¿Bitcoin se disparó o provocó un aumento en los delitos de moneda virtual? Los "tres trucos" para revelar este tipo de estafas

¡El precio de Bitcoin supera los $ 30,000!

¡El precio de Ethereum supera los $ 1000! !

Creo que recientemente, incluso si antes no te importaba la moneda virtual, serás bombardeado con información similar.

Sí, desde octubre del año pasado, la moneda virtual representada por Bitcoin ha desatado una ola de mercado y se ha convertido en el foco de la opinión pública mundial con su enorme efecto riqueza, y ha atraído a más personas a prestar atención a este campo.

Pero en este momento, cuando más personas parecen entender algunos conceptos vagos sobre la moneda virtual y todavía no pueden entender la diferencia entre Bitcoin y la moneda digital emitida por el banco central, los delincuentes también pueden aprovechar la máquina. Utilizan los conceptos denominados "cadena de bloques" y "moneda digital" para engañar al público con estafas relacionadas y sufrir pérdidas económicas.

Con el fin de evitar que los amigos "no parpadeen" ante una nueva ronda de delitos de moneda virtual que probablemente se avecina, aquí resumimos algunas características esenciales de los casos económicos de moneda virtual actuales para evitar que lo engañen.

¿Cuál es el significado? Hablemos de eso a continuación.

1. ¿Qué es USDT y por qué se ha convertido en el núcleo de los delitos de moneda virtual actuales?

Escala de grises: Robinhood agrega soporte para Grayscale Bitcoin Trust y Grayscale Ethereum Trust: el 6 de mayo, Grayscale (Grayscale) anunció que Robinhood, una plataforma de negociación de acciones y criptomonedas, agregó soporte para Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) y Grayscale Ethereum Trust. (ETHE) transacción. [2022/5/6 2:55:41]

¿Qué suelen hacer?

2. Prácticas comunes en esquemas piramidales de moneda virtual/casos de fraude

Antes de comenzar esta parte, respondamos una pregunta que puede surgir en su mente: ¿Por qué no engañan directamente al RMB y también engañan al USDT en un desvío y luego van a cobrarlo?

La razón es simple, porque si su estafa se basa directamente en los depósitos de USDT, entonces todo el proceso se lleva a cabo en la red blockchain, aprovechando al máximo el anonimato del sistema de moneda virtual de la supervisión financiera tradicional, que naturalmente está más oculto.

La transferencia basada en USDT se muestra en la figura. Obviamente, para los delincuentes, esto es más conveniente para ocultar fondos e identidades que dejar una gran cantidad de información de transferencia de cuentas bancarias con nombre real.

Un joven británico que usó Bitcoin para comprar y vender éxtasis en la dark web fue sentenciado a dos años y medio de prisión: un joven británico llamado Dylan Bailey usó Bitcoin para comprar éxtasis a un proveedor holandés en la dark web, y el proveedor se escondió las pastillas en Enviado a él en una caja de DVD. El paquete, que tenía el nombre y la dirección de Dylan Bailey, fue interceptado en el centro logístico internacional de Royal Mail. Los mensajes de texto en el teléfono de Bailey revelaron que había estado vendiendo drogas de Clase A. Actualmente fue sentenciado a dos años y medio de prisión por un juez en el Tribunal de la Corona de Warwick. (Telégrafo de Coventry)[2021/2/11 19:31:11]

Después de explicar la motivación, veamos el método de operación. Vayamos directamente a la esencia. De hecho, son solo tres trucos.

1. Construyendo "Proyectos"

Es crear una variedad de las llamadas "oportunidades de riqueza" que pueden hacerte rico. Estos proyectos vienen en varias formas, pero en esencia son superposiciones de tentaciones de alto rendimiento y niveles alucinantes. Externamente, los proyectos de moneda virtual son generalmente construido, y una especie de Incluso varias de las llamadas monedas virtuales aumentan el precio y le permiten "invertir" con USDT. Este tipo de moneda virtual es como el aire debido a la falta de base de valor. Por lo general, lo llamamos "moneda aérea ".

Por ejemplo, la "minería de teléfonos móviles" compra teléfonos móviles virtuales a través de USDT para generar monedas de aire para el proyecto.

Por ejemplo, "Pledge Coin" promete USDT en la aplicación de la plataforma para generar monedas de aire.

