Una carta de un abogado a "amigos fríos" de todo el país (Parte 1)

1. ¿Qué tan difícil es ser un "amigo congelado" en 2020? 2020 es un año muy especial, fue una epidemia al principio, tomémoslo con calma, viendo que el negocio ha mejorado un poco, las materias primas han subido, el tipo de cambio ha caído a un perro y las ganancias se han comprimido. ¡Llevar con él! Estaba a punto de enviar la mercancía, pero descubrí que el flete marítimo se estaba disparando. Después de explicarle al cliente durante mucho tiempo, decidí reservar un espacio, pero descubrí que no había contenedores. Finalmente conseguí el contenedor. Cuando tuve que pagar por los bienes, descubrí que el dinero en la tarjeta bancaria estaba congelado... así fue como me tropecé en el camino. ——Extracto de "Carta a los amigos congelados de la nación" del Sr. Zhao de comercio internacional de Xinri El término "amigos congelados" es muy ridículo en comparación con los conocidos "camaradas amigos", "amigos por correspondencia" y "amigos del automóvil". ¡Detrás del ridículo hay más "impotencia"! Este título solo se ha planteado en los últimos dos años, y sus antecedentes son: "personas inocentes que han estado implicadas en fraude, juegos de azar en línea o esquemas piramidales, y cuyas cuentas bancarias han sido congeladas por las oficinas de seguridad pública a nivel de distrito y condado en todo el mundo". país; cuando buscan pequeños socios similares para buscar "métodos de descongelación", los grupos conectados en WeChat o QQ se conocen comúnmente como "grupos de amigos congelados"; según las estadísticas: los "amigos congelados" se dedican principalmente a la industria de la "moneda digital comercio ", "Comercio exterior y transacciones de divisas". Según las estadísticas del anuncio oficial del Ministerio de Seguridad Pública: (1) Desde principios de 2020 hasta el 9 de noviembre de 2020, los órganos de seguridad pública de la provincia de Shandong rompieron más de 17.000 casos de fraude en redes de telecomunicaciones y sospechosos delictivos arrestados 9.795, un aumento del 52,26% y 67,67% interanual respectivamente; se confiscaron un total de 124.000 tarjetas de telefonía móvil involucradas en el caso; 2.645 casos de compra y venta de cuentas bancarias corporativas fueron descifrados y se confiscaron más de 4,000 conjuntos de cuentas bancarias corporativas; los abogados predicen que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. pronto Apuntará a los intercambios de criptomonedas: Golden Finance informó que Watcher.Guru tuiteó que los abogados que representan a Ripple en la presentación de una demanda contra la Bolsa de Valores de EE. UU. y la Comisión de Intercambio predicen que la agencia pronto apuntará a los intercambios de criptomonedas.[2022/4/3 14:01:42] (2) De enero a septiembre de 2020, los órganos de seguridad pública de la provincia de Hubei descifraron un total de 5,091 fraudes de telecomunicaciones y redes. casos, arrestó a 4.563 sospechosos y destruyó 786 madrigueras de fraude, un aumento interanual del 11,84%, 1,2% y 19%; se suspendieron un total de 88.400 cuentas sospechosas, se congelaron 25.300 cuentas sospechosas y se congelaron 1.669 millones de yuanes. se congeló el dinero robado; se devolvieron 12,69 millones de yuanes de fondos públicos; (3) En los primeros ocho meses de 2020, se resolvieron un total de 15,5 casos de fraude en la red de telecomunicaciones en todo el país 10.000 casos y 145.000 presuntos delincuentes fueron arrestados, un año- aumento interanual del 65,6% y 74,1% respectivamente, evitando directamente pérdidas económicas de alrededor de 80 mil millones de yuanes para las masas, y la cuenta de alerta temprana antifraude 96110 ha evitado que 8,7 millones de personas sean engañadas. una estafa son enemigos jurados! Entonces, los "amigos congelados" son el grupo de personas a las que la víctima le pide al jefe (agencia de seguridad pública) que mienta inocentemente en el proceso de encontrar al estafador". industria y mejorar los servicios Calidad: noticias del 31 de julio, el abogado del bufete de abogados estadounidense Seward & Kissel LLP, Brett Cotler, se especializa en