Golden Observation | Apuntando al lavado de dinero en criptomonedas, el gran movimiento del gobierno de EE.UU

El 10 de febrero de 2020, el presidente de los Estados Unidos, Trump, publicó la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021 de los Estados Unidos. En el presupuesto de 4,8 billones de dólares para 2021, la "criptomoneda" se mencionó dos veces y la "moneda virtual" se mencionó una vez.

En la propuesta, Trump se prepara para cambiar la ley para que el Servicio Secreto de EE. UU. regrese del Departamento de Seguridad Nacional al Departamento del Tesoro.

Según información pública, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (U.S. Secret Service) es una agencia de aplicación de la ley establecida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1865. Durante la Guerra Civil Estadounidense, el Departamento del Tesoro del Gobierno del Norte emitió una gran cantidad de billetes convertibles debido a los gastos de guerra—dólares de dorso verde, pero el resultado fue que los billetes de dólar falsificados proliferan. El propósito del establecimiento del Servicio Secreto de los EE. UU. fue investigar la falsificación de billetes de dólares estadounidenses y bonos del tesoro y otros delitos financieros en ese momento. El Servicio Secreto de EE. UU. sigue siendo la principal agencia responsable de proteger la moneda estadounidense. Después del 11 de septiembre, los Estados Unidos aprobaron la Ley de Seguridad Nacional en 2002, que estableció el Servicio Secreto de los Estados Unidos y otras 21 agencias federales para formar el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para proteger a los Estados Unidos de las amenazas terroristas y prestar especial atención a los terroristas. actividades de financiación.

Golden Noon News | Una lista de desarrollos importantes al mediodía del 13 de agosto: 7: 00-12: 00 Palabras clave: proyectos DeFi, Bitfinex, tarifas mineras, ENLACE

1. Los ingresos por comisiones de los mineros de Ethereum superan la recompensa por bloque.

2. Bitfinex suspendió el comercio durante 3 horas y ahora se ha reanudado.

3. El volumen de transacciones de Uniswap en agosto alcanzó los 1.760 millones de dólares estadounidenses.

4. LINK continuó alcanzando máximos históricos, alcanzando un máximo de $16,9777 en el día.

5. La comunidad está tratando de salvar a Yam. El número de YAM que participan en la votación es más de 50,000.

6. En menos de 24 horas después de que BASED comenzó la distribución de tokens, se inyectaron más de 12 millones de dólares estadounidenses.

7. NEAR Protocol completó la oferta pública y recaudó más de 31,75 millones de dólares estadounidenses.

8. El CEO de ETC Labs respondió a la "Propuesta de sistema financiero": va en contra de los valores fundamentales de ETC. [2020/8/13]

Los desarrollos tecnológicos de los últimos años, como las criptomonedas y la interconexión de los mercados financieros internacionales, han creado organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y delitos financieros electrónicos que financian a terroristas. Por lo tanto, el presupuesto de 2021 propone una legislación para reclasificar el Servicio Secreto de EE. UU. al Departamento del Tesoro de EE. UU. y expandir la supervisión de criptomonedas del Departamento del Tesoro de EE. UU. para "crear nuevas eficiencias" en la investigación de actos delictivos que involucran criptomonedas y mercados financieros.

Transmisión de datos de minería de Jinse Finance | La potencia informática de la red de BSV aumentó un 3,19% hoy: Jinse Finance informó que, según los datos del grupo de minería de araña:

La potencia informática de toda la red ETH es de 180,058TH/s, la dificultad de extracción es de 2243,49T, la altura del bloque actual es de 9874018 y el ingreso teórico es de 0,00771543/100MH/día.

El poder de cómputo de la red BTC es 117.081EH/s, la dificultad de minería es 14.72T, la altura actual del bloque es 626021 y el ingreso teórico es 0.00001708/T/día.

La potencia informática de la red BSV es 1.519EH/s, la dificultad de extracción es 0.22T, la altura actual del bloque es 630658 y el ingreso teórico es 0.00059260/T/día.

