Investigación sobre cuestiones legales penales del robo de Bitcoin

Desde la crisis financiera de 2008, con base en el desarrollo de la tecnología de Internet y el comercio internacional, las economías de países de todo el mundo se han recuperado rápidamente. El desarrollo de la tecnología de Internet también ha contribuido a la prosperidad del mercado de las criptomonedas. Mientras obtienen ganancias, los inversores en criptomonedas también tienen que correr el riesgo de que los piratas informáticos y otros delincuentes roben la moneda virtual en la billetera. Algunos piratas informáticos incluso roban la información personal de los inversores, ingresan a las cuentas de los inversores para robar la moneda virtual correspondiente, etc.

Cuando el hacker robe moneda virtual y alcance el estándar de interponer el acto delictivo correspondiente, será investigado por el organismo de investigación por el delito de obtención ilícita de datos del sistema de información informática. Con base en estos antecedentes, este artículo toma Bitcoin como ejemplo para resolver los problemas legales relacionados con el delito de obtención ilegal de datos del sistema informático mediante el robo de Bitcoin.

1. El tribunal determinó los hechos delictivos constitutivos del delito de obtención ilícita de datos del sistema informático informático

El autor recuperó los casos en Judgement Documents Network con palabras clave como "bitcoin", "robo" y "delito de obtención ilegal de datos del sistema informático". En la actualidad, se han publicado un total de 31 casos relacionados en Judgement Documents. Red. El autor utiliza los casos más relevantes para ilustrar los hechos del crimen cuando el tribunal generalmente encuentra el crimen:

Hombre ruso sentenciado a tres años de prisión por robar la plataforma minera de un amigo: Las autoridades del distrito Zavolzhsky de Rusia identificaron a un hombre local de 34 años que robó más de 1,6 millones de rublos (casi $ 22,000) en equipos de minería de criptomonedas. Según un informe compartido por la Oficina del Fiscal del Distrito de Yaroslavl, los fiscales estatales confirmaron que un residente de Yaroslavl fue atrapado ingresando ilegalmente al garaje de un amigo en febrero de 2021 y robando equipos de minería con la intención de ganar criptomonedas. Las autoridades encontraron al hombre ruso culpable de robo a gran escala de propiedad y entrada ilegal.

En la corte, los delincuentes supuestamente admitieron los cargos y devolvieron voluntariamente el equipo de criptominería robado a sus dueños originales. Además, admitió ante el tribunal que no pudo usar el equipo robado para la minería debido a una "falta de conocimiento relevante". Con base en los hallazgos, el tribunal dictaminó que el hombre fue "probado durante tres años en libertad condicional durante tres años". (cointelegraph) [2021/8/30 22:47:07]

Caso 1

Li y Zhang obtuvieron ilegalmente datos del sistema de información informática y sentencia penal de primera instancia del sistema de información informática controlado ilegalmente (2019) Liao 0921 Xingchu No. 120

Europol arresta a 10 sospechosos por presunto robo de USD 100 millones en criptomonedas: el 10 de febrero, Europol anunció oficialmente que había arrestado a diez sospechosos. Los sospechosos robaron $ 100 millones en criptomonedas de celebridades mediante el secuestro de números de teléfono. (Reuters) [2021/2/10 19:27:17]

Conclusiones judiciales:

El demandado Li, junto con el demandado Zhang y con la ayuda del demandado Zhang, utilizaron métodos de piratería para obtener ilegalmente datos del sistema informático, invadieron el sitio web "Quick Coin" en p2pTrade.org y robaron 1478,22 bitcoins del sitio web, con un valor total de RMB 7.537.783.

Caso 2

Dai Yonghua obtuvo ilegalmente datos del sistema de información de la computadora y juicio penal de primera instancia del sistema de información de la computadora controlado ilegalmente (2018) Yu 0902 Xingchu No. 716

El acusado, Dai Yonghua, ayudó a la víctima, Wang, a instalar un archivo comprimido llamado "99" en su computadora portátil en Xizang South Road, Shanghái, y le enseñó el método "seguro" para almacenar bitcoins. Más tarde, Dai Yonghua obtuvo la clave privada de la billetera bitcoin de Wang a través de medios ilegales, transfirió más de 8 bitcoins que tenía almacenados y los vendió a otros.