blockchain y criptomonedas, dijo que aunque las empresas de intercambio y tecnología financiera que comercian con monedas digitales pueden tener que gastar dinero para actualizar los informes y el cumplimiento System, pero las nuevas regulaciones de impuestos sobre el cifrado de EE. UU. ayudarán a mejorar la experiencia de servicio al cliente y tendrán un impacto positivo en la industria del cifrado. , los criptoactivos siempre han sido un medio para sacar el valor de la órbita del control gubernamental, el criptoespacio todavía necesita una regulación para una adopción más amplia (BNNBloomberg) [2021/8/1 1:27 :07] Ambos son "víctimas", pero la diferencia con las víctimas engañadas es: "La víctima engañada solo odia al tramposo, mientras que la víctima "congelada" odia tanto al tramposo como a la víctima engañada. Al mismo tiempo, también odio a la agencia GA, - "la víctima de estar congelado" es el "amigo de la congelación". Por tanto, en esta relación, “cuantos más mentirosos haya, más víctimas habrá; cuantas más víctimas, más “amigos fríos” saldrán sacando las zanahorias; cuantos más haya, más y más “congelados” amigos", por lo que el término "congelar amigos" se ha vuelto cada vez más común. ¿Es porque las habilidades de engaño de los estafadores han dado un salto cualitativo en 2020? ¿O es por la epidemia que la mente de las personas se ha reducido significativamente? Abogado: la supervisión de China de la moneda digital encriptada solo se volverá cada vez más estricta: con respecto a la definición de activos digitales en China continental, Ding Feipeng, abogado del bufete de abogados Beijing Lu Ning, dijo que los ""Activos digitales" no incluyen encriptados moneda digital, porque la moneda digital no tiene atributos monetarios como compensatorio y obligatorio, no tiene el mismo estatus legal que la moneda, y no puede ni debe usarse como moneda en circulación en el mercado; moneda digital encriptada La emisión de financiamiento es esencialmente una comportamiento de financiamiento público ilegal no aprobado, que se sospecha de actividades ilegales y delictivas como la venta ilegal de boletos simbólicos, la recaudación ilegal de fondos, el fraude financiero, los esquemas piramidales, etc. Además, enfatizó que las personas que realmente están involucradas en la tecnología blockchain son aquellos que están dispuestos a adoptar la regulación, solo aquellos que están infringiendo la ley y cometiendo delitos bajo la apariencia de blockchain tendrán miedo de la regulación. La regulación de China de la moneda digital encriptada solo se volverá más estricta y nunca se relajará. (Securities Daily) [2020 /8 /26] ¡Obviamente tampoco! El autor piensa que probablemente se deba a las siguientes razones: Primero, durante la epidemia, algunas personas perdieron sus ingresos normales, por lo que algunas personas se fueron al extranjero para participar en fraudes en Internet, es decir, se dice que la epidemia ha llevado a un aumento en el número de personas involucradas en fraudes de telecomunicaciones y redes; en segundo lugar, durante la epidemia, una gran cantidad de tiendas y negocios cerraron, y muchas personas desempleadas esperaban encontrar oportunidades para ganar dinero a través de Internet, así que debido a que estaban buscando oportunidades de negocios, la base del grupo engañado se incrementó aún más; En tercer lugar, durante la epidemia, abogó por la "oficina en línea en el hogar", para que las personas pasen más tiempo en contacto con Internet y la posibilidad de ser engañado se ampliará aún más. Un bufete de abogados en los Estados Unidos presentó 11 demandas colectivas contra la industria del cifrado: el 3 de abril, Roche Friedman LLP presentó 11 nuevas demandas colectivas en el Distrito Sur de Nueva York. Son Binance, Civic, BProtocol, Status, Block.one, KayDex, Quantstamp, BiBox, TRON Foundation, KuCoin, HDR Global Trading y sus directores relevantes, incluidos Brendan Blumer, Dan Larimer, Vinny Lingham, el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Es difícil resumir 11 específicos quejas, pero la cuestión clave es la naturaleza de estos tokens como valores, y los