La cosecha de estafa de moneda virtual de cuatro partes: sigue la tentación de invitarte a entrar en la urna, roba y saquea finalmente........

Desde el 3 de febrero, como "Beijing Lian'an Information Technology Co., Ltd." pasó a llamarse "Zhongke Lian'an (Beijing) Technology Co., Ltd.", la cuenta de la plataforma "Beijing Lian'an" cambió oficialmente su nombre a "Zhongke Lian'an". Nos establecimos formalmente en mayo de 2018. Desde una empresa de seguridad de tecnología blockchain hasta el experto actual en seguimiento y trazabilidad de datos blockchain, Zhongkelianan se ha comprometido a crear un entorno seguro y creíble para el desarrollo de la tecnología y la industria blockchain. que involucran moneda virtual se están intensificando, continuaremos mejorando nuestras capacidades técnicas y contribuyendo a frenar tales actividades. En el artículo anterior, presentamos cómo los fondos de moneda virtual le quitan su dinero, y usted también puede estar en el futuro. Cómo convierten a las personas comunes que pueden no saber nada sobre la cadena de bloques en compradores expertos USDT, ¿qué pasa con las víctimas que saben? ¿Cómo depositar y comprar monedas? En el contenido de hoy, presentaremos todo el proceso para los lectores. 1. Prólogo: Deje que "Xiaobai" aprenda a comprar USDT con una buena orientación. Cuando se trata de comprar USDT, hablaremos sobre transacciones OTC, es decir, transacciones extrabursátiles. En pocas palabras, es cambiar la moneda legal en nuestras manos (la moneda legal, es decir, la moneda legal emitida por el aval del gobierno, en China, la moneda legal es, por supuesto, RMB) a través de comerciantes OTC en moneda digital. ¿Qué significa comerciante OTC aquí? Al igual que los comerciantes en la ciudad gourmet venden comida, los comerciantes OTC son un "bazar" creado en el intercambio para realizar transacciones bidireccionales entre la moneda digital y la moneda legal. Puede elegir los comerciantes con los que desea comerciar o dejar que el el sistema coincide automáticamente. Al comprar, puede especificar la cantidad de USDT que desea comprar, o puede elegir "Moneda fiduciaria" para completar el valor de RMB en USDT que desea comprar en la columna CNY y luego hacer clic en Comprar. En la imagen, un USDT equivale a 6,46 RMB, por lo que 100 RMB equivalen a 15,479876 USDT, y el sistema lo calculará automáticamente. La Comisión de Supervisión Financiera de Corea requiere que más de 20 intercambios presenten una lista de monedas virtuales que han sido eliminadas o designadas como proyectos clave: según la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea y expertos de la industria, la Comisión de Supervisión Financiera emitió un informe a más de 20 SGSI -cambios de moneda virtual certificados esta tarde El instituto envió un correo electrónico solicitando el envío de una "lista de monedas virtuales que fueron eliminadas o designadas como proyectos clave entre el 7 y el 16 de junio". Un encargado del Servicio de Supervisión Financiera explicó: “Esto es para entender la dinámica del mercado.” La autoridad exige la presentación de materiales para el día 16, pero también hay rumores en la industria de que ya comenzó el “informe diario”. Una persona a cargo del intercambio dijo: "Ya informé hoy (14) y mañana también enviaré un correo electrónico al jefe de la Oficina de Supervisión Financiera. La lista de monedas virtuales que han sido eliminadas o designadas como proyectos clave. Los informes pueden enviarse todos los días ". (Agencia de noticias Yonhap) [2021/6/14 23:35:42] Luego transfiere RMB al vendedor de acuerdo con el método especificado, y puede obtener USDT del mismo valor en el intercambio, que en sí mismo es un comportamiento personal Neutral. Sin embargo, en los delitos económicos con moneda virtual, los organizadores a menudo esperan atraer a más personas fuera del "círculo de la moneda" para que participen, por lo que a menudo toman la iniciativa de "romper el círculo", atraer a los participantes a través de los canales tradicionales de MLM y luego "popularizar". contigo "El conocimiento de la industria te enseña cómo comprar monedas. 