Xiao Sa: Política de supervisión de blockchain y análisis de casos típicos

El desarrollo de la cadena de bloques y las industrias circundantes se divide severamente en dos niveles. Desde una perspectiva legal, por un lado, los proyectos de cumplimiento continúan presentando la tecnología de la cadena de bloques ante la Administración del Ciberespacio de China; Las figuras conocidas en el círculo fueron eliminadas por la policía para la investigación e incluso la detención criminal.

1. Proyectos de cadena de bloques, la presentación continúa

Para la presentación de la propia tecnología blockchain, la base principal es el “Reglamento de Gestión del Servicio de Información Blockchain” promulgado por la Oficina Estatal de Información de Internet el 10 de enero de 2019. En concreto:

1. El contenido de los servicios de información de blockchain es rico.

Los servicios de información de cadena de bloques se refieren a la provisión de servicios de información al público basados ​​en tecnología o sistemas de cadena de bloques a través de sitios de Internet, aplicaciones y otras formas.

El "proveedor de servicios de información de blockchain" regulado por normas departamentales se refiere al sujeto o nodo que brinda el servicio de información de blockchain al público, y la institución u organización que brinda soporte técnico para el tema del servicio de información de blockchain. Los llamados "usuarios de servicios de información de cadenas de bloques" se refieren a organizaciones o personas que utilizan servicios de información de cadenas de bloques.

Sonido | Banco de China Xiao Sa: La legalidad de PTO debe aclararse: Jinse Finance informó que recientemente, apareció en el mercado un nuevo modelo llamado PTO, y se está emitiendo financiación simbólica al público. Xiao Sa, director de la Asociación de Investigación de Derecho Bancario de China, analizó en una entrevista que, en comparación con modelos de financiación como ICO e IEO, PTO es un modelo de inversión y financiación basado en modelos de derivados de cadena pública. La principal diferencia con ICO es que el modelo tradicional es recibir los fondos de financiación de una sola vez, mientras que bajo el modelo PTO, la parte del proyecto financia las monedas en lotes y lotes. Aunque el modo de operación es diferente, PTO también tiene las características de "mismo origen" con ICO.Para inversores y partes del proyecto, carece de supervisión legal y no tiene un umbral claro. Xiao Sa señaló además que, al igual que otras variantes de ICO, PTO enfrenta varios riesgos en términos de cumplimiento y supervisión, y las plataformas intermediarias generalmente no tienen calificaciones legales, por lo que se debe cuestionar el profesionalismo y la legitimidad. En el momento en que ICO está estrictamente prohibido, PTO sigue siendo una emisión ilegal de tokens y su legalidad debe aclararse. [2019/12/18]

2. El regulador de los servicios de información de blockchain es el Sistema de Oficinas de Información de la Red Nacional.

Voz | Xiao Sa: "Blockchain" no es igual a "cadena de retiro", y la promoción de blockchain no es igual al resurgimiento de ICO: Xiao Sa, director de la Asociación de Investigación de Derecho del Banco de China, publicó un discurso titulado "Formal Proyecto Blockchain, ¿Dónde está el límite legal?", que mencionaba que el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación y emisión de tokens" señalaba los riesgos de las ICO: "Existen múltiples riesgos en la emisión, financiación y transacciones de tokens, incluidos los falsos riesgos de activos, riesgos de fracaso empresarial y exageración de la inversión. Los inversores deben asumir sus propios riesgos de inversión ". Se puede ver que la definición de ICO en China es un comportamiento de financiación pública ilegal, que no solo infringe la ley para los operadores, sino que también plantea grandes riesgos para los inversores. Además, combinado con la carta emitida por la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China y el reciente "Aviso sobre el lanzamiento de la detección y rectificación de cambio de moneda virtual" del municipio de Shanghái, "cadena de bloques" no es igual a "cadena de retiro" y actividades ilegales de financiación pública. como ICO todavía están prohibidos, la promoción de blockchain no significa el resurgimiento de ICO. [2019/11/20]

Entre ellas, la Oficina Estatal de Información de Internet es responsable de la supervisión y aplicación de la ley de los servicios de información de blockchain en todo el país; las oficinas de información de la red provinciales, municipales y de las regiones autónomas son responsables de la supervisión y aplicación de la ley de los servicios de información de blockchain dentro de sus jurisdicciones.