El volumen de negociación del 3iQ Bitcoin Fund en la bolsa de valores canadiense superó los 100 millones de dólares estadounidenses: el 21 de octubre, el cofundador de Gemini, Tyler Winklevoss, tuiteó que el Bitcoin Fund (QBTC.U) de la empresa canadiense de gestión de fondos de inversión 3iQ Corp. El volumen de negociación de la bolsa de valores canadiense ha superado los 100 millones de dólares estadounidenses. Según noticias anteriores de junio, las acciones Clase A (para todos los inversores) y Clase F (para instituciones) de Bitcoin Fund (QBTC.U) de 3iQ Corp completaron la emisión y cotizaron en la Bolsa de Valores de Toronto. Luego, en julio, 3iQ solicitó la cotización de su fondo Ethereum en la Bolsa de Valores de Canadá; en septiembre, su fondo Bitcoin se cotizó en la Bolsa de Valores de Gibraltar. [2020/10/21]

Por ejemplo, la "minería de potencia informática" genera potencia informática a través de la hipoteca USDT y luego genera monedas de aire.

Por ejemplo, el "arbitraje de ladrillos" lo atrae a USDT con la llamada diferencia de tasa de interés entre diferentes plataformas.

Espera, espera, hay todo tipo de trucos, y la esencia es permitirte cargar USDT en su plataforma.

Comerciante: comprar Bitcoin a $5000 es muy atractivo: los precios de Bitcoin se desplomaron la semana pasada, y el comerciante de criptomonedas Luke Martin dijo el 13 de marzo: "Para inversiones con un horizonte temporal de más de un año, creo que comprar Bitcoin a $5000 es muy atractivo". El 21 de marzo, retuiteó el tuit diciendo: "A juzgar por los comentarios de este tuit, no mucha gente piensa que la oportunidad de invertir en BTC a $5000 es una buena idea". cómo reaccionará el precio si volvemos a caer a ese nivel. ¿Crees que los compradores estarán más o menos emocionados de comprar a $ 5k?" [22/3/2020] ]

2. Intercambia "proyecto" por tu USDT

Después de que se construya el proyecto, habrá varias promociones, tanto en línea como fuera de línea. Lo que necesita especial atención aquí es que no piense que las estafas de moneda virtual solo están dirigidas a los jóvenes. Actualmente, este tipo de actividades se están desarrollando en tercer y cuarto. -ciudades de nivel, y participantes de todas las edades.

Noticias | Los partidarios de Bitcoin Cash Bitcoin ABC contra Nakamoto Consenso: Según lo informado por ambcrypto, las tensiones entre Bitcoin SV y la subcomunidad Bitcoin ABC están aumentando. Recientemente, Calvin Ayre, un defensor de la implementación de nChain de Craig Wright, recurrió a Twitter para refutar el argumento del desarrollador de Bitcoin ABC contra el consenso de Nakamoto. Él dijo: "Esto es retraso mental. El consenso de Satoshi demostrará que funciona, y los desarrolladores se verán obligados a solo mirar... es por eso que están tratando de engañar a los mineros ahora. Les mostraré". [2018] /10/9]

Por lo tanto, este tipo de promoción está "fuera del círculo", y los participantes principales ya no son ni siquiera los llamados participantes del "círculo de divisas" con experiencia en inversiones en moneda virtual, sino el público que tiene poco conocimiento de la moneda virtual, Bitcoin y USDT antes.

Sin embargo, atraídos por el efecto riqueza e inducidos por la parte del proyecto, aprendieron rápidamente cómo usar RMB para comprar USDT en el intercambio y recargarlo en cada plataforma y proyecto.

Es durante este proceso que los participantes sueñan con la riqueza, pero voluntariamente entregan la "U" más valiosa en sus manos a los delincuentes a cambio de una gran cantidad de monedas de aire sin valor.

3. Escapar

Este es casi el final de todas las estafas de moneda virtual. No importa qué método se utilice, cuando los delincuentes obtienen más y más USDT de los participantes, alcanzando decenas de millones, incluso cientos de millones o miles de millones, se hacen su acumulación de fondos.

A continuación, independientemente de si la parte del proyecto tiene la intención de hacerlo, o si el juego de tambores del proyecto no puede continuar, habrá un drama de "fuga". Por supuesto, las formas y las excusas también son variadas.

Por ejemplo, ya no tire del mercado, deje que el precio de las monedas de aire caiga en picado o incluso vuelva a cero, porque las "razones del mercado" hacen que las monedas en manos de los participantes no tengan valor.

Por ejemplo, al afirmar que fuimos pirateados, también sufrimos muchas pérdidas y solo podemos expresar nuestro profundo pesar por las pérdidas de los inversores.

Por ejemplo, el mantenimiento del sistema de anuncios, temporalmente incapaz de retirar monedas, pero mantenido hasta que no haya fecha de devolución.

Por ejemplo, emitir nuevos proyectos, intercambiar monedas nuevas por monedas antiguas y usar un juego vertiginoso para hacer que sus "activos" se reduzcan inconscientemente.

