¿Se retiró el retiro? Sobre las Dieciocho Posturas del Pequeño Intercambio

En los últimos dos meses, el mercado de bitcoin ha sido muy bueno y el mercado de criptomonedas ha sido entusiasta. Al mismo tiempo, uno tras otro, los pequeños intercambios han estado expuestos con frecuencia a la noticia de "huir", lo que está en línea con la famosa industria que dice que "los pequeños intercambios se escapan juntos, lo que indica que se acerca el toro".

En el pasado, la razón más común por la que los intercambios se escapaban eran los ataques de piratas informáticos.Desde el incidente de OKEx, estos intercambios han agregado otra razón, es decir, los fundadores ayudaron en la investigación y no pudieron retirar monedas. Por ejemplo, en un caso reciente, el 6 de diciembre, el CEO de la bolsa Global reveló que el fundador fue detenido para ser investigado, y la bolsa suspendió el depósito y retiro de divisas y transacciones OTC.

Según estadísticas incompletas, desde que OKEx anunció la suspensión de los retiros el 16 de octubre, en menos de dos meses, ha habido intercambios de CEO Global, Athena Exchange, Maya Exchange, DragonEx (Dragon Net), Aishang Trading 10, incluido Asia Exchange, un .top, Golden Shield Exchange, Bitgogo, Tokenbetter y ZG Exchange, anunciaron la suspensión de los retiros o se escaparon.

En este artículo, el autor tiene la intención de clasificar las tácticas de ejecución comúnmente utilizadas recientemente por los intercambios pequeños y medianos, enseñar a los inversores cómo detectar los intercambios en ejecución de un vistazo y brindarles algunas sugerencias factibles para mejorar la seguridad de los activos.

OKEx prohibió a los usuarios retirar monedas en octubre porque el administrador de claves privadas cooperó con la investigación policial, pero muchos intercambios pequeños "siguieron" a OKEx y protagonizaron una tendencia actual de manera altisonante. DragonEx (龙网) es el creador de esta ejecución. postura.

La plataforma de negociación ALPEX ajustará el tiempo de retiro a partir del 20 de septiembre: Según el anuncio oficial, la plataforma de negociación de derivados y activos digitales ALPEX ajustará el tiempo de retiro a partir del 20 de septiembre, desde las 08:00 a. m. actuales hasta las 02:00 a. m. del día siguiente ( UTC+8) se ajusta a las 10:00 am ——02:00 am (UTC+8) del día siguiente. Este ajuste mejorará aún más la experiencia del usuario. Las transacciones de los usuarios no se verán afectadas. Vea el anuncio oficial para más detalles. [2021/9/17 23:33:12]

En la mañana del 22 de octubre, DragonEx (Dragon.com) lanzó oficialmente un anuncio sobre la finalización de la actualización de mantenimiento.

Según el anuncio, DragonEx tuvo un incidente de robo de moneda el 24 de marzo de 2019, en el que se robaron USDT por valor de 8,8 millones, y luego reinició la transacción pero no pudo reactivarla. Hasta que se produjo la suspensión de retiros de OKex, que condujo directamente a una corrida en DragonEx, el statu quo de "llegar a fin de mes" obligó a DragonEx a suspender los depósitos y retiros, y a buscar una reorganización antes de reabrir los retiros.

Un intercambio que ha sido robado y reorganizado ha sido retirado durante un año y luego colapsado.La posibilidad de una reorganización exitosa es extremadamente escasa. Este anuncio se parece más a una "nota de suicidio" que a una suspensión de servicios. Aunque no pretendía directamente "fugarse", la situación de pérdida está destinada a ser irreversible.

OKEx ahora ha abierto la función de retiro de SUN por adelantado: según el anuncio oficial, OKEx ahora ha abierto la función de retiro de SUN por adelantado. (Hora original: 17:00, 14 de septiembre de 2020) [2020/9/11]

Con la excepción de DragonEx, los pequeños intercambios que se han escapado uno tras otro en los últimos tiempos tienen razones tan altisonantes, y todos están cooperando con la inspección de la agencia de seguridad pública o un anuncio para suspender el retiro de monedas.