estadounidenses pueden comprarlos (theblockcrypto) [2020/4/5] Por ejemplo: solía haber un estanque de peces, y el jefe puso 10,000 pescado, y proporcionó 10 peces de 10:00 am a 5:00 pm todos los días Los lugares de pesca están disponibles para que la gente pesque; en 2020, el jefe pone 20,000 peces, y todas las mañanas De 6:00 a 7:00 pm, se brindan 20 puestos de pesca para que la gente pueda pescar. ¿Puedo preguntar, en qué año los pescadores capturaron la mayor cantidad de peces? Noticias | Smartlands anuncia cooperación con el bufete de abogados global CMS: según Daily hodl news, la plataforma de tokens de cadena de bloques Smartlands (SLT) anunció una cooperación con el bufete de abogados global CMS, en busca de apoyo legal para tratar con la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y otras instituciones reguladoras requisitos [30/10/2018] El autor quisiera hacer aquí un pequeño recordatorio: si hay deseo, se corre el riesgo de ser engañado. Cuán fuerte es el deseo, es fácil ser engañado. Solo creyendo firmemente que hay no hay tal cosa como algo por nada en el mundo puede protegerse y derrotar a la estafa. Todos tienen deseos: los niños son secuestrados porque quieren azúcar, los ancianos entregan sus pensiones porque quieren proteger a sus hijos, los hombres solteros son seducidos por las anclas femeninas y los jugadores ven lo fuertes que se vuelven en los juegos. Más que nada, una mujer. no puede caminar cuando ve un bolso de diseñador con descuento. Todos estos engaños son causados ​​por la codicia de las cosas que tienes delante y la ignorancia de los riesgos. Los mentirosos se aprovechan de la psicología de las personas para triunfar repetidamente. Si corregimos nuestra actitud y resueltamente no creemos en las cosas que son fáciles de conseguir a cambio de nada, entonces creo que la mayoría de los mentirosos se morirán de hambre. Tratamos de pensar desde la perspectiva de la seguridad pública: tantas víctimas no pueden esperar para presentarse en la ventana de presentación todos los días, como un órgano de seguridad pública de base, si fuera usted, ¿cómo lo manejaría? Primero, analice la razón de ser engañada según la historia de la víctima, luego, de acuerdo con las pistas de la transferencia de la víctima, vea si puede ayudar a la víctima a recuperar la pérdida. Después de todo, lo que más le importa a la víctima es "¿Pueden obtener ¿Le devolvieron su dinero? "En segundo lugar, de acuerdo con los registros de transferencia, el destinatario del dinero fraudulento fue bloqueado. Sin embargo, después de la investigación, no había dinero en la cuenta de fraude, porque el estafador transfirió los fondos a otras personas inmediatamente después de que la víctima fuera estafada. Si la víctima es A, el estafador es B, la persona que recibió el dinero robado del estafador en el primer nivel es C (comúnmente conocido como "fraude de primera mano"), la persona en el segundo nivel es D (comúnmente conocido como "fraude de segunda mano"), y el tercer nivel Recibido es E (comúnmente conocido como "negro de tres manos"), y así sucesivamente.... Como se muestra en la imagen: Este es un montón de información de cuenta frente a la investigación criminal de seguridad pública. La situación real puede ser mucho más complicada que esto. Los órganos de seguridad pública esperan encerrar a los delincuentes a través de estas cuentas, y luego realizar la recuperación de los bienes sustraídos ¿Qué debe hacer la seguridad pública? En la práctica, hemos aprendido que el juicio de los órganos de seguridad pública generalmente se basa en tres principios: 1. El nivel del dinero robado recibido es el más cercano 2. El momento de recibir el dinero robado es el más cercano al momento en que el la víctima fue defraudada 3. El monto del depósito en la cuenta es el más grande. ¡Las cuentas filtradas de acuerdo con estos tres principios son las más propensas a ser "congeladas"! Imagínese, en este modo de juicio, ¿cuántas personas inocentes quieren "dejar el arma"? Los "amigos congelados" definitivamente preguntarán: "¿Por qué personas inocentes "ponen armas"?" Porque: en cualquier sociedad de economía