Golden Observation丨¿Cumplimiento o una nueva ronda de "reorganización de la industria" para los intercambios de criptomonedas?

Noticias de Golden Finance Blockchain, 30 de noviembre  ".

Primero, los fiscales de EE. UU. presentaron cargos penales contra Arthur Hayes (CEO), Benjamin Delo y Samuel Reed (CTO), los cofundadores del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX, y Gregory Dwyer, el jefe de desarrollo comercial, acusándolos de violar las leyes del Banco. Ley de Secreto, Operar una plataforma comercial no registrada, lo que implica violaciones de KYC y las regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML). Samuel Reed fue arrestado directamente en el aeropuerto de Massachusetts el 1 de octubre.

Golden Evening News | Lista de noticias importantes en la tarde del 6 de septiembre: 12:00-21:00 Palabras clave: DeFi, SushiSwap, distrito de Nanjing Gulou, fundador de FTX

1. Empresas de seguridad: tenga cuidado con la minería DeFi, el phishing y los ataques de robo de monedas autorizados.

2. El fundador de SushiSwap anunció la transferencia del control al fundador de FTX, SBF.

3. El proyecto de bienestar público "Free Lunch" "en la cadena" La tecnología blockchain empodera la transformación del bienestar público.

4. Medios extranjeros: Los 1.400 BTC robados de Electrum pueden estar vinculados a cuentas de Binance.

5. Subdirector del Laboratorio Nacional de Finanzas y Desarrollo: La moneda digital del banco central está orientada al retail.

6. Publicación de la política "Blockchain Eight" del distrito de Nanjing Gulou, las empresas relevantes recibirán apoyo para establecerse.

7. Fundador de FTX: la clave de SushiSwap se ha transferido y el control se transferirá a la firma múltiple.

8. Bitcoin se recuperó y subió en el día, con un registro mínimo de 9834,77 dólares estadounidenses y un registro máximo de 10300,83 dólares estadounidenses. [2020/9/6]

Inmediatamente después, el intercambio de criptomonedas OKEx "repentinamente" emitió un anuncio de suspensión a mediados de octubre, alegando que la persona a cargo de algunas de las claves privadas de la empresa estaba cooperando con la investigación de la agencia de seguridad pública, y actualmente estaba fuera de contacto y no pudo completar la autorización. Más tarde, Caixin reveló que la persona que "cooperó con la investigación de los órganos de seguridad pública" en el anuncio de OKEx no era otro que su fundador, Mingxing Xu. También se informó que la policía se llevó a Mingxing Xu tan pronto como un semana antes del 16. Sin embargo, Xu Mingxing finalmente apareció en Moments el 20 de noviembre para anunciar su regreso. Al mismo tiempo, también agradeció al poder judicial por su manejo justo, eficiente y profesional del caso, permitiendo que la verdad saliera a la luz y sintiéndose justo y justo.

Informe del mercado financiero de Jinse 丨 BTC fluctuó ligeramente y bajó. El mercado es relativamente débil: según el mercado de Huobi, el mercado de BTC fluctuó ligeramente y bajó hoy. El gráfico diario rompió la plataforma hacia arriba y luego la media móvil de presión MA10, y la caída de hoy está respaldada por la media móvil MA5. En el gráfico de 4 horas, hay un canal bajista parcial, con MA10 formando soporte, y en el gráfico de 1 hora, muestra soporte alrededor de 9170USDT Antes de que las ganancias de la carrera alcista de ayer se recuperen por completo, los alcistas pueden tener la oportunidad ejercer su fuerza de nuevo. A partir de las 18:30, el rendimiento específico de las monedas principales es el siguiente: [2020/7/2]

No solo eso, a principios de este mes, la criptocomunidad también rumoreó que los ejecutivos de Huobi estaban cooperando con la investigación policial. Sin embargo, los funcionarios de Huobi luego emitieron un anuncio que indica que la plataforma funciona normalmente, los activos de los usuarios están seguros y las transacciones, depósitos y retiros funcionan normalmente. Huobi siempre se ha adherido al principio de "los usuarios primero", garantizando completamente la seguridad de los activos de los usuarios y continúa trabajando arduamente para lograr el objetivo de "globalización, cumplimiento, especialización y diversificación".

Transmisión de datos de minería de Jinse Finance | El poder de cómputo de la red BTC cayó un 4,50% hoy: informó Jinse Finance, según los datos del grupo de minería araña:

El poder de cómputo de toda la red ETH es 179.092TH/s, la dificultad de minería es 2316.55T, la altura actual del bloque es 9653680 y el ingreso teórico es 0.00745937/100MH/día.

El poder de cómputo de la red BTC es 115.001EH/s, la dificultad de minería es 16.55T, la altura actual del bloque es 621264 y el ingreso teórico es 0.00001519/T/día.