La potencia informática de la red BCH es 2.213EH/s, la dificultad de extracción es 0.31T, la altura actual del bloque es 630853 y el ingreso teórico es 0.00040660/T/día. [2020/4/15]

El presupuesto 2021 de Estados Unidos también se prepara para fortalecer la prevención, el monitoreo y la investigación de delitos financieros. Esta parte de la responsabilidad, dirigida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), es responsabilidad de las instituciones financieras y los reguladores de los EE. UU. para detectar y procesar el lavado de dinero y otras estafas que amenazan a los Estados Unidos. En 2020, se asignarán $127 millones a FinCEN para prevenir delitos financieros como el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, y para combatir las monedas virtuales emergentes y las amenazas a la ciberseguridad.

Salón Dorado | Huang Tianwei: Los derivados de ETF apalancados también tienen un gran riesgo sistémico por naturaleza: En el Salón Dorado celebrado hoy, Huang Tianwei, el fundador de BitTimes, dijo que algunas plataformas han comenzado recientemente a lanzar derivados financieros de ETF apalancados. promover derivados como los ETF apalancados. La naturaleza de este tipo de derivados también tiene un gran riesgo sistémico. en casos extremos. Los ETF de plataforma y los ETF apalancados pueden perder todo su capital. No hay forma de pagar a los usuarios, de hecho, existe un riesgo sistémico. Por supuesto, no podemos dejar de desarrollar esto solo porque es arriesgado, toda la industria necesita desarrollarse. El desarrollo de derivados es propicio para el crecimiento de la industria, y las reglas financieras para que las instituciones principales ingresen al mercado están completas. Pero debe comprender que hay campos minados en el desarrollo de cualquier cosa, como el Litecoin de un dólar que acabo de mencionar es un campo minado. Y ahora muchos fondos cuantitativos con diversas estrategias también son una especie de trueno. Por lo tanto, espero que todos mantengan una actitud relativamente objetiva hacia este producto derivado.Primero, debe desarrollarse y lanzarse. En segundo lugar, todo el mundo debe ser cauteloso y debe trabajar duro para adquirir conocimientos financieros antes de invertir en derivados. Por ejemplo, futuros a plazo. ¿Cuáles son los principios operativos y la esencia de los ETF apalancados? Debe entender antes de invertir, queremos hacer una inversión profesional en derivados financieros. [2020/2/26]

El Ministerio de Hacienda también cuenta con una Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Office of Terrorism and Financial Intelligence), que también es responsable de la lucha contra el terrorismo y los regímenes canallas. La oficina también está invirtiendo en el desarrollo de ciertas herramientas financieras para mejorar su capacidad de responder al lavado de dinero emergente y al financiamiento del terrorismo mediante el uso de criptomonedas. En 2020, se asignarán $173 millones a la Oficina de Inteligencia Financiera contra el Terrorismo, un aumento del 40 por ciento con respecto al año pasado.

Habiendo dicho todo eso, ¿cuánto hay de crimen de criptomonedas? Chainalysis, una conocida organización de análisis de inteligencia de criptomonedas, acaba de publicar el informe de delitos de criptomonedas de 2019 en enero, que puede darle a la gente la respuesta.

El informe de Chainalysis resume los hacks y las criptoestafas entre los delitos de criptomonedas. En 2019 se produjeron más hacks de criptomonedas que en cualquier año anterior, y la cantidad de ataques aumentó, pero el valor total de las criptomonedas robadas de los intercambios fue de solo $ 283 millones.

En 2019, varias estafas de cifrado causaron pérdidas por un total de 4300 millones de USD, pero la mayoría de las estafas estaban relacionadas con esquemas Ponzi. La mayoría de los 4300 millones USD provinieron de los dos grandes esquemas Ponzi de PlusToken y OneCoin. Si se excluyen estos, La cantidad total de estafas con criptomonedas representará solo el 0,46 % de toda la actividad con criptomonedas. Los estafadores dependen principalmente de los intercambios para cobrar sus ganancias ilegales, y el 57,6% de estas criptomonedas obtenidas ilegalmente se lavan en OTC en los intercambios.

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