¿Los ejecutivos de Coinbit del principal intercambio de Corea del Sur "falsificaron el 99% del volumen de operaciones"? Puede enfrentar cargos de manipulación del mercado

Las autoridades de Corea del Sur acusaron a los ejecutivos de Coinbit, que alguna vez fue el tercer intercambio de criptomonedas más grande del país, de manipular el mercado.

Los fiscales se están preparando para acusar al presidente de Coinbit, Choi Mo, y a dos ejecutivos anónimos por cargos de fraude y falsificación relacionados con la manipulación del mercado, siguiendo una recomendación de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, informó el medio de noticias News1. Entre agosto de 2019 y mayo de 2020, los tres supuestamente usaron cuentas en la sombra para aumentar el volumen de operaciones y manipular los precios de los tokens en los intercambios, dijo la policía.

Medios coreanos: FLEXE, una subsidiaria de Terraform Labs en Corea del Sur, actúa como un canal para la transferencia de fondos para sus empresas en el extranjero: según las noticias del 15 de julio, según KBS News, los fiscales de Corea del Sur confirmaron que FLEXE Corporation, un subsidiaria de Terraform Labs en Corea del Sur, supuestamente se utilizó para facilitar el flujo de fondos en el extranjero a las filiales de Terra. El director ejecutivo de Terraform Labs, Kwon Do-hyung (también conocido como Do Kwon), figura como el único director interno de FLEXE Corporation. La subsidiaria es una empresa de bolsa y en realidad no opera en una dirección registrada.

Según los informes, los fiscales determinaron que el flujo de efectivo por valor de 6 mil millones de won (alrededor de $ 4,5 millones) y 12 mil millones de won (alrededor de $ 9 millones) provino de la compañía de Terra en Singapur, a través de sus oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, y luego FLEXE y otras afiliadas de Terra que llegaron a Corea. .

KBS sugirió que la subsidiaria se utilizó como conducto para recibir fondos de criptomonedas liquidadas, y agregó que un ex empleado de Terraform Labs afirmó que FLEXE causó problemas durante una auditoría fiscal especial de la empresa el año pasado. (Forkast)[2022/7/15 2:15:40]

En una serie de redadas en agosto, la policía registró y confiscó varias propiedades relacionadas con Coinbit. En ese momento, las autoridades estimaron que el 99 por ciento del volumen de negociación de la bolsa se fabricó mediante operaciones de lavado y que los operadores fraudulentos de la bolsa obtuvieron más de $ 84 millones.

Datos: Las remesas falsas de transacciones de moneda virtual en Corea del Sur ascendieron a 750 millones de dólares estadounidenses: Jinse Finance informó que, según datos de la Oficina del Comité de Planificación y Finanzas de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Administración de Aduanas de Corea el 4 , el número de transacciones ilegales de divisas por parte de la Administración de Aduanas de Corea superó el de agosto de este año. Se presentaron y enviaron a la fiscalía 1,2 billones de wones (aproximadamente 1.015 millones de dólares estadounidenses). Supera con creces los 718.900 millones de wones del año pasado. Entre ellos, se utilizaron 885.600 millones de wones (alrededor de 750 millones de dólares estadounidenses) para remesas falsas de transacciones en moneda virtual. El aumento de las transacciones ilícitas de divisas que utilizan monedas virtuales también parece estar influenciado por la "prima del kimchi". (Agencia de noticias Yonhap) [2021/10/4 17:23:10]

Una investigación realizada por el medio de noticias Seoul News en agosto afirmó que Coinbit no mostró los detalles correspondientes de depósito y retiro para los principales intercambios de criptomonedas y bloqueó las transacciones con otros intercambios. Esto supuestamente permitió que el presidente de Coinbit y otros manipularan el mercado comprando y vendiendo grandes cantidades de tokens dentro de un cierto período de tiempo.

Otro hombre en Corea del Sur se suicidó por no invertir en moneda virtual: el día 7, la policía del distrito de Dongjak, Seúl, Corea del Sur, dijo que un hombre de unos 30 años fue encontrado en una casa privada en el distrito de Dongjak, Seúl a las 2 pm (hora de Corea) el 21 del mes pasado Suicidio, la policía está investigando. Aunque la policía no encontró la nota de suicidio del hombre en la escena del suicidio, la policía dijo que el hombre había invertido recientemente una gran cantidad de dinero en moneda virtual, y la inversión fracasó y perdió todo el capital y los intereses, que lo hizo siempre pesimista y optó por suicidarse. Se informa que el hombre invirtió más de 10 millones de wones en moneda virtual, pero sufrió una gran pérdida el mes pasado, ya que la política regulatoria del gobierno coreano sobre la moneda virtual hizo que el precio de la moneda virtual cayera drásticamente. [2018/2/7]

Según la ley práctica de Thomson Reuters, en Corea del Sur, el uso fraudulento de prácticas comerciales desleales, como proporcionar precios de mercado inexactos, puede ser condenado a 5 años de prisión perpetua. Además, la parte infractora puede ser multada con una "ganancia máxima".

Cointelegraph Chinese es una plataforma de información de noticias de blockchain, y la información proporcionada solo representa la opinión personal del autor, no tiene nada que ver con la posición de la plataforma Cointelegraph Chinese y no constituye ninguna inversión ni asesoramiento financiero. Si necesita reimprimir, comuníquese con el personal chino de Cointelegraph.

Tags：

NEAR