de productos básicos, la ley nunca puede exigir que el vendedor pague los fondos del comprador en el proceso de venta de bienes o prestación de servicios. Conducta una revisión legal, de lo contrario, ¡la vida económica normal no podrá continuar! Esto significa que puede haber una relación de transacción normal entre C y B, entre D y C, y entre E y D. Como beneficiario, el pago se recibe por razones legales. Incluso B no es un estafador real, y puede haber una relación de transacción normal entre B y A, por ejemplo, B cobra dinero en nombre de un delincuente real sin saberlo. Sin embargo, como se muestra en la figura anterior, los órganos de seguridad pública solo pueden ver los registros de transacciones relacionados con el flujo bancario de la víctima y no pueden juzgar la transacción real detrás de él a partir del flujo. Por lo tanto, si la persona que recibe el dinero robado es una persona inocente, debe proporcionar activamente evidencia a la policía para probar la situación real de la transacción. Por supuesto que es factible, si existen pruebas suficientes que demuestren que la recepción del dinero sustraído es una operación comercial normal y lícita, y para el cobro del dinero puede aportar “contratos, facturas, certificados de entrega o prestación de servicios”. , entonces los órganos de seguridad pública son naturalmente irrazonables. Sin embargo, en algunas áreas, no hay evidencia que respalde el comportamiento de la transacción detrás de la recepción del dinero robado, por ejemplo, el comprador y el vendedor no tienen contrato ni factura, el comprador recoge los bienes en la puerta y el pago y los bienes se liquidan, o porque el comportamiento de la transacción detrás de la colección pertenece a nuestro país Comportamientos no admitidos o incluso ilegales, como cambiar divisas de forma privada y retirar dinero en efectivo de los juegos de azar en línea. Para esta situación, ¿hay alguna solución? En primer lugar, cuando se trata de los campos relacionados con "comercio exterior y cambio de divisas", la persona congelada es el vendedor, por ejemplo, "Dongyou" vende oro, joyas, verduras, frutas, ropa, etc. a clientes en el extranjero, y los clientes extranjeros requieren moneda extranjera para la liquidación; O el cliente extranjero designa a un tercero para pagar RMB en su nombre. Una vez que Dongyou recibe la moneda extranjera, convertirá la moneda extranjera en RMB a través de un banco clandestino; o el tercero designado por el cliente extranjero le paga directamente en RMB. Una vez que el RMB recibido implica dinero robado, ¿puede proporcionar pruebas para demostrar que existe una correspondencia uno a uno entre el dinero robado recibido y los bienes vendidos? En segundo lugar, al igual que en el campo de la moneda digital, no existen contratos y facturas de transacciones de compra y venta, pero sí registros de pagos de transferencias de divisas, sin embargo, estos registros son solo una serie de números, ¿cómo pueden entenderlos los órganos de seguridad pública? ? ¡Sin mencionar la correspondencia uno a uno con una gran cantidad de registros de "compra y venta de monedas" y registros bancarios! Finalmente, como los juegos de azar en línea, el comercio transfronterizo de acciones y fondos, recibió dinero robado en el enlace de retiro de efectivo. Aunque las razones detrás del recibo se pueden restaurar a través de la información del sitio web, los juegos de azar en línea, el comercio transfronterizo de acciones, y fondos son todas violaciones de las leyes y reglamentos de nuestro país. Especialmente en los juegos de azar en línea, donde los órganos de seguridad pública discutirán con usted "cuestiones de separación de responsabilidades legales", "cuestiones de jurisdicción legal" y "cuestiones de identificación del dinero robado", generalmente lo congelan todo. Como resultado, estos "amigos congelados" se han engordado en la tabla de cortar y solo pueden ser sacrificados. Artículo original, indique la fuente para la reimpresión, agregue el contacto de WeChat a continuación para obtener cooperación/buscar ayuda legal.

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