Voz | Expertos de la industria: es muy difícil para los intercambios y custodios de criptomonedas de Hong Kong buscar cobertura para piratería y robo: según el South China Morning Post, los intercambios y custodios de criptomonedas de Hong Kong están buscando un seguro para cubrir los riesgos de piratería y robo en Para cumplir con la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, se introducirán regulaciones regulatorias para proteger integralmente los activos de los clientes. Sin embargo, el cumplimiento de las nuevas reglas de seguros de Hong Kong es un desafío costoso para los intercambios y custodios de criptomonedas, dicen los expertos de la industria. Debido a lo mucho que está en juego, pocas compañías de seguros especializadas están dispuestas a cubrir el robo y la piratería. Murray Wood, jefe de finanzas de Asia en Aon Group, dijo: "La cantidad de compañías de seguros y reaseguradoras dispuestas a asumir los riesgos de seguridad de las redes de criptomonedas es extremadamente limitada. Actualmente, la capacidad de cobertura disponible por transacción es inferior a mil millones de dólares". [2019/6/23]

El 16 de julio de 2017, en los suburbios de Shanghai, el acusado Dai Yonghua envió a la víctima Wu un software de compresión llamado "billetera. método de moneda". Alrededor de las 5 a. m. del día siguiente, Dai Yonghua obtuvo ilegalmente la clave privada de la billetera bitcoin de Wu, transfirió los 188,2 bitcoins que había almacenado, los vendió a otros a un precio de más de 3 millones de yuanes y los retiró en efectivo.

El drama televisivo 'NCIS' presentará el robo con temática de Bitcoin: NCIS protagonizada por LL Cool J y Chris O'Donnell en CBS, que se transmitirá el 22 de abril Un episodio sobre el robo de Bitcoin, el contenido de esta película y televisión se basa en el robo de un Mina de Bitcoin, y cuenta un robo bastante grave que involucra una mina de Bitcoin valorada en más de 10 millones de dólares estadounidenses. [2018/4/13]

Caso 3

Sentencia penal de primera instancia de Xu Wuhao y Park Minzhe por obtener ilegalmente datos del sistema de información de la computadora y controlar ilegalmente el sistema de información de la computadora (2018) Yu 1303 Xingchu No. 583

Desde mayo de 2017 hasta el incidente, Kim (manejada en otro caso) compró 5000 piezas de información de ciudadanos, incluidos números de cuenta y contraseñas de Zhang Shu (manejada en otro caso), y Kim y Park Minzhe compraron una gran cantidad de piezas de información que contenían coreano. información ciudadana de Wang Chaolin (manejada en otro caso) Perfil de datos, utilizado para robar bitcoins.

En junio de 2017, Jin llamó a Xu Wuhao, Park Minzhe y Wang al estudio en Hanghua No. 3 Village, Hangbei Road, Minhang District, Shanghai para robar bitcoins en conjunto. Kim proporcionó una gran cantidad de datos que contenían información de los ciudadanos, y Wang fue responsable de escribir un programa de computadora para "bloquear la base de datos", comparó los datos en lotes, verificó las cuentas de correo electrónico y las contraseñas coincidentes de los ciudadanos de Corea del Sur y se los proporcionó a Kim. . Kim, junto con Park Minzhe y Xu Wuhao, obtuvieron además el número de cuenta y la contraseña de la víctima en la Agencia de Noticias de Corea y el número de cuenta y la contraseña del sitio web de Bitcoin, y utilizaron el número de cuenta y la contraseña de la víctima para iniciar sesión en los sitios web de las tres principales agencias de noticias coreanas y el sitio web de la plataforma de negociación de Bitcoin. Después de que la verificación del sitio web de la plataforma de negociación sea correcta, use la información de identidad personal correspondiente a la identificación del usuario y la información de la tarjeta de crédito obtenida en los datos originales para interceptar el código de verificación de la transacción enviado a la víctima por el sitio web de la plataforma de comercio de bitcoin a través de una verificación secundaria, y luego ingrese la cuenta de bitcoin de la víctima. Los bitcoins de la víctima se transfirieron a las billeteras de bitcoin de Kim, Park Minzhe y Xu Wuhao, y finalmente Ma Xiaoteng ( manejado en otro caso) y otros intercambiaron los bitcoins robados, los realizaron y compartieron el botín.

