones en moneda virtual. Todas las unidades deben informar la situación de la autoinspección y las medidas tomadas al departamento de gestión comercial el 20 de enero. El aviso también requiere que todas las unidades fortalezcan el monitoreo de las transacciones diarias. Para las transacciones de moneda virtual descubiertas, deben cerrar de inmediato los canales de pago de las entidades de transacciones relevantes y manejar adecuadamente los fondos pendientes de liquidación para evitar incidentes masivos. [2018/1/19]

En mi país, existe un límite anual de 50 000 dólares estadounidenses para que las personas cambien divisas, pero las personas pueden eludir los controles de divisas intercambiando USDT en bolsas en el extranjero, lo que puede infringir el orden de la gestión financiera.

En resumen, el USDT es emitido por una entidad no oficial, tiene el carácter de moneda de curso legal y tiene la posibilidad de sustituir la moneda virtual de circulación de moneda de curso legal.

Riesgos legales penales del negocio de intercambio de USDT

Con base en la discusión anterior, el equipo de Sister Sa cree que participar en negocios de intercambio de USDT en China puede constituir el delito de operación comercial ilegal estipulado en el Artículo 225 de la Ley Penal de la República Popular China.

Los incisos tercero y cuarto de este artículo estipulan: “El que infrinja las normas estatales y cometa cualquiera de las siguientes operaciones comerciales ilícitas, perturbando el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención criminal, y será reprimido con más de una vez de los ingresos ilícitos combinados o solos.. Multa no mayor de cinco veces el monto; si las circunstancias son particularmente graves, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de menos de cinco años, y además será multado no menos de una vez, pero no más de cinco veces el ingreso ilegal o la propiedad confiscada: (4) Otras operaciones comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Como se mencionó anteriormente, USDT tiene la naturaleza de la moneda legal, y el negocio de cambio a menudo está vinculado al negocio de liquidación de fondos.La posibilidad de que reemplace la circulación de la moneda legal también se cubre fácilmente con las cláusulas de ida y vuelta mencionadas anteriormente. El equipo de Sister Sa cree que el desempeño del negocio de intercambio de USDT se relaciona fácilmente con operaciones comerciales ilegales Las prácticas comerciales ilegales enumeradas son consistentes.

Además, en cuanto a la premisa de "violación de la normativa nacional" por el delito de operaciones comerciales ilegales, la "normativa nacional" que el equipo de la hermana Sa creía que era más probable que aplicara la agencia investigadora era el Documento No. 94 emitido en 2017. . Sin embargo, de acuerdo con el "Aviso del Tribunal Popular Supremo sobre Cuestiones Relacionadas con la Comprensión y Aplicación Exactas de los "Reglamentos Nacionales" en el Derecho Penal", las violaciones de los reglamentos locales y departamentales no se considerarán "violaciones de los reglamentos nacionales". Por lo tanto, creemos que esta es la clave del crimen del negocio de intercambio de USDT.

Sin embargo, el artículo 22 del borrador de opinión revisado de la "Ley del Banco Popular de China" anunciado el 23 de octubre de 2020 rompió esta idea del crimen: "Ninguna unidad o individuo podrá fabricar o vender tokens, cupones y moneda digital. Para reemplazar RMB en el mercado.” Combinado con el hecho de que la “Ley del Banco Popular de China” fue promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, su nivel de efectividad ha alcanzado el estándar de “regulaciones estatales” en la Ley Penal, y el El negocio de intercambio de USDT es una venta simbólica. El comportamiento de ayuda tiene la posibilidad de reemplazar la circulación de moneda legal, y el requisito previo para el delito de operaciones comerciales ilegales para los practicantes que operan de esta manera es que "violar las regulaciones estatales" ya no es un problema.

El riesgo criminal del negocio de intercambio de USDT es cada vez más evidente, y el camino hacia la criminalización de las operaciones ilegales es cada vez más estrecho. En el caso de que exista poca controversia sobre la constitución básica de un delito, la forma en que los practicantes pueden protegerse se ha convertido en lo más importante. El equipo de la hermana Sa sugiere que se debe actuar con cautela y buscar ayuda profesional a tiempo para evitar que las personas financieras sean encarceladas.

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