Incluso, sin razón, un día de repente, encontrará que la página web de la plataforma que está utilizando no se puede abrir, la aplicación no se puede conectar al servidor, el USDT recargado no se puede retirar y el grupo de inversión WeChat en el que participó no puede ya póngase en contacto con el administrador.

En resumen, después de estos tres trucos, la fiesta del proyecto lavará su USDT con monedas de aire, dejando atrás su miedo y arrepentimiento. . .

En resumen, no importa qué trucos usen los delincuentes, la esencia es la misma: use las monedas de aire sin valor a cambio del USDT en sus manos que tiene un valor reconocido en la industria. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de este tipo de engaño cuyo principio es muy simple en esencia? ¿Cómo debe reaccionar si tiene la mala suerte de ser estafado?

3. ¿Cómo lidiar con las estafas de moneda virtual?

En primer lugar, por supuesto, sigue siendo el mismo "tonto": no seas codicioso, no habrá pastel en el cielo, aunque siempre hay personas y cosas que especulan y se benefician, pero es un evento de pequeña probabilidad. , y los delincuentes se aprovechan de la creencia selectiva de las personas de que pueden El malentendido psicológico de ser golpeado por la posibilidad de enriquecerse con una pequeña probabilidad de atraer a las personas para que sean engañadas.

Además, los conceptos emergentes como la moneda virtual, la cadena de bloques y el USDT son naturalmente confusos, y los delincuentes los confunden deliberadamente con la tecnología de cadena de bloques defendida por el estado y el renminbi digital emitido por el banco central, lo que la hace aún más engañosa.

Por lo tanto, frente a los llamados "proyectos" con el concepto de moneda virtual, asegúrese de mantener los ojos abiertos. Las leyes y regulaciones nacionales han prohibido explícitamente a las personas "emitir moneda". Se puede decir que todos esos los proyectos son ilegales, y la mayoría de ellos son estafas absolutas. .

En segundo lugar, si simplemente no puede soportar "jugar por diversión", asegúrese de otorgar gran importancia a los riesgos y no renuncie a toda su riqueza, y mucho menos atraiga a familiares y amigos al grupo, conviértase en cómplice de esquemas piramidales, o incluso paso a paso Empantánate y conviértete en parte de los forajidos.

En tercer lugar, para tales proyectos, preste atención a mantener registros de recarga de transacciones diarias tanto como sea posible. Por lo general, cuando invertimos en productos financieros formales, solicitamos un contrato y prestamos atención para dejar un recibo, sin embargo, en los proyectos de moneda virtual, a muchas personas no les importan estos, hasta que un día la aplicación que usan no puede iniciar sesión. y ya no se pueden recuperar los registros de transacciones. , perdió la oportunidad de recuperar el activo.

Por lo tanto, para los llamados proyectos que le permiten recargar USDT, preste especial atención para registrar la dirección de la moneda virtual que la plataforma le recarga, o el número de identificación de la transacción de la recarga correspondiente, de modo que haya una base para rastrear cuando Hay un problema.

Cuarto, si encuentra que el proyecto en el que participa de repente parece anormal, como la imposibilidad de retirar monedas, el sitio web y la aplicación no se pueden abrir, etc., no se haga ilusiones, guarde inmediatamente la evidencia restante tanto como sea posible. y llame a la policía.

En muchos casos, la parte del proyecto ya se ha escapado, y los participantes todavía se hacen ilusiones, pensando que en realidad es solo mantenimiento del sistema y ataques de piratas informáticos, y que la parte del proyecto se hará cargo de sí mismos, lo que pierde la ventana de tiempo para recuperar el pérdida.

Una vez más, si se produce una situación de este tipo, tome medidas legales de inmediato. Al mismo tiempo, puede entregar la dirección de recarga de USDT o los registros de transacciones a nuestra organización profesional, como Beijing Lianan, para rastrear el flujo de activos en la cadena, descubrir activos las tendencias de flujo en el tiempo, y ayudar a los órganos de seguridad pública a tomar medidas enérgicas contra los delincuentes y recuperar las pérdidas económicas.

Finalmente, cuando los precios de las monedas virtuales como Bitcoin y Ethereum se están disparando, mantenga la mente tranquila y evite participar en el proyecto Air Coin precipitadamente con la mentalidad de "falta Bitcoin, ya no puede perder XX monedas". Después de todo, lo que está pensando es en varias veces o cientos de veces los ingresos, ¡y los delincuentes están mirando el capital de USDT en su mano!

Si está participando en un proyecto de este tipo, o se ha encontrado con un proyecto que se está escapando, o una autoridad judicial está manejando un caso de moneda virtual, envíenos la descripción general del proyecto relevante y la dirección de recarga, y rastrearemos los fondos con medios técnicos profesionales. Dirección del flujo, para recuperar la pérdida de la víctima tanto como sea posible.

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