¿Existe riesgo legal en la venta online de círculo de divisas?

Con la reunión fuera de línea de cierto fondo el año pasado y la llegada de la epidemia, el escenario de las ventas en línea de moneda virtual se ha vuelto cada vez más común. Es un cliché generalizar que la emisión y el financiamiento de tokens son sospechosos de delitos ilegales. El equipo de Sister Sa espera realizar un análisis legal penal de varios modos operativos comunes de emisión y financiamiento de tokens a través de este artículo, para referencia y vigilancia de los lectores.

La naturaleza cualitativa de la financiación de la emisión de moneda virtual

De acuerdo con el contenido del "Anuncio sobre la prevención de riesgos de la emisión y el financiamiento de tokens" publicado el 4 de septiembre de 2017, el equipo de Sister Sa concluyó que hay tres contenidos relacionados: Primero, la naturaleza de la emisión y el financiamiento de tokens en mi país es un problema no aprobado. La financiación pública ilegal es sospechosa de varios delitos; en segundo lugar, mi país no reconoce el atributo de moneda y el estado de moneda legal de la moneda virtual, y la moneda virtual no puede utilizarse como moneda en el mercado; tercero, las plataformas comerciales no pueden participar en la intercambio de moneda legal y negocio de moneda virtual.

Bitget ha llegado a una cooperación estratégica con Coin Circle M Sauce: según las noticias oficiales, la plataforma de negociación de activos digitales Bitget y Coin Circle M Sauce han llegado a una asociación estratégica. Las dos partes cooperarán en el sector de contratos de activos digitales para promover conjuntamente el desarrollo del mercado interno y el consenso comunitario.

Con sede en Singapur, Bitget es una plataforma de negociación de activos digitales que se centra en derivados. Los productos de la compañía incluyen el comercio de contratos de moneda digital, el comercio al contado y el comercio extrabursátil. Hasta el momento cuenta con más de 1,1 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

Coin Circle M Sauce es un comerciante de vanguardia en la industria digital encriptada. Es bueno en el comercio de contratos de derivados y el comercio al contado. Su objetivo es proporcionar a los usuarios estrategias comerciales independientes y análisis de mercado. [2021/2/25 17:51:16]

Específicamente para este caso, el equipo de Sister Sa cree que los modelos comerciales de "moneda de retención de dividendos" y "recompensa de promoción" de la moneda virtual son uno de los medios de financiamiento público ilegal y son sospechosos de delitos. Además, el derecho penal de mi país tampoco tolera la operación de instituciones que establezcan sus propias plataformas comerciales y proporcionen canales de intercambio para tokens y monedas de curso legal al público nacional. Explicaremos esto más adelante.

NVT "Currency Circle Donkey Leader": Nerve, DeFi master: noticias del 22 de julio, en la "Hobbit E Sister Date" de hoy, la vicepresidenta de negocios globales de Hobbit, Elsa, y los voluntarios de la comunidad de NVT "Currency Circle Donkey" Head to head" dirigieron un tema de DeFi Rising Star NVT's Explosive Currency Road: Online AMA. "Cabeza de burro del círculo de divisas" dijo que NVT (pierna de res) tiene 7 características principales: 1. Cadena cruzada heterogénea; 2. Confirmación 2S; 3. NerveDEX; 4. Activos principales de cadena cruzada; 5. Acoplamiento de una cadena; 6. Cross-chain Staking 7. El concepto de moneda estable. En resumen, Nerve: cadena cruzada heterogénea + compromiso de activos de cadena cruzada + NDEX (intercambio descentralizado) + moneda estable = maestro DEFI.

"La cita de la hermana Hobbit E" es la columna de transmisión en vivo de AMA en línea de Hobbit Exchange, que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios de la comunidad una plataforma intuitiva, clara y conveniente para comprender el proyecto y, al mismo tiempo, brindar a la parte del proyecto un acceso directo a usuarios de la comunidad, y la comunidad Canales de comunicación cercana. [2020/7/22]

Riesgos de Derecho Penal de "Mantener Dividendos en Moneda"

Live｜ Wendy > El camino para romper el mercado de valores de 2020 en el círculo de divisas: la tercera edición de "The Currency "Houlang" Fairy Live Week" organizada por Jinse Finance Live comenzará puntualmente a las 20:00 esta noche. Esta edición de "Houlang" Fairy Abit CPO Wendy Hablaremos sobre "The Road to Breakthrough in the Stock Market 2020 of the Currency Circle" en la sala de transmisión en vivo. ¡Amigos interesados ​​escanean el código QR y escuchan! [2020/6/7]

La esencia del modelo de "moneda de retención de dividendos" que a menudo adoptan los operadores de moneda virtual es tratar la moneda virtual como capital en el sentido de la "Ley de Sociedades" y otorgar dividendos regulares a los "accionistas".

Sin embargo, los derechos e intereses de los accionistas de la empresa están protegidos y restringidos por muchas leyes comerciales, como la "Ley de Sociedades", la "Ley de Sociedades de Empresas" y las interpretaciones judiciales pertinentes, mientras que las personas físicas que poseen moneda virtual no pueden recibir una protección legal integral, lo que resulta en una mayor riesgo.

Análisis exclusivo de Jinse Finance sobre Naciones Unidas: el valor de blockchain fuera del círculo monetario: Siria, que ha sufrido mucho, y Naciones Unidas, que salva a todos los seres vivos, están esta vez unidas por blockchain. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha cooperado con la industria para lograr un alivio más conveniente y al mismo tiempo proteger la privacidad de las identidades de los refugiados. Esta vez no hay impulso de capital, ni promoción comercial a gran escala, solo espíritu humanitario. Aquí nuevamente vemos cambios no utilitarios en el mundo. Anteriormente, los funcionarios de las Naciones Unidas señalaron que blockchain está ayudando a las personas necesitadas y puede hacer más en términos de optimizar las funciones gubernamentales. En la actualidad, las Naciones Unidas ya están respondiendo al cambio climático, protegiendo los derechos e intereses de las mujeres y los niños y abordando los problemas de desarrollo de África. La cooperación entre las Naciones Unidas y las empresas también se está profundizando. ConseSys utiliza la cadena de bloques para combatir el tráfico de niños, y la billetera de moneda digital Blockchain ha llegado a una cooperación con las Naciones Unidas para explorar la aplicación de la cadena de bloques en la protección de los recursos naturales, la protección del sistema democrático y En otros campos Empresas de blockchain Por un lado, debemos aprovechar las oportunidades en esta área, y también debemos dedicarnos a mejorar el bienestar de las personas del mundo a nivel de negocios. Este es también el significado correcto de la mención frecuente de "blockchain cambia el mundo". [2018/4/16]

Mirando más allá, dado que la moneda virtual se emite en el intercambio, su público pero la falta de supervisión violará el orden económico del mercado y tendrá intereses legales. A juzgar únicamente por la constitución penal objetiva, el explotador es sospechoso de cometer el delito de emisión de acciones, sociedades y obligaciones negociables sin autorización del artículo 179 de la Ley Penal.

Por supuesto, la moneda virtual no es una acción o un bono. Queda por demostrar si una interpretación tan amplia de las disposiciones de la ley penal puede explicarse. Esta también es una forma importante de cometer delitos en casos similares.

Riesgos penales de los "incentivos promocionales"

La "recompensa de promoción" es uno de los modos operativos de emisión y financiación de tokens en este caso. El operador paga una cierta cantidad de moneda virtual a los promotores en función de la cantidad de personas que compran con éxito los tokens. El equipo de Sister Sa cree que este tipo de modo de operación es probable que constituya un delito de esquemas piramidales de organización y liderazgo, razón por la cual la reunión fuera de línea del caso fue investigada y tratada en línea.

El artículo 224-1 de la "Ley Penal" estipula: "Las organizaciones y los líderes, en nombre de la venta de productos y la prestación de servicios, exigen a los participantes que obtengan calificaciones de membresía mediante el pago de cuotas o la compra de productos y servicios, y de conformidad con ciertas normas. Quien forma una jerarquía en secuencia, utiliza directa o indirectamente el número de reclutas como base para la remuneración o los descuentos, y atrae o coacciona a los participantes para que continúen reclutando a otros para participar en actividades de venta piramidal que defraudan a otros y perturban el orden económico y social, será condenado a pena de prisión pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y multa; si las circunstancias son graves, la pena será privación de libertad no menor de cinco años y multa.”

Combinado con las disposiciones del artículo 1 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de venta piramidal", se puede ver que si hay más de 30 personas participando en actividades de venta piramidal y el nivel está por encima del tercer nivel, el líder de la organización puede constituir un delito.

La emisión y financiación de tokens involucra una gran cantidad de personas y niveles complejos. Una vez que se adopta el modelo de "recompensa de promoción", es muy probable que se cumpla con la composición del delito objetivo del delito de organización y liderazgo de esquemas piramidales.

En cuanto a si dar moneda virtual es un beneficio o una remuneración, el equipo de Sister Sa cree que esto no puede ser una defensa efectiva. De acuerdo con el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin", la caracterización de moneda virtual de mi país suele ser un producto virtual específico, que es una propiedad legal. Su uso como objeto de rebajas o remuneraciones no excederá de lo previsto en la ley.

Riesgos de derecho penal de configurar su propia plataforma de operaciones

Para lograr el efecto financiero de la emisión de moneda virtual, el operador generalmente abre un canal para transacciones en moneda fiduciaria y moneda virtual o transacciones encubiertas en la plataforma de negociación.

Una vez abiertos dichos canales a los ciudadanos chinos, el operador cumplirá con la conducta objetiva de “realizar ilegalmente negocios de pago y liquidación de fondos” en la tercera circunstancia del artículo 225 de la Ley Penal, y así ser sospechoso del delito de negocios ilegales. operación.

Entonces, ¿no hay riesgo de ley penal si se emite en una plataforma comercial abierta por otros? Me temo que no siempre es así, el emisor aún puede constituirse en cómplice y cómplice del delito de operación ilegal de negocios.

Escribir al final

La emisión y el financiamiento de tokens es un método de operación común en el círculo monetario, y el modelo de ventas en línea acompañado por la epidemia se ha convertido nuevamente en un punto crítico. Sin embargo, desde 2017, este enfoque ha sido evaluado negativamente en nuestro país, y existen muchos riesgos jurídicos penales según sus diferentes patrones de comportamiento. En el caso mencionado al principio, el hecho de que la parte fuera de línea que el perpetrador pensó que cumplía fue investigada y procesada no hace más que confirmarlo. Basado en el presente, la familiaridad con la línea roja de la ley se ha convertido en un requisito previo para la innovación financiera.

Lo anterior es el intercambio de hoy, ¡gracias lectores!

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