Voz | Xiao Sa: Poseer Bitcoin es legal en mi país. Se sospecha que el uso de Bitcoin como un producto financiero para igualar y ganar diferencias de precios infringe la ley: según Beijing News, cuando se le preguntó si las transacciones extrabursátiles de Bitcoin son legales y cumplida, China Xiao Sa, directora de la Sociedad de Derecho Bancario, analizó que en 2013, mi país dio una definición clara de los atributos legales de Bitcoin en sí: una mercancía virtual específica, es decir, reconocer su condición de "propiedad". Los "Principios Generales del Derecho Civil" implementados el 1 de octubre de 2017 reconfirmaron que la propiedad virtual está protegida por las leyes de nuestro país, por lo que poseer Bitcoin es legal en nuestro país. Xiao Sa cree que los intercambios ocasionales entre individuos son legales. En su opinión, la "propiedad" en la legislación china incluye el importante derecho del "derecho de disposición". Cómo disponer es un derecho privado del propietario, y nadie más tiene derecho a interferir. Sin embargo, si Bitcoin se considera un tipo de producto financiero y se utiliza como un negocio para igualar y ganar diferencias de precios específicamente, puede ser sospechoso de delitos ilegales, específicamente, puede ser sospechoso de operaciones comerciales ilegales en virtud del artículo 225 de el Derecho Penal. [2019/5/22]

3. La responsabilidad de la gestión de la seguridad del contenido de la información es pesada. Para el contenido de información prohibido por leyes y reglamentos administrativos, debe haber capacidades de respuesta inmediata y de emergencia para su publicación, registro, almacenamiento y difusión, y las soluciones técnicas deben cumplir con las normas y especificaciones nacionales pertinentes.

Voz | Xiao Sa: Si robar o defraudar tokens ICO constituye un delito y el precio de la moneda está vinculado: el 20 de diciembre, el abogado Xiao Sa publicó en su cuenta oficial titulado "Robar 'moneda virtual' no famosa también constituye un delito. "¿Lo es?", Y finalmente llegó a la conclusión: si robar o defraudar tokens ICO constituye un delito, de hecho, está directamente relacionado con el precio de la moneda, y no hay necesidad de protección penal para "cottage". monedas" y "monedas basura". Por lo tanto, robar y defraudar estas fichas no debe constituir un delito. Si la moneda virtual es de origen ilegal pero tiene un valor de mercado considerable, robar o defraudar puede constituir un delito. [2018/12/20]

4. Mecanismo de evaluación de la seguridad de nuevos productos. Si un proveedor de servicios de información de blockchain desarrolla y lanza nuevos productos, nuevas aplicaciones o nuevas funciones, deberá informar al Estado, las provincias, las regiones autónomas y los municipios directamente bajo la Administración del Ciberespacio del gobierno central para las evaluaciones de seguridad de acuerdo con las regulaciones pertinentes. Los proveedores y usuarios de los servicios de información de la cadena de bloques no utilizarán los servicios de información de la cadena de bloques para participar en actividades prohibidas por las leyes y los reglamentos administrativos, como poner en peligro la seguridad nacional, alterar el orden social e infringir los derechos e intereses legítimos de los demás, y no utilizarán la información de la cadena de bloques. servicios para crear, copiar, publicar y difundir contenido de información prohibido por leyes y reglamentos administrativos.

5. Procedimientos y plazos de presentación. El proveedor de servicios de información de blockchain deberá completar el nombre, la categoría de servicio, el formulario de servicio, el campo de solicitud, la dirección del servidor y otra información, y realizar los procedimientos de archivo. Los cambios en los artículos de servicio, direcciones de sitios web, etc. deben completarse dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha del cambio. Si se suspende el servicio, los procedimientos de cancelación se tramitarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y se realizarán los arreglos correspondientes.

Después de recibir los materiales de presentación presentados por el declarante, la oficina de ciberespacio del país, provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central presentará la presentación dentro de los 20 días hábiles, emitirá un número de presentación y entregará la información de presentación a la público a través del sistema de archivo si los materiales están completos; si está incompleto, no se archivará, y se notificará a la parte que presenta dentro de los 20 días hábiles y se explicarán las razones.

6. Mecanismo de almacenamiento de registros. Los proveedores de servicios de información de blockchain deben registrar información como el contenido publicado por los usuarios y los registros, y las copias de seguridad de los registros deben conservarse durante no menos de seis meses y proporcionarse cuando las agencias de aplicación de la ley pertinentes lo soliciten de acuerdo con la ley.

7. El artículo 19 establece claramente que "los bienes jurídicos merecen ser protegidos por la ley penal". La violación de las normas de gestión del servicio de información de blockchain puede convertirse en una ley previa para ciertos cargos penales.