De hecho, ya sea que se vea afectado por la suspensión de retiros de OKEx o la llamada cooperación con la policía en el manejo de casos, los principales intercambios verdaderamente seguros y confiables no se verán afectados por estos factores externos en absoluto.

Tomemos como ejemplo a Huobi entre los tres. Aunque Huobi ha estado plagado de varios rumores y artículos negros recientemente, nunca ha cerrado las funciones de depósito y retiro de las monedas de la plataforma desde el principio hasta el final, lo que garantiza la seguridad de los activos de los usuarios.

Además, los datos de capital en cadena de Huobi también han estado en una posición de liderazgo en el mercado. Los datos en cadena muestran que Huobi es el intercambio con la mayor cantidad de depósitos en el último mes. Según las estadísticas de BitUniverse, al 2 de diciembre, entre los tres intercambios nacionales, Huobi es el intercambio con los activos totales más grandes, alcanzando los 48.800 millones de yuanes, de los cuales los activos de Bitcoin superan los 240.000 BTC.

Fuente de la imagen: PAData

Según las estadísticas de la plataforma de seguimiento de activos CoinHelmes, del 20 al 30 de noviembre, Binance tuvo una entrada total de 50 828 BTC, una salida total de 108 384 BTC y una salida neta total de 57 556 BTC, que fue la salida neta de Bitcoin. activos entre los tres intercambios El más grande es equivalente a una salida neta diaria promedio de 5232 BTC. En segundo lugar, OKEx tuvo una entrada total de 13 691 BTC, una salida total de 21 904 BTC y una salida neta de 8 212 BTC.

Noticias | Binance reanuda el servicio de retiro de moneda de la red principal de IOST: el 12 de marzo de 2019, Binance Binance completó el cambio de la red principal de IOST y abrió el nuevo servicio de retiro de moneda de IOST. Binance continuará apoyando la migración de tokens de IOST en el futuro.Los usuarios que aún no hayan intercambiado tokens pueden recargar los tokens ERC-20 de IOST en Binance e intercambiarlos por tokens de la red principal de IOST. [2019/3/13]

Además, durante este período, Huobi tuvo una entrada total de 32 091 BTC, una salida total de 33 480 BTC y una salida neta de solo 1389 BTC. Es la menor salida de activos de Bitcoin entre los tres intercambios, y la salida neta total es incluso más alto que el flujo de salida neto diario promedio de Binance. La cantidad es baja.

Además del flujo de Bitcoin, USDT es un medio comercial necesario para los usuarios domésticos, y su flujo en el mercado comercial también merece especial atención. Según el monitoreo de CoinHelmes, del 20 al 30 de noviembre, Binance tuvo una entrada total de aproximadamente 2598 millones de USDT, una salida total de aproximadamente 2450 millones de USDT y una entrada neta total de aproximadamente 148 millones de USDT, lo que equivale a un entrada neta diaria de 13 millones de USDT USDT.

Huobi tiene una entrada total de aproximadamente 2074 millones de USDT, una salida neta total de aproximadamente 1849 millones de USDT y una entrada neta total de aproximadamente 225 millones de USDT, lo que equivale a una entrada neta de 20 millones de USDT por día. Se puede ver que, en comparación con Binance, fluyeron más fondos a Huobi.

Anuncio | Huobi Global suspende el depósito y retiro de NEO, GAS, DBC y PHX: Anuncio de Huobi Global: debido a la actualización de la red NEO, Huobi Global ha suspendido el depósito y retiro de NEO, GAS, DBC y PHX Se notificará el tiempo de recuperación específico por separado en forma de anuncio. [2019/1/29]

Desde la perspectiva de la acumulación de activos estáticos, según las estadísticas de BitUniverse, al 2 de diciembre, entre las tres bolsas nacionales, Huobi es la bolsa con los activos totales más grandes, alcanzando los 48.800 millones de yuanes, seguida de Binance, con activos totales. unos 45.900 millones de yuanes, mientras que los activos totales de OKEx son menos de 40.000 millones de yuanes, lo que equivale a unos 32.900 millones de yuanes.

