Golden Observation 丨 ¿Finalmente asustado? Binance ha comenzado a prohibir que los usuarios estadounidenses accedan a su plataforma comercial

Golden Finance Blockchain, 10 de noviembre Noticias    Según el medio extranjero The Block, el intercambio de criptomonedas Binance (Binance) ha comenzado a bloquear a los usuarios estadounidenses para que no accedan a su plataforma comercial. Según un correo electrónico obtenido por el sitio, Binance está instruyendo a los usuarios que residen en los Estados Unidos para que completen los retiros dentro de los 90 días. Pero lo “interesante” es que Binance anunció ya en septiembre de 2019 que dejaría de atender a los residentes de EE. UU., pero parece inexplicable hacer tal movimiento más de un año después.

Según The Block, el intercambio de criptomonedas Binance anunció públicamente por primera vez en julio de 2019 que dejaría de atender a los residentes de EE. UU. en septiembre de ese año. Sin embargo, hasta ahora, el intercambio aún permite efectivamente a los usuarios estadounidenses acceder a su plataforma de negociación. Según el conocimiento real del reportero, un residente estadounidense puede configurar directamente una cuenta en Binance.com simplemente haciendo clic en la opción "No soy estadounidense" en la plataforma de negociación de Binance, y no hay otros obstáculos en todo el proceso.

Golden Evening News | Noticias importantes en la noche del 26 de septiembre: 12:00-21:00 Palabras clave: KuCoin, Bitfinex, MakersPlace, DAI

1. Parte del USDT robado de KuCoin ha sido transferido y 11,000 USDT han ingresado en Matcha Exchange;

2. Director de tecnología de Bitfinex: responsable de ayudar a congelar fondos en eventos ilegales;

3. La subasta de obras de ex dibujantes de DC se completó en MakersPlace con un precio de transacción de 27,5 ETH;

4. Datos: El volumen de negociación de ETP cayó bruscamente en septiembre;

5. Ripple transfirió 191,1 millones de XRP en las últimas 20 horas;

6. Digital Delphi: la cantidad de BTC en poder del intercambio está disminuyendo, lo que ayudará a que el precio suba;

7. Oficial de Makerdao: la circulación de DAI supera los 900 millones;

8. Opinión: dos proyectos de ley presentados por los representantes de EE. UU. cambiarán las normas de encriptación, pero no se convertirán en ley en el corto plazo. [2020/9/26]

Se informa que Binance está enviando correos electrónicos a los residentes de EE. UU. en función de la dirección IP del usuario. Este movimiento parece ser un paso importante para "bloquear a los usuarios de EE. UU.". De acuerdo con el contenido relevante del correo electrónico obtenido por The Block:

Golden Morning News | La SEC lanza Finhub para promover la cooperación en blockchain Emma lanza funciones de moneda digital: 1. La aplicación de gestión de moneda británica Emma lanza funciones de moneda digital.

2. Fundador de Dogecoin: La entrada de instituciones convertirá el mercado de criptomonedas en "Wall Street 2.0".

3. Unisys de Japón construirá una plataforma blockchain para facilitar las transacciones de electricidad.

4. SEC lanza Finhub para promover la cooperación en blockchain.

5. Empresa calificadora de ICO: más de la mitad de los intercambios tienen brechas de seguridad.

6. El servicio de préstamo de criptomonedas SALT agrega DOGE como garantía.

7. Director de Desarrollo de Negocios de Gemini: Los emisores de monedas estables deben ser supervisados ​​y revisados.

8. D3ledger realiza pruebas de gestión de seguridad en activos cifrados de inversores institucionales.

9. SK Telecom de Corea del Sur lanzará una tarjeta de identificación digital basada en tecnología blockchain. [2018/10/21]

"Nos dimos cuenta de que la dirección IPI a la que se conectó su cuenta anteriormente estaba asociada con los Estados Unidos. Debido a los requisitos reglamentarios, no podemos brindar servicios a los ciudadanos o residentes de los EE. UU. Si es ciudadano o residente de los EE. UU., informe a su cuenta dentro de los días 90. Para transferir activos, puede considerar usar Binance.us u otros intercambios de criptomonedas con sede en EE. UU. "

Cotizaciones | Gold Hot Search List: BTC vuelve a la parte superior de la lista, HT ingresa a la lista por primera vez: según los datos exclusivos de Jinse Finance, en las últimas 24 horas, BTC volvió a la parte superior de la lista y HT ingresó a la lista por primera vez, ocupando el noveno lugar.

La lista específica de los diez principales es la siguiente: BTC, EOS, ETH, ONT, ETC, BNB, ADA, DASH, HT, XRP. [2018/8/11]

Según un miembro del equipo de atención al cliente de Binance:

"Tan pronto como el sistema de Binance detecte el acceso a la cuenta, o detecte un problema en la cuenta como se menciona en el correo electrónico, se enviará una notificación al usuario".

¿Binance tiene problemas últimamente?

De hecho, este movimiento de Binance no es sorprendente, ya que el gobierno de EE. UU. lanzó no hace mucho tiempo una doble acción legal contra el intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX.