Malasia: arrestan a una banda que roba máquinas de minería de Bitcoin: alrededor de las 10 p. m. del 23 de febrero, una banda criminal fue arrestada cuando intentaba vender equipos de minería de criptomonedas robados a través de sitios de redes sociales. El lugar del robo fue en la ciudad de Seri Kembangan, Malasia. Se cree que la pandilla de nueve robó al menos 58 equipos de minería. [2018/2/28]

Según los casos anteriores, los métodos comunes para robar bitcoins incluyen, entre otros, los siguientes:

1. Usar piratas informáticos para entrometerse en el sitio web y robar los bitcoins en la cuenta del inversor;

2. Instale archivos desconocidos en la computadora de la víctima y enséñele el método "seguro" de almacenar bitcoins. Los delincuentes obtienen la clave privada de la billetera bitcoin de la víctima a través de medios ilegales y transfieren el bitcoin almacenado en la cuenta;

3. Obtenga una gran cantidad de datos que contengan información de los ciudadanos y escriba programas de computadora, compare los datos obtenidos en lotes, verifique el número de cuenta de correo electrónico personal y la contraseña del ciudadano coincidente, y obtenga además el sitio web de la plataforma de comercio de moneda virtual a través del número de cuenta de correo electrónico y contraseña inicie sesión en el sitio web de la plataforma comercial con el número de cuenta y la contraseña de la víctima, y ​​después de que la verificación del sitio web de la plataforma comercial sea correcta, use la información de identidad personal obtenida de los datos originales y correspondiente a la ID de usuario para interceptar el virtual sitio web de la plataforma de comercio de divisas a través de la verificación secundaria Proporcione a la víctima el código de verificación de la transacción, ingrese la cuenta de la víctima nuevamente y transfiera el bitcoin en la cuenta.

2. Decisión judicial

El tribunal generalmente sostiene que el acusado violó las regulaciones estatales, invadió los sistemas informáticos de información distintos de los asuntos estatales, la construcción de la defensa nacional y la ciencia y tecnología de punta, obtuvo datos almacenados, procesados ​​o transmitidos ilegalmente en sistemas informáticos de información y ejerció control ilegal sobre sistemas informáticos de información En serio, por violar el artículo 285 de la Ley Penal y el artículo 1 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales que ponen en peligro la seguridad de los sistemas informáticos de información y otras disposiciones legales pertinentes, el imputado fue condenado por el delito de obtención ilícita de datos del Sistema de Información Informática.

3. Análisis de los principales fundamentos jurídicos y jurisprudencia

Los delincuentes que sustraen bitcoins se encuentran regulados principalmente en las siguientes disposiciones legales:

Artículo 285 del Código Penal

Quien, en violación de las normas estatales, invada los sistemas informáticos de información en los campos de los asuntos estatales, la construcción de la defensa nacional y la ciencia y la tecnología de punta, será condenado a pena privativa de libertad de un máximo de tres años o prisión penal.

Artículo 1 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en la tramitación de casos penales que ponen en peligro la seguridad de los sistemas informáticos de información

"Serio" significa:

(1) Obtener más de 10 conjuntos de información de autenticación de identidad para servicios financieros en línea, como pago y liquidación, negociación de valores y negociación de futuros; (2) Obtener más de 500 conjuntos de información de autenticación de identidad que no sea el punto (1); (3) ) Controlar ilegalmente 20 o más sistemas informáticos informáticos; (4) ganancias ilegales de más de 5.000 yuanes o pérdidas económicas de más de 10.000 yuanes; (5) otras circunstancias graves.

"Opiniones de investigación sobre cómo calificar el problema del uso de computadoras para robar monedas de juegos de otros para ventas ilegales de ganancias"

Entre ellos, el hurto de propiedad virtual supone que se condene y sancione por el delito de obtención ilícita de datos de sistemas informáticos.

Muchas personas consideran que el robo de monedas virtuales como Bitcoin es un robo. Pero, de hecho, de las leyes y reglamentos mencionados anteriormente, puede quedar claro que la legislación de mi país ha clarificado gradualmente los atributos legales de la propiedad virtual de la red. En el ámbito penal, su naturaleza es datos del sistema de información informática. También cree que cuando el acto de robar propiedad virtual alcanza el estándar de presentación de casos penales, debe ser condenado y castigado como un delito informático, como la obtención ilegal de datos del sistema de información de la computadora, y no debe tratarse como un delito de robo.

Esto es incompatible con las atribuciones legales de Bitcoin en el ámbito civil de nuestro país. Durante el proceso de juicio civil, el tribunal, basándose en el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" de 2013 y otros documentos, reconoció en su mayoría a Bitcoin como un producto virtual de propiedad privada, lo que permite la circulación y tenencia privada. En el campo de los juicios civiles, Bitcoin es reconocido como propiedad virtual y está protegido por ley. En el ámbito penal, debido a que Bitcoin es una propiedad que existe en la red, su esencia son los datos, cuando las circunstancias del robo de Bitcoin son graves, constituye el delito de obtención ilegal de datos del sistema informático, no el delito de hurto.

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