Hablemos brevemente sobre algunas características comunes de estos intercambios en ejecución, a fin de reducir el riesgo y el costo de que los inversores pisen el trueno y el ensayo y error.

Estos intercambios todoterreno se pueden dividir aproximadamente en dos categorías: uno es el intercambio con una naturaleza CX obvia, tiene un sistema de incentivos CX de varios niveles y desaparece directamente después de recaudar fondos; el otro es el desarrollo real del negocio comercial , sino debido a Exchanges que quebraron o se quedaron sin dinero por diversas razones. Aunque la naturaleza de los dos es diferente, hay muchas similitudes en el modo de funcionamiento y el embalaje.

Los fundadores y los miembros del equipo central ocultan sus secretos.

Según las estadísticas de pulso entre cadenas, casi el 70% de los intercambios que se escaparon el año pasado tuvieron dificultades para encontrar a los verdaderos fundadores y miembros del equipo central en la red pública, y los fundadores de algunos intercambios solo usan sus nombres en inglés.

Anuncio | Huobi Pro: Suspensión de retiros de EOS, IQ y ADD: Huobi Pro anunció que debido a la fluctuación de la red principal de EOS, algunas transmisiones de datos de retiro no se cargaron en la cadena. Huobi Global ahora está suspendiendo el negocio de tokens de retiros de EOS, IQ y ADD , el tiempo de recuperación específico se notificará por separado en forma de anuncio. [2018/9/10]

Después del incidente de "huir con dinero" en muchos intercambios, no se pudo encontrar ningún comerciante oculto detrás de escena. Además, la mayoría de los intercambios están registrados en el extranjero, lo que hace que sea imposible para los inversores defender sus derechos.

Modo de depósito de monedas y obtención de intereses.

Casi el 90% de los intercambios que se han escapado han utilizado varios métodos de depósito de monedas para ganar intereses, es decir, el intercambio mismo emite monedas de plataforma y engaña a los usuarios para que intercambien monedas principales por sus monedas de plataforma, magnificando los activos por N veces o aumentando Las tasas de interés de anualización están bloqueadas y, al mismo tiempo, crean la ilusión de que el precio de la moneda está subiendo y se escapan después de cortar los puerros. Por ejemplo, la tribu minera lanzada por el intercambio MGEX con cientos de millones de dólares en fondos, el plan golden lock de Bitgogo, IEO, plan X, etc.

Rutina para suscribir divisas convencionales a bajo precio.

La suscripción de tokens a precios bajos es un medio para que los intercambios aprendan de la industria tradicional de Internet para quemar dinero para adquirir clientes después de IEO, también conocido como "descuentos de no primera oferta". Después de que este modelo se hizo popular, muchos intercambios de faisanes lo desarrollaron gradualmente hasta convertirse en un medio de lobos blancos con las manos vacías.

Sistema de incentivos estilo CX.

Los usuarios son los "padres" de los intercambios. Casi todos los intercambios lanzarán un sistema de incentivos de "reembolso y comisión". Sin embargo, entre los intercambios que se escaparon el año pasado, un número considerable de intercambios adoptaron directamente el sistema de incentivos estilo CX. El más típico es Vantone Genesis Exchange, que ha atraído a más de 300.000 miembros para depositar en solo dos meses a través del modelo CX de "comercio y minería para liberar comisiones".

Entonces, en una industria de criptomonedas tan volátil, como inversionista ordinario, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de nuestros activos?

Lo primero que debe soportar la peor parte es elegir un intercambio de criptomonedas líder seguro y confiable que no se escape. En opinión del autor, la seguridad y el cumplimiento son dos elementos esenciales cuando elegimos un intercambio, y estos también son dos factores que muchos inversores institucionales tradicionales consideran al ingresar al mundo de las criptomonedas.

