Secretario del Tesoro de EE.UU.: FinCEN introducirá regulaciones de encriptación "pesadas"

Autor: Nikhilesh De   |   Compilador: Maya

Mnuchin dijo en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado que el organismo de control de delitos financieros de EE. UU., FinCEN, planea introducir "nuevos requisitos de gran éxito" para las criptomonedas, pero no reveló más detalles.

Kraken llegó a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y acordó pagar más de $ 360,000 por violaciones de las sanciones de Irán: Jinse Finance informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo en un comunicado el lunes que OFAC ha negociado con el intercambio de criptomonedas Kraken para Cliente iraní que presta servicios para llegar a un acuerdo.

Kraken acordó pagar $ 362,159 para resolver una posible responsabilidad civil por sus aparentes violaciones de las sanciones contra Irán. Kraken también acordó invertir $ 100,000 en la implementación de controles de cumplimiento de sanciones adicionales. [2022/11/29 21:08:20]

La explicación de Mnuchin fue en respuesta a una pregunta de la senadora Maggie Hassan (D-N.H.): “¿Cómo planea el Departamento del Tesoro aumentar el presupuesto para monitorear transacciones sospechosas de criptomonedas y exponer a terroristas y otras organizaciones criminales que usan criptomonedas para llevar a cabo financiamiento ilegal? ?” ¿Actividad?”

Voz | Director de VanEck Digital Assets: Las opiniones del Secretario del Tesoro de EE. UU. sobre Bitcoin y los activos digitales son justas: Gabor Gurbacs, Director de VanEck Digital Assets, acaba de twittear para comentar sobre el Secretario del Tesoro de EE. UU. Steve Mnuchin: "Creo que el Secretario del Tesoro Steve Mnuchin The "La opinión sobre Bitcoin y los activos digitales es justa y equilibrada. El secretario Mnuchin le dijo al público que cumpliera con las reglas, que no hiciera nada ilegal, y que todavía hay un camino por delante. Esta es mi opinión cautelosamente optimista". [2019/7/16 ]

FinCEN y todo el Departamento del Tesoro están “dedicando más tiempo a esto”, dijo Mnuchin, y señaló que están trabajando con otros reguladores de todo el país sobre el tema. No especificó qué reguladores, pero la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Oficina de Control de Cambio de Divisas del Departamento del Tesoro están todos activos en el espacio criptográfico.

Voz | Experto en seguridad de Bitcoin: La práctica del Departamento del Tesoro de EE. UU. de incluir en la lista negra las direcciones de billeteras de moneda digital es ridícula: según la Guía de intercambio de Bitcoin, el experto en seguridad de Bitcoin, Andreas Antonopoulos, señaló que el Departamento del Tesoro de EE. UU. previamente incluyó direcciones específicas en la lista negra. Dijo que los usuarios pueden generar nuevas direcciones si lo creen necesario, y las computadoras pueden generar millones de direcciones cada segundo. La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. no tendrá ningún impacto en la red BTC. La decisión de comenzar a prohibir y poner en la lista negra direcciones específicas muestra que EE. UU. quiere imponer su poder en el criptomercado. Las sanciones gubernamentales actuales son relativamente pequeñas, pero definitivamente aumentarán en el futuro. Debido a que tal represión no se puede ganar a través de medios técnicos, el gobierno intentará medios políticos para presionar a cualquier entidad regulada que no se atreva a hacer cumplir la lista negra.

Antonopoulos enfatizó que si bien no solo se pueden bloquear dos direcciones, sino 200,000 o millones de direcciones en el futuro, esta medida no logra su objetivo final. Estas regulaciones impuestas por los gobiernos y los reguladores no previenen el financiamiento del terrorismo o la actividad delictiva. De hecho, esto solo aumenta el poder y la autoridad sobre los ciudadanos, pero no hace nada para protegerlos. [2019/1/18]

“Queremos asegurarnos de que la tecnología pueda avanzar, pero por otro lado, también queremos asegurarnos de que las criptomonedas no se utilicen para cosas malas como las cuentas bancarias secretas suizas del pasado”, dijo.

Sin embargo, Mnuchin también mencionó que el Departamento del Tesoro y el Senado comparten las mismas preocupaciones sobre el uso ilegal de las criptomonedas y dijo que "muy pronto verás muchas medidas al respecto".

Durante meses, FinCEN y su director, Kenneth Blanco, advirtieron a las criptoempresas que, en su opinión, las leyes regulatorias existentes cubren la mayoría de las formas de criptotransacciones, en particular las normas contra el lavado de dinero.

El otoño pasado, FinCEN y otros reguladores financieros emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que las leyes bancarias aún se aplican a la clase de activos naciente.

Este artículo solo representa la opinión personal del autor, no representa la posición del lápiz blockchain, no constituye un consejo de inversión y el contenido es solo para referencia.

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