2. En la industria de la cadena de bloques, los casos ilegales ocurren con frecuencia

Por un lado, las normas legales relacionadas con la cadena de bloques son cada vez más abundantes, por otro lado, los casos penales en el círculo monetario están surgiendo en un flujo interminable.

Hablemos primero del caso plustoken que acaba de ser juzgado en segunda instancia. El patrón de comportamiento del acusado en este caso: primero, utiliza la "función de valor agregado de moneda digital" para obtener intereses; con más de 4.200 millones de dólares estadounidenses, el Yancheng El Tribunal Popular Intermedio de la provincia de Jiangsu dictaminó en segunda instancia que el acusado organizó y dirigió esquemas piramidales, y todas las monedas digitales incautadas fueron "confiscadas y entregadas al tesoro estatal". Muchas personas que comen melones se preguntan por qué la moneda digital fue decomisada y no devuelta a los participantes, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Penal de nuestro país, el manejo de bienes involucrados en el caso es clasificado, y la propiedad legal de la víctima debe ser devueltos a tiempo, pero aún deben recuperarse las "herramientas" y las ganancias ilegales utilizadas para los delitos. La sentencia firme en este caso es el delito de organización y dirección de esquemas piramidales previsto en el artículo 224 de la Ley Penal. Este delito se encuentra tipificado en el apartado “perturbación del orden del mercado” de la ley penal de nuestro país, indicando que la protección de los bienes jurídicos es el orden de mercado reconocido por el estado, no bienes muebles, moneda virtual En este caso, es una herramienta delictiva, y sus frutos son ganancias ilícitas, y ambos deben ser recuperados y no devueltos. Por supuesto, como grupo que participa en esquemas piramidales, tienen tanto la identidad de sospechosos como de víctimas, pero no pueden ser reconocidos como víctimas en el sentido del derecho penal. Si tienen opiniones diferentes sobre el veredicto, pueden acudir a los tribunales. para dar retroalimentación Desde la perspectiva de la evidencia y la evidencia, aquellos que participaron en esquemas piramidales han cometido actividades ilegales ellos mismos, por lo que es difícil obtener una compensación.

Hablemos del reciente delito de encubrimiento y ocultación de productos delictivos. Las características de la moneda digital la convierten en una herramienta común para que los delincuentes oculten sus ganancias delictivas.

1. Los perpetradores de delitos upstream se aprovechan de las características anónimas y descentralizadas del círculo monetario para utilizar el producto de los delitos para invertir en la colocación privada del círculo monetario, a fin de cambiar por varias monedas virtuales con valor de moneda legal y realizar la transferencia de bienes al exterior.

2. Muchas plataformas de círculos de divisas tienen negocios que ofrecen moneda fiduciaria y cambio de moneda virtual, o tienen negocios que introducen moneda fiduciaria y plataformas de cambio de moneda virtual. La primera conducta se dedica ilegalmente al negocio de pago y liquidación y es sospechosa del delito de operaciones comerciales ilícitas, mientras que la segunda puede constituir cómplice del delito de encubrimiento del producto del delito.

3. Saber o debería saber que el dinero comprado por otros es "dinero negro y dinero sucio", pero aun así aceptarlo, e igualar o vender moneda virtual para obtener ingresos de ella, este comportamiento también puede ser sospechoso de delito.

La hermana Sa recordó especialmente: En 2021, muchas leyes, reglamentos e interpretaciones judiciales relacionadas con el lavado de dinero inevitablemente desencadenarán acciones especiales por parte de las agencias de manejo de casos, es decir, habrá una gran cantidad de casos de lavado de dinero. el próximo año Ponte a prueba.

Tercero, escribe al final

Aunque el desarrollo de la tecnología blockchain es fomentado por varios ministerios y comisiones nacionales y provincias, regiones autónomas y municipios directamente bajo el gobierno central, la tecnología es buena y muchos empresarios que no están asombrados con la ley han hecho mal uso de la buena tecnología. La idea de hacer dinero rápido llenó los primeros días del desarrollo de la industria, y todavía tiene un regusto hasta ahora.

Estamos felices de ver que se implementan más tecnologías subyacentes para servir a la economía real, y también hemos encontrado que el desarrollo de la tecnología regulatoria está progresando de manera constante Independientemente de la implementación de sandboxes regulatorios o la expansión del espacio legal en el futuro, creemos que La tecnología blockchain y las industrias que la rodean tendrán perspectivas más prometedoras. Este artículo solo quiere recordarles a todos que la ley es la base de la innovación, y el derecho penal es la línea roja de la innovación. No se deje abrumar por el entusiasmo y el ánimo por un tiempo, tenga cuidado y la primavera siempre llegará. .

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