¿Cómo previene la moneda digital el lavado de dinero? Eche un vistazo al "Informe técnico sobre tecnología de trazabilidad de moneda digital"

La lucha contra el lavado de dinero es un proyecto sistemático en el que el gobierno utiliza el poder legislativo y judicial para movilizar a las organizaciones e instituciones comerciales pertinentes para identificar posibles actividades de lavado de dinero, disponer de los fondos pertinentes y sancionar a las instituciones y personas pertinentes, a fin de prevenir actividades delictivas. Desde una perspectiva global, la lucha contra el lavado de dinero es una tarea muy importante en la supervisión financiera.

Con la aplicación generalizada de la tecnología blockchain, han comenzado a aparecer monedas digitales dominadas por Bitcoin y más y más activos digitales basados ​​en tecnología blockchain. Y las monedas digitales como Bitcoin, aunque la mayoría de los países no lo consideran moneda de curso legal, de hecho han ganado más y más escenarios de uso en todo el mundo, y debido a su arquitectura diseñada, tiene un cierto grado de anonimato. A menudo se considera que pueden estar relacionados con actividades ilegales y delictivas.

Cómo permitir que la tecnología blockchain implemente la aplicación a gran escala de la tecnología de trazabilidad de moneda digital para analizar, rastrear, supervisar, etc. Los datos dentro y fuera de la cadena de conformidad con la supervisión es de gran importancia para el desarrollo de la tecnología blockchain. La tecnología de trazabilidad de la moneda digital no destruirá la función de "descentralización" de la cadena de bloques. En cambio, fomentará una mayor participación en la tecnología blockchain al inspirar una mayor confianza en la red.

Datos: En la actualidad, hay 6.906 empresas relacionadas con la moneda digital en China: A medida que las pruebas a pequeña escala del renminbi digital de mi país en Shenzhen, Suzhou, Beijing, Chengdu y otros lugares avanzan sin problemas, se espera que las monedas digitales marquen el comienzo de forma rápida. desarrollo. Según los datos de Qichacha, actualmente hay 6.906 empresas relacionadas con la moneda digital en mi país y 585 empresas recién registradas en 2020, un aumento interanual del 99%. En términos de distribución provincial, la provincia de Hubei ocupa el primer lugar con 1104 empresas, Jiangsu y Yunnan ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, y Shenzhen, Wuhan y Huanggang son las tres ciudades principales. Además, un total del 23% de las empresas de la industria son empresas estatales. (Tecnología Sina) [2021/3/22 19:06:43]

Cloud Security Alliance Greater China publicó el "Libro blanco sobre tecnología de trazabilidad de moneda digital" en la Conferencia de Cloud Security Alliance Greater China de 2020, analizando y resumiendo la tecnología y las aplicaciones AML. Innovación y riesgos de seguridad, brindando orientación para los profesionales interesados.

Comentario de la portada del Securities Times: Las oportunidades comerciales en aplicaciones de moneda digital pueden no ser tan altas como las expectativas del mercado: El artículo de comentario de la portada del Securities Times declaró que el alcance del programa piloto del renminbi digital puede expandirse, y todo el sector conceptual de las acciones A está hirviendo. La popularización de la moneda digital beneficiará a las cadenas industriales relacionadas y beneficiará a las empresas que cotizan en bolsa. Pero desafortunadamente, la mayoría de la gente ignora los detalles del documento. El aviso del Ministerio de Comercio establece claramente que el alcance piloto actual del renminbi digital es Shenzhen, Chengdu, Suzhou, la Nueva Área de Xiongan y la futura escena de los Juegos Olímpicos de Invierno. Una vez que estos lugares maduren, se expandirán a otras regiones según corresponda. A juzgar por la información piloto esporádica que se puede ver en la actualidad, los principales escenarios de aplicación del renminbi digital en el futuro deberían concentrarse en línea, no fuera de línea. Las oportunidades comerciales que genera la aplicación de la moneda digital pueden no ser tan altas como espera el mercado. [2020/8/18]

Este documento técnico está escrito principalmente por expertos del Grupo de trabajo de seguridad de la cadena de bloques de la Gran China de CSA - Grupo de tecnología y seguridad AML ¡Gracias a los siguientes expertos por su arduo trabajo!

La Autoridad Monetaria de Singapur advierte a ocho casas de cambio de moneda digital: según Bloomberg, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) advirtió a ocho casas de cambio de moneda digital que está prohibido el comercio de tokens sin autorización. [2018/5/24]

Autores originales: Deng Yongkai, Huang Lianjin, Liu Linxuan

Expertos en auditoría: Chen Fashan, Shi Ruisheng

Colaborador: Banco Industrial y Comercial de China

Adjunto: texto completo

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