2. Ingrese la urna: atraiga a los participantes para que recarguen USDT en la plataforma designada. La ciudad de Harbin lanzó una serie de actividades para evitar meses publicitarios ilegales de recaudación de fondos, centrándose en áreas clave como la moneda virtual privada: Jinse Finance informó que recientemente, Harbin La ciudad lanzó oficialmente en toda la ciudad "Una serie de actividades sobre la prevención del mes de publicidad ilegal para recaudar fondos con el tema "Guarde la bolsa de dinero y proteja a la familia feliz". La campaña fue dirigida por la Oficina Municipal de Harbin del Grupo Líder para la Prevención y Eliminación de Recaudación de Fondos Ilegales, organizó y movilizó a todos los distritos, condados (ciudades) y departamentos de la ciudad para combinar la propaganda de recaudación de fondos ilegal con la prevención de epidemias y la lucha contra epidemia, centrándose en la inversión privada y los intermediarios financieros, los préstamos en línea, los fondos de capital privado, los servicios de cuidado de personas mayores, la moneda virtual, el comercio electrónico, el crowdfunding de capital, la educación privada, la atención médica y otras áreas clave, centrándose en áreas clave como los edificios de oficinas comerciales , distritos comerciales bulliciosos, parques industriales y comunidades residenciales, dirigidos a los estudiantes mayores y jóvenes con poca conciencia de riesgo, grupos vulnerables con capacidad de carga débil, llevan a cabo orientación educativa profunda y publicidad legal. La recaudación ilegal de fondos es un acto de absorción de fondos del público (incluidas unidades e individuos) en violación de las leyes y reglamentos nacionales de gestión financiera. El comportamiento ilegal de recaudación de fondos debe tener cuatro elementos característicos: ilegalidad, apertura, atractivo y sociabilidad. Los cuatro métodos comunes de recaudación de fondos ilegales incluyen: prometer altos rendimientos, fabricar proyectos falsos, usar publicidad falsa para crear impulso, usar el afecto familiar para atraer. (Sitio web del Gobierno Popular Municipal de Harbin) [2020/6/15] Cuando compra USDT en el intercambio, puede usar estos USDT. Para proyectos de fraude y esquema piramidal, la parte del proyecto a menudo le enseñará cómo comprar USDT, y luego será inducido a recargar su USDT a la plataforma del proyecto, y luego comprar las monedas de aire emitidas por él en la plataforma. Para que todos entiendan este proceso, todavía elegimos primero el intercambio habitual para que todos se familiaricen con este proceso. Noticias | AppBank Japan suspende el negocio de moneda virtual SPINDLE: AppBank anunció que suspenderá el negocio de moneda virtual "SPINDLE" (GACKT COIN) debido al informe de la Agencia de Servicios Financieros de Japón sobre intercambios no registrados que violan la Ley de liquidación de fondos. Para los usuarios que ya tienen SPINDLE, la empresa dijo que habrá personal para comunicarse con los clientes. [2018/7/26] Por lo general, cuando recarga a un intercambio, estrictamente hablando, "moneda de depósito", el intercambio le pedirá que elija la moneda y luego proporcione la dirección de depósito. Si elige USDT, ahora muchos intercambios pueden permitirle elegir entre tres tipos de USDT: Los tres tipos de USDT incluyen: ERC-20, TRC-20 y OMNI. La diferencia entre ellos es ¿Cuál? De hecho, todos son USDT emitidos por Tether, pero las cadenas públicas elegidas para ser emitidas son técnicamente diferentes. ERC20 USDT: USDT emitido en base a la red Ethereum. Se emite en base al estándar de protocolo ERC-20. Se transfiere entre direcciones de Ethereum. Cada vez que se transfiere a la cadena, debe consumir una tarifa de manejo