Golden Depth丨¿Cómo ganar el favor del gobierno de los Estados Unidos? El camino al éxito de Chainalysis

Golden Finance Blockchain, 15 de febrero  En los últimos cinco años, Chainalysis, una empresa de seguimiento de encriptación y análisis de blockchain, ha recibido más de $10 millones en ingresos del gobierno de EE. UU., docenas de agencias de aplicación de la ley y la Fuerza Aérea de EE. UU. Utilice su seguimiento herramienta para analizar los datos de la red blockchain. Entonces, ¿cómo, exactamente, se ha logrado un éxito tan grande para una joven startup de blockchain? Deje que Jinse Finance and Economics eche un vistazo con usted.

Al firmar con el FBI, Chainalysis ganó su primer contrato de software de datos del gobierno de EE. UU. en 2015, por solo $ 9,000 en ese momento. Sin embargo, en los siguientes cinco años, la compañía dio cada paso del camino y finalmente obtuvo una gran parte del pastel del gobierno de los EE. UU. Hoy, sus socios han cubierto más de una docena de agencias federales, departamentos gubernamentales y agencias reguladoras en los Estados Unidos. Unidos, ayudándolos a comprender los problemas enredados Bitcoin y otras redes comerciales de criptomonedas para disuadir todo tipo de delitos. Ya sabes, en 2015, Chainalysis tenía solo dos clientes gubernamentales, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos.

Golden Morning News | Resumen de desarrollos importantes durante la noche del 8 de octubre: 21: 00-7: 00 Palabras clave: Kirguistán, Bitfinex, CBDC de EE. UU., Google Cloud

1. El banco central de Kirguistán suspendió las transacciones transfronterizas de SWIFT para evitar la salida de capitales.

2. Forbes: el IRS puede realizar un escrutinio más estricto de los intercambios de criptomonedas.

3. Más de 2089 Bitcoins robados de Bitfinex fueron transferidos a monederos desconocidos.

4. Subsecretario del Departamento del Tesoro de EE. UU.: El Departamento del Tesoro está trabajando con la Reserva Federal en CBDC.

5. Portavoz de Google Cloud: Google Cloud aún no ha ingresado a la criptominería y no planea recibir recompensas de EOS como nodo.

6. BTC subió ligeramente durante el día, reportándose temporalmente en $10,651