La potencia informática de la red BSV es 2.888EH/s, la dificultad de extracción es 0.38T, la altura actual del bloque es 625830 y el ingreso teórico es 0.00062323/T/día. [2020/3/12]

De la serie de eventos mencionados anteriormente, se puede ver que la razón por la cual los reguladores se enfocan en la supervisión del cifrado en los intercambios es porque los intercambios son una parte importante del desarrollo del mercado de criptomonedas. En los 12 años transcurridos desde el nacimiento de Bitcoin, los problemas derivados del crecimiento salvaje de los intercambios en la etapa inicial ahora se exponen gradualmente, y las noticias sobre el tiempo de inactividad y los cierres de los intercambios aparecen con frecuencia. Por lo tanto, para los reguladores, su trabajo más importante es garantizar el desarrollo saludable y ordenado del intercambio y adoptar algunas de las mejores medidas de cumplimiento para evitar transacciones sospechosas.

Golden Finance informó en el lugar que representantes del gobierno de Samoa otorgaron licencias para el proyecto Moa Chain: Golden Finance informó en el lugar que en la Estación del Área de la Gran Bahía de la Cumbre Global Blockchain World Tour, representantes del gobierno de Samoa emitieron licencias de inmigración de inversión y productos y servicios a empresas relevantes Prueba de transacciones de valores. Los representantes del gobierno de Samoa alentaron a todas las empresas a invertir en Samoa. La Sra. Matulino, Ministra Ejecutiva Interina del Ministerio de Comercio de Samoa, emitió licencias de inmigración de inversión y licencias de bolsa de valores y productos básicos a la Organización de Apoyo a la Cadena Moa. [2018/4/23]

En general, analizamos si los intercambios de criptomonedas generalmente se adhieren a medidas de cumplimiento como "Conozca a su cliente" (KYC), Anti-Lavado de Dinero (AML) y Contrarrestando el Financiamiento del Terrorismo (CFT), mejorando la seguridad de la cuenta/billetera y su comprensión. de encriptación Qué tan influyentes son el mercado de divisas y sus participantes. Sin embargo, a través de una serie de análisis de datos, parece que no hay tantos intercambios de criptomonedas que puedan cumplir con "sin depósito de criptomonedas, retiro de efectivo y transacciones sin KYC", y algunos intercambios de criptomonedas solo pueden tener algún tipo de estrategias de cumplimiento de KYC, algunos intercambios eligen implementar diferentes estrategias de cumplimiento en diferentes etapas.

En la actualidad, parece que la mayoría de los intercambios de criptomonedas carecen de suficientes verificaciones de antecedentes y, en el mejor de los casos, solo pueden adoptar un "enfoque reactivo" para cumplir con los requisitos de cumplimiento de los reguladores, mientras que solo unos pocos intercambios de criptomonedas grandes pueden lograr el estándar mencionado anteriormente. No solo eso, sino que solo unos pocos intercambios de criptomonedas actualmente tienen la capacidad de gastar mucho dinero para establecer un sistema de monitoreo del comportamiento comercial y están preparados para tratar adecuadamente con los reguladores para garantizar que no se lleven a cabo actividades ilegales en sus plataformas.

Desde el punto de vista actual, si los intercambios de criptomonedas quieren cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo, existen principalmente las siguientes direcciones, que incluyen: solicitar licencias, adquirir o ingresar a sitios locales y cooperar con terceros. Para los intercambios de criptomonedas, solo el cumplimiento puede estabilizar la moral del ejército, y se puede ver en la tendencia del reflujo de Bitcoin que los inversores aún están dispuestos a confiar en esos intercambios de criptomonedas con medidas de cumplimiento relativamente completas, especialmente a medida que el mercado de usuarios se disipa. , volverán a inyectar sus fondos en los intercambios de criptomonedas más seguros y confiables.

Hay que decir que solo cuando los intercambios de criptomonedas hayan identificado su propio posicionamiento de "cumplimiento", brindarán a los inversores una mayor sensación de seguridad. La razón por la que los grandes intercambios de criptomonedas pueden tener un "efecto de cabeza" en la industria es precisamente por su cumplimiento, y esta debe ser una tendencia inevitable en el futuro.

El cumplimiento promoverá el desarrollo estandarizado de la industria del cifrado y también generará una nueva ronda de "reorganización de la industria" de los intercambios de criptomonedas. Aquellos que no prestan atención al cumplimiento, no cumplen con los requisitos reglamentarios y carecen de acumulación de tecnología de cumplimiento y Capacidades de innovación empresarial Los intercambios están obligados a ser eliminados por el mercado, y los intercambios que se apegan a sus principios en el mercado de la encriptación eventualmente ganarán algo, e incluso pueden traer cambios positivos a toda la industria y promover un desarrollo más benigno y a largo plazo de el mercado de la encriptación.

Parte de este artículo está recopilado de Yahoo Finance

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