Sin embargo, no somos el personal del intercambio y no sabemos cómo el intercambio lleva a cabo la gestión de la seguridad. ¿Cómo podemos juzgar qué intercambio tiene mejor seguridad?

La llamada seguridad solo puede decirse que es relativamente segura. Dado que no entendemos el conocimiento profesional de la gestión de la seguridad y no podemos ver cómo se gestiona la transacción, entonces podemos medir la seguridad del intercambio a través de otros indicadores, como el establecimiento del intercambio El período de tiempo, la clasificación mundial del intercambio, la cantidad de veces que los piratas informáticos han atacado con éxito el intercambio y cómo se maneja el intercambio cuando es robado.

En términos generales, un intercambio antiguo relativamente establecido y poderoso tiene mejor seguridad. El tiempo establecido desde hace mucho tiempo significa que el intercambio tiene suficiente experiencia en el manejo de esta área. Los tres principales intercambios de HBO (Huobi, Binance y OKEx) son el tres intercambios de divisas digitales preferidos por los inversores en criptomonedas Todos son intercambios de activos digitales establecidos durante varios años.

Entre los tres intercambios principales, Huobi es el único intercambio que no ha experimentado el robo de monedas por parte de piratas informáticos. Aunque Binance ha experimentado el robo de monedas por parte de piratas informáticos varias veces, anunció de inmediato que todas las pérdidas correrán a cargo de Binance en ese momento, y los usuarios no tienen pérdidas. OKEx, por otro lado, a menudo se encuentra con ataques DDos.

Además, después de la última turbulencia en la gestión de claves privadas de OKEx, tanto Huobi como Binance volvieron a enfatizar públicamente sus soluciones de gestión de claves privadas.

En términos de custodia de activos, Huobi Wallet utiliza tecnología de firma de umbral y firma múltiple para garantizar la seguridad del proceso de firma de clave privada, y varias personas y múltiples copias de seguridad garantizan la disponibilidad de claves privadas.Li Lin, el fundador de Huobi, una vez revelado en público Hay hasta 15 administradores de claves privadas Básicamente, un problema con una o varias personas no tendrá ningún impacto en la seguridad de los fondos de la plataforma. Además, la dirección de la billetera fría de Huobi ha sido pública durante mucho tiempo, y cualquiera puede verificar el saldo de activos de la billetera fría de Huobi en la cadena. Esta es también una de las razones por las que muchos usuarios antiguos en el círculo de divisas están acostumbrados a poner sus activos en Huobi.

Zhao Changpeng, el fundador de Binan Connect, emitió una suspensión del anuncio de la lista de tapas después del lanzamiento de OKEX, y emitió continuamente una publicidad continua que el sistema Binance Wallet combinaba con múltiples firmas, firmas de umbral (TSS) y otras tecnologías. sin dependencias de punto único. En términos de personal, Binance tiene una estructura completamente redundante, y si no se puede contactar a alguien, los fondos no se estancarán.

En términos del proceso de cumplimiento global, entre los tres principales intercambios, Huobi y OKEx son relativamente rápidos en el camino hacia el cumplimiento. Según la información pública, en la actualidad, Huobi ha obtenido licencias de cumplimiento de transacciones de activos digitales en Tailandia, Japón, Gibraltar y otros países y regiones, y obtuvo la licencia de gestión de activos No. 4, No. 9 de Hong Kong, licencia de proveedor de servicios fiduciarios y empresariales. . El 11 de noviembre, Du Jun, cofundador de Huobi, reveló por primera vez en la transmisión en vivo de AMA de medios que Huobi está solicitando una licencia de cumplimiento de intercambio virtual de Hong Kong y una licencia PSA de Singapur.

Finalmente, el autor quisiera recordar nuevamente a los inversionistas que a medida que se acerca el final del año, habrá una cantidad de intercambios pequeños y medianos huyendo uno tras otro, por lo que todos deben mantener una actitud cautelosa hacia los intercambios pequeños y deben poner activos en las mejores plataformas comerciales seguras y confiables, no pierda su principal por una pequeña ganancia.

Tags：

ETH