Los datos de Jinse Finance informaron que la potencia informática de Bitcoin cayó un 5,87 %: según los datos de bitinfocharts, la potencia informática de Bitcoin es actualmente de 29,879Ehash/s, y la potencia informática de 24 horas ha disminuido un 5,87 %; la potencia informática de Ethereum ha aumentado y actualmente es de 278,906 Thash/s. La potencia informática de 24 horas aumentó un 1,09 %; la potencia informática de Litecoin es actualmente de 320,549 Thash/s, y la potencia informática de 24 horas ha aumentado un 4,14 %; la potencia informática de Bitcoin Cash ha disminuido y actualmente es 4.211Ehash/s, y la potencia informática de 24 horas se ha reducido en un 3,72 %. [2018/5/22]

A principios de octubre, los fiscales de EE. UU. acusaron a cuatro personas, incluido el fundador y los ejecutivos del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX, de no hacer lo suficiente para prevenir el lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Arthur Hayes (CEO), Benjamin Delo y Samuel Reed (CTO), quienes cofundaron BitMEX en 2014, y a Gregory Dwyer, su primer empleado y luego jefe de desarrollo comercial, por violar la Ley de Secreto Bancario. y conspirar para violar la ley. Reed fue arrestado en Massachusetts, mientras que los otros acusados ​​están prófugos, dijo el Departamento de Justicia. No se pudo identificar de inmediato a un abogado del acusado. Arthur Hayes es el CEO de BitMEX y Samuel Reed es el CTO. Según los documentos judiciales, los acusados ​​sabían que debido a que BitMEX prestaba servicios a clientes estadounidenses, se suponía que debía implementar un programa contra el lavado de dinero que incluía requisitos de conocimiento de su cliente (KYC). Pero los fiscales dijeron que los acusados ​​en cambio tomaron "medidas afirmativas" para evadir las demandas, incluida la incorporación de BitMEX y sus afiliados en Seychelles, donde argumentaron que había reglas menos estrictas. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó otra demanda civil que busca terminar el negocio de derivados de productos básicos de BitMEX en los Estados Unidos.

A principios de noviembre, un portavoz de HDR Global Trading, la empresa matriz de BitMEX, dijo que el plan del intercambio para acelerar la implementación de la verificación de usuarios ha completado la primera parte y se puede confirmar que la gran mayoría de los usuarios ya han completado la verificación. . Antes de la noticia del 21 de octubre, BitMEX emitió un anuncio en el que anunciaba que aceleraría la introducción de la verificación de usuario obligatoria para hacer frente a la regulación. Según el anuncio, los usuarios deben verificar antes de las 00:00 del 5 de noviembre (8:00 del 6 de noviembre, hora de Beijing). Los usuarios no podrán retirar fondos de sus cuentas de BitMEX sin completar la verificación antes del 4 de diciembre.

No solo eso, el competidor de BitMEX, Deribit, un intercambio de derivados de criptomonedas, también requerirá que todos los usuarios completen la verificación de identidad antes de finales de este año (se informa que Deribit ha bloqueado el acceso de los residentes de EE. UU. a su plataforma de negociación en función de las direcciones IP).

A juzgar por la situación anterior, el enfoque de Binance parece ser evitar el escrutinio bajo los requisitos de cumplimiento de los reguladores. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) publicó un informe de investigación en septiembre de este año, que sugería que Binance pasó años transfiriendo el núcleo de su negocio de un lugar a otro, eludiendo la regulación.

No solo eso, sino que recientemente "Forbes" también publicó un artículo que expone el plan de Binance para evadir la supervisión, señalando que Binance usó una estructura corporativa bien diseñada, es decir, estableció una subsidiaria llamada "Tai Chi" para engañar a los reguladores, y luego de la criptomoneda de EE. UU. Se obtiene una gran cantidad de interés en secreto entre los inversores. Vale la pena mencionar que Binance también exigió explícitamente a los usuarios que usaran "estratégicamente" una red privada virtual (VPN) para ocultar la ubicación específica del comerciante a fin de evadir la revisión regulatoria de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y el Departamento de Nueva York de Servicios financieros. Además de proporcionar pautas de redes privadas virtuales en el sitio web de Binance, Changpeng Zhao ha defendido repetidamente el uso de redes privadas virtuales como una forma de ocultar la ubicación de los usuarios. En un tuit de junio de 2019, Changpeng Zhao incluso escribió sin rodeos que las redes privadas virtuales son "una necesidad, no una opción".

Por otro lado, aunque Binance.us, el intercambio local de criptomonedas de Binance en los Estados Unidos, se lanzó hace más de un año, en comparación con su plataforma comercial principal, el volumen comercial de esta "sucursal estadounidense" es una caída en el cubo.

Según el documento filtrado de "Tai Chi", uno de los objetivos más importantes enumerados en el plan estratégico de Binance puede ser una directiva insertada en la parte inferior de una de las páginas, que establece que la subsidiaria de "Tai Chi" debería servir en última instancia a la empresa matriz. Binance, cuando se complete la misión de la subsidiaria "Tai Chi", Binance adquirirá el negocio de EE. UU. por un precio simbólico, para que Binance pueda recuperar su liderazgo en el mercado.

Parte de este artículo está recopilado de The Block y Forbes

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