IE, que se llama Gas, y se expresa específicamente en pago ETH. La dirección de ERC20 USDT es una cadena de 42 dígitos que comienza con 0x, por ejemplo: el cajero de cambio de moneda virtual, EOS listado: el cajero de cambio de moneda virtual coreano que proporciona servicios rápidos de depósito y retiro, EOS de moneda virtual recientemente listado. El motivo de su inclusión en la lista es que los contratos inteligentes eficientes de EOS se ajustan a la imagen de Cashierest. [2018/4/5] TRC20 USDT: Basado en TRON, es decir, el USDT emitido por la red TRON, se emite en función del estándar de protocolo TRC-20 y se transfiere entre direcciones TRON. Debido a esta característica, este estándar USDT se ha desarrollado rápidamente en los últimos dos años. La dirección de TRC20 USDT comienza con una T mayúscula, por ejemplo: OMNI USDT: USDT emitido en base a la red Bitcoin (emitido en base al protocolo Omni) Genera una transferencia de bitcoin muy pequeña. La dirección de OMNI USDT comienza con 1, 3 o bc, por ejemplo: el reciente ciberataque de Pyongyang a la moneda virtual puede haberse originado en la Universidad Kim Il Sung: según un informe publicado por la empresa de ciberseguridad estadounidense AlienVault el lunes, el malware desplegado en Nochebuena Indica a la computadora infectada que extraiga Monero. Los fondos fluirían directamente a un servidor en la Universidad Kim Il Sung, donde los piratas informáticos obtuvieron los fondos ingresando las tres letras "KJU", que pueden apuntar al líder norcoreano Kim Jong Un. No está claro cómo se implantó el virus en las computadoras, cuántas computadoras se infectaron, cuánto Monero se extrajo y si el ataque aún continúa. [2018/1/9] 3. Robo: ¿Cómo intercambia tokens la parte del proyecto por su USDT? Después de completar el depósito de USDT, el siguiente paso es comprar monedas, que es la llamada "transacción de moneda a moneda". ". Este es un bidireccional, lógico Básicamente similar a las transacciones financieras tradicionales, primero veamos la situación de los intercambios generales. Por ejemplo: BTC/USDT, este par comercial, 1) Comprar se refiere a usar USDT en su cuenta para comprar BTC 2) Vender se refiere a vender BTC en su cuenta a USDT Al igual que los intercambios, los llamados proyectos en varias estafas Los pares comerciales en la plataforma proporcionada por las partes también se basan en los tokens emitidos y USDT, lo que le permite usar el USDT recargado para comprar las llamadas monedas de aire que continuarán disparándose y haciéndolo rico de la noche a la mañana. Esta es la esencia de las estafas que revelamos anteriormente, usar monedas de aire para cambiarlas por USDT con un valor reconocido en sus manos. La "moneda aérea" de la que hablamos aquí no es un concepto técnico en sí mismo, sino un nombre común basado en su motivación, generalmente se refiere a aquellos que no tienen un soporte físico del proyecto, o no tienen una dirección técnica sistemática, y al mismo tiempo carecen de consenso general y reconocimiento de valor en el mercado. No tienen valor en la naturaleza y se basan exclusivamente en métodos de marketing, utilizando el tono de marketing de "alta ganancia" y "solo hacia arriba pero no hacia abajo" para atraer a los especuladores al mercado y luego vender todas las monedas a los especuladores, y salen del mercado.Field, también conocido como "cortar puerros". Además, si durante la comercialización y organización de estas monedas aéreas, se alienta a los miembros a obtener ganancias "atrayendo a la gente", en esencia, están absorbiendo constantemente las cuotas de membresía para lograr el propósito de ganar dinero, lo que puede tocar la "pirámide" legal. esquema". "En resumidas cuentas, tales monedas de aire se convertirán en "monedas MLM", lo que hará que los participantes sufran pérdidas económicas más graves. A veces, también escuchará el concepto de la llamada "moneda de plataforma" en estos proyectos. De hecho, la moneda de la plataforma en sí es un modelo comercial de moneda virtual, que es el token emitido por la plataforma de comercio digital, como OKB emitido por la plataforma de intercambio OKEx y BNB emitido por la plataforma de intercambio Binance. La moneda de la plataforma generalmente está vinculada al rendimiento de la plataforma de negociación de alguna forma, que es similar a las acciones emitidas por una empresa, lo que le permite compartir los beneficios de su proceso de crecimiento. Por supuesto, la moneda de la plataforma no implica equidad en términos de equidad. Es solo que, en la estafa de la moneda virtual, la "moneda de plataforma" de la plataforma relevante solo está tomando prestado un concepto, afirmando que su plataforma tiene un futuro brillante y llamando a los inversores a unirse al barco, pero aún es obvio desde la esencia de su valor a la forma de organización.MLM. De hecho, esta también es una táctica común utilizada por las plataformas de moneda virtual. Una vez que un nuevo modelo o concepto de negocio se vuelve popular, deben aparecer estafas bajo estos carteles. Por ejemplo, el modelo Defi de "finanzas descentralizadas" se ha vuelto popular en el año pasado El estandarte de Defi. 4. Recolección repetida: lleno de rutinas, para que los participantes no puedan detenerse. Cuando intercambia varias "monedas de aire", la parte del proyecto realmente puede hacer lo que quiera, y no puede detenerse bajo sus reglas y control. Tomando como ejemplo el modelo recientemente popular, te permitirán participar en la llamada "minería" de la fiesta del proyecto.Las reglas son seductoras y conmovedoras, lo que es generación ilimitada y poder de cómputo ilimitado. En esencia, solo invitando a más familiares y amigos a invertir más dinero podemos generar más poder de cómputo y aumentar la producción de nuestra llamada minería. La parte del proyecto también puede adoptar un modelo de recolección repetido, como abrir un "intercambio" por sí mismo, lo que permite que Aircoin se negocie en línea, lo que parece tener un canal de liquidación, estabiliza a los usuarios e incluso genera una nueva motivación para ellos. Dado que es una moneda autoemitida, y está en el intercambio abierto por sí mismo, y las reglas se pueden establecer por uno mismo, el precio de estas monedas de aire puede subir naturalmente como quieras y colapsar como quieras. ¿Esto es el fin? No, puede continuar engañando, como cambiar monedas viejas por monedas nuevas, y la forma de comprometer la moneda madre para cavar monedas secundarias le hace sentir que no tiene monedas valiosas en sus manos, y puede sacar monedas nuevas eso puede tener la oportunidad de dar la vuelta, por lo que los participantes siempre se sintieron reacios y querían ganar una ronda, pero no sabían que habían ingresado a una nueva ronda hasta que las pandillas relevantes se escaparon por completo. De esta manera, estas partes del proyecto le presentan nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para popularizar las oportunidades de riqueza de blockchain, le enseñan cómo comprar USDT y luego lo inducen a cargar USDT en su plataforma, y ​​luego usan sus Las monedas de aire emitidas se intercambian por su USDT, y el siguiente paso es un proceso en el que ellos hacen lo que quieren y recolectan participantes repetidamente. A través del análisis del proceso anterior, Zhongke Chainan espera que todos inviertan racionalmente, estén atentos y vean a través de la estafa. Si lo engañan accidentalmente, informe a la policía de inmediato o contáctenos. A través de algunos medios técnicos, todavía tenemos la oportunidad de rastrear el virtual engañado en el tiempo. La dirección de la moneda recupera la pérdida en esta área, y en el próximo artículo, presentaremos el proceso técnico relevante y algunos trabajos realizados por Zhongke Chainan en esta área.

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