La criptomoneda lucha por la libertad en la Corte Suprema de la India, pero los opositores dicen que es demasiado arriesgada

Texto: Shiraz Jagati                Un panel de tres jueces de China se reunirá nuevamente para discutir el muy publicitado "Criptomoneda vs. RBI (El Banco de la Reserva de la India, en lo sucesivo denominado como RBI)". En una audiencia reciente, la Corte Suprema de la India le pidió a RBI que aclarara su posición, explicara por qué quería prohibir el mercado de criptomonedas del país en todo el país y discutiera la posible naturaleza inconstitucional de su movimiento mencionado anteriormente. Desde que el RBI decidió emitir esta prohibición tan controvertida, figuras destacadas de la criptocomunidad india han lanzado una gran cantidad de peticiones públicas y dirigidas por la industria, afirmando que la medida del RBI no solo es injusta, sino que también viola claramente la ley. El ex director financiero de African Gold fue procesado y declarado culpable por la SEC de EE. UU. por fraude electrónico por apropiación indebida de más de US $ 5 millones en transacciones de criptomonedas: Jinse Finance informó que, según la información divulgada en el sitio web oficial de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC ), presentó una demanda contra African Gold Acquisition Corp. Cooper J. Morgenthau, ex director financiero de (una empresa SPAC), presentó cargos de fraude. Morgenthau se apropió indebidamente de fondos de African Gold entre junio de 2021 y julio de 2022 y robó fondos de otra compañía SPAC llamada Strategic Metals Acquisition Corp. I y II para negociar criptoactivos y otros valores, dijo la SEC. La escala total supera los 5 millones de dólares estadounidenses. Según Reuters, Cooper J. Morgenthau se ha declarado culpable. [2023/1/4 9:51:37] En su respuesta, el asesor legal del RBI declaró que el banco central tiene plena autoridad para operar el sistema monetario y crediticio de la India y proteger la estabilidad financiera general del país, siempre que el banco central se sienta tiene Es necesario hacerlo. En este sentido, la Asociación de Internet y Móviles de India (IAMAI) presentó una petición, que actualmente está siendo escuchada por la Corte Suprema. IAMAI es un organismo industrial sin fines de lucro que tiene como objetivo expandir y fortalecer la industria de servicios de valor agregado en línea y móviles en la India. CoinShares: La entrada neta de productos de inversión en criptomonedas la semana pasada fue de 3 millones de dólares estadounidenses: según las noticias del 8 de agosto, según los datos del informe semanal de CoinShares, la entrada neta de productos de inversión en activos digitales la semana pasada fue de 3 millones de dólares estadounidenses. Las salidas de Bitcoin totalizaron $ 8,5 millones, y las salidas de productos de inversión de Bitcoin a corto plazo alcanzaron un récord de $ 7,5 millones. Las entradas de Ethereum totalizaron $ 16 millones, con entradas de siete semanas por un total de $ 159 millones. Por región, las salidas de Canadá totalizaron $ 30 millones, con entradas notables de EE. UU. y Alemania de $ 17 millones y $ 8 millones, respectivamente. [2022/8/8 12:10:02] Últimos desarrollos El caso anterior se volvió a intentar a principios de esta semana. Fue abierto por el abogado defensor de IAMAI, Ashim Sood, quien revisó los argumentos discutidos en la corte en agosto pasado. Primero, una vez más explicó los conceptos básicos de las criptomonedas y la tecnología blockchain a los jueces, y leyó las pautas emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional el año pasado. Además, después de explicar cómo países como Australia, Malta y Japón han logrado en gran medida regular sus propios mercados de criptomonedas, destacó la necesidad de proporcionar a los propietarios de negocios de blockchain/criptomonedas un acceso bancario tradicional. Bajo esta regulación favorable, los inversionistas y entusiastas ocasionales de altcoin pueden obtener monedas digitales de manera ágil y transparente. Informe: más de la mitad de los comerciantes de criptomonedas coreanos tienen entre 30 y 40 años: el 2 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (Financial Intelligence Unit) publicó su primer informe sobre el mercado de criptomonedas de $ 45,8 mil millones de Corea del Sur. Según el informe, el volumen comercial diario promedio en Corea del Sur fue de $ 9.3 mil millones. Bitcoin y Ethereum representan solo el 27 por ciento del mercado de won-to-crypto, en comparación con un promedio del mercado global del 59 por ciento. Además, el 58 por ciento de los 5,58 millones de comerciantes de criptomonedas del país tienen entre 30 y 40 años. Específicamente, el 31 por ciento de los inversores locales en criptomonedas tienen 30 años, seguidos de los inversores de 40 años con un 27 por ciento, seguidos de los inversores de 20 años con un 23 por ciento. (Forkast) [2022/3/2 13:31:36] Cointelegraph entrevistó a Sumit Gupta, director ejecutivo del intercambio de criptomonedas indio DCX, quien cree que el conocimiento del abogado Sood sobre cómo funciona y se usa la tecnología proporciona algunos buenos argumentos: sobre el tema del anonimato en monedas virtuales, explica los estrictos procesos KYC empleados por varios intercambios. Él cree que aunque la industria sigue una autorregulación estricta, no puede hacer cumplir la autorregulación hasta cierto punto, por lo que enfatiza la importancia de la regulación activa. Argumenta que cada nueva tecnología tiene un lado gris, sin embargo, la regulación activa puede amortiguar los aspectos negativos, que es lo que se necesita en la situación actual. Inversionista famoso Kevin O'Leary: Con regulaciones más claras sobre las monedas estables, aumentar las criptomonedas al 20 % Listo para aumentar las criptomonedas al 20 %. En mi departamento de cumplimiento, ven las monedas estables como una forma de capital, no diferente a las acciones, y según O'Leary, cuyo entusiasmo por las monedas estables es compartido por muchos inversores institucionales, están "silenciosamente en segundo plano. estudio de campo" y esperan acción de los reguladores. O'Leary, ex escéptico de Bitcoin (BTC), ahora es un firme partidario de la criptomoneda, que actualmente representa más del 10% de su cartera. (cointelegraph) [2021/12/31 8:16:26] Como parte de la defensa, el RBI citó incidentes como la violación de Binance KYC en 2019 que demostró claramente por qué toda la industria de la criptografía aún está en su infancia, por lo que plantea una enorme amenaza de ciberseguridad para la economía de cualquier país que le permita desarrollarse y crecer. Sin embargo, Sood le dijo al juez que tales ataques cibernéticos son exactamente la razón por la cual India necesita medidas regulatorias proactivas para que la industria en su conjunto pueda enfrentar mejor tales desafíos. También hizo una referencia de pasada a varias sentencias anteriores dictadas por la Corte Suprema de India, que reflejan claramente que una actividad legal solo se prohibirá si el Parlamento indio ha dictaminado que existe un riesgo definitivo, en lugar de un organismo administrativo como el RBI. detener En respuesta a esta situación, agregó: El Banco Central de Filipinas estudia la emisión de criptomonedas del banco central: Benjamin Diokno, gobernador del Banco Central de Filipinas, dijo que el banco ha establecido un comité para estudiar la viabilidad y las implicaciones políticas. de emitir una moneda digital del banco central. Dijo que los hallazgos del panel, y se espera que los hallazgos preliminares se publiquen el próximo mes, deben verse antes de tomar una decisión. Sin embargo, dijo que no ha visto que el desarrollo de la moneda digital afecte la demanda de moneda fiduciaria. Las criptomonedas siempre han sido más que un activo en sí mismas, sino más dependientes de la tecnología blockchain que las respalda. (Golden Ten) [2020/7/29] Los argumentos de RBI pueden sonar insuficientes, sin embargo, eso corresponde al juez decidir. Nuestro proceso judicial es lo suficientemente sólido como para que tengamos plena confianza en ellos. Finalmente, Kashif Raza, fundador de CryptoKanoon (una plataforma india de criptomensajes que continúa informando sobre la audiencia en curso a través de su canal de Twitter), le dijo a Cointelegraph que el objetivo principal del asesor legal de IAMAI era confirmar que la criptocomunidad india no estaba intentando para vender activos digitales En lugar de usarlo como moneda, considéralo como una alternativa a la inversión. Agregó además que IAMAI llamó la atención de la corte sobre el hecho de que la guía del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no menciona el hecho de que las criptomonedas deben prohibirse por completo. India es miembro del GAFI, y en las pautas de la agencia, la mayoría de las regulaciones requieren que sus miembros lleven a cabo KYC y una mejor colaboración cuando sea necesario controlar el movimiento transfronterizo de activos de criptomonedas. El juez indio parece tener la mente abierta El juez indio que actualmente preside la audiencia parece ansioso por aprender sobre las tecnologías basadas en criptomonedas y el enorme potencial económico que representan. Por ejemplo, le pidieron al asesor legal de IAMAI que explicara cómo países como Australia, Italia, Malta y Japón regulan las criptomonedas y si ha habido un aumento en el lavado de dinero o la evasión de impuestos luego de la implementación de estas medidas. En respuesta, Sood comenzó proporcionando a los jueces una tabla comparativa detallada de diferentes países, la naturaleza de sus políticas y cómo abordan los problemas relacionados con las criptomonedas dentro de sus respectivas jurisdicciones. Además, cita el ejemplo de Mt. Gox y cómo la quiebra de la empresa llevó al gobierno japonés a crear un marco regulatorio efectivo. El juez le pidió además que explicara en detalle cómo funciona el modelo actual de transacciones de criptomonedas y entre pares, y cómo funcionan realmente las transacciones de moneda digital. En respuesta, Sood explicó al grupo las diversas leyes actualmente vigentes en Sudáfrica, el Reino Unido y ciertos estados de EE. UU. que permiten a las personas comerciar con activos digitales de manera completamente legal y sujeta a impuestos. Finalmente, la Corte Suprema preguntó a IAMAI sobre varios servicios dudosos como Silk Road, Darknet, Tor y Onion Routing, y cómo estos canales han sido utilizados por malos actores en el pasado para facilitar el abuso de las monedas digitales. Sin embargo, los jueces también admitieron que la tecnología de encriptación, como otras tecnologías, no es mala en sí misma, pero cuando es manipulada por delincuentes, puede usarse para lograr varios propósitos nefastos. Al profundizar en el tema, el CEO de Blockchain Lawyer, Varun Sethi, le dijo a Cointelegraph que la afirmación del RBI de que la naturaleza anónima de las criptomonedas representa una amenaza para la seguridad nacional no se puede descartar por completo. De hecho, las criptomonedas pueden fluir libremente a través de las fronteras internacionales y, al mismo tiempo, los riesgos de ciberseguridad son innegables. Aún así, el argumento es similar a los desafíos que enfrentan otros reguladores. Los tribunales sin duda tomarán nota de hechos similares y de cómo otros países lo han manejado. Algunas preocupaciones clave planteadas por la Corte Suprema Si bien la Corte Suprema parece haber entendido finalmente el potencial de las criptomonedas y la tecnología blockchain para transformar numerosos sectores industriales locales, expresó su preocupación sobre el uso de activos digitales para el lavado de dinero y la evasión fiscal. Tabassum Naiz, fundador de Bit2Buzz (un centro criptográfico indio que brinda a los usuarios una gran cantidad de contenido educativo), también exploró en profundidad los argumentos anteriores y señaló a Cointelegraph que muchas entidades financieras/bancarias indias establecidas recientemente se han visto afectadas por una serie de violaciones y amenazas de ciberseguridad sufrieron grandes pérdidas. Naiz insinuó que bancos como la Corporación Financiera de Desarrollo de la Vivienda (HDFC), el Banco de Inversión de Crédito Industrial de la India (ICICI), el Banco Estatal de la India, el Banco Axis y el Banco Nacional de Punjab están envueltos en escándalos masivos relacionados con el lavado de dinero y las filtraciones de datos. Si bien los intercambios de criptomonedas locales utilizan protocolos KYC para minimizar tales problemas, sus medidas de seguridad son en gran medida diseñadas por ellos mismos y, por lo tanto, están sujetas a verificación por parte de los reguladores centrales. Sobre este tema, Sethi enfatizó: si el proceso KYC de un intercambio es riguroso y verificado por los reguladores gubernamentales, entonces el argumento de que todas las transacciones de criptomonedas solo se usan para transacciones anónimas no se sostiene. Aquí es donde se necesita la política del gobierno. Gupta también reiteró el punto de Sethi, afirmando que la autorregulación tiene sus límites y que un marco regulatorio establecido por el gobierno en realidad estabilizaría el ecosistema criptográfico de la India, un punto que Sood y su equipo argumentaron ampliamente la semana pasada. Finalmente, el tribunal también leyó un informe del Banco Mundial sobre el consumo de electricidad basado en la minería para resaltar el posible impacto negativo de la criptoindustria en el sector energético de la India. Sin embargo, los jueces continuaron explicando las diversas ventajas de las criptomonedas y cómo tienen el potencial de servir a los no bancarizados o no bancarizados y llenar muchos de los vacíos actuales en el mercado de pagos indio. La Corte Suprema critica a RBI Como se mencionó anteriormente, RBI afirmó que la razón por la que restringió las actividades criptográficas en la región india fue la falta de regulaciones claras, especialmente en términos de anonimato financiero, lavado de dinero, etc. Sin embargo, los jueces sostuvieron que es responsabilidad del RBI (en lugar de los intercambios de criptomonedas locales) diseñar un sistema regulatorio que integre las criptomonedas en el marco financiero general de la India. Esencialmente, la Corte Suprema de India consideró que la prohibición de RBI era un medio para cambiar la carga y fue injusta. Del mismo modo, cuando el RBI declaró que las monedas digitales solo eran utilizadas por aquellos que deseaban ocultar sus identidades, Sood le dijo al juez que la situación en realidad estaba mal y que muchas personas simplemente veían las criptomonedas como una opción de inversión alternativa a las acciones y bonos tradicionales. ¿Cuál será el veredicto? Tal como está, puede ser demasiado pronto para decir de qué lado favorecerá el veredicto, especialmente porque el RBI aún tiene que presentar su caso completo ante el poder judicial. Sin embargo, Gupta cree que la petición de IAMAI hará mucho y que los jueces verán el valor de las criptomonedas en los argumentos presentados por la organización independiente, diciendo: "Creemos firmemente que los jueces verán en nuestros argumentos que incitarán a la corte a una causa justa para un juicio justo y favorable. Se espera que RBI envíe todas las declaraciones restantes expresando preocupaciones sobre las criptomonedas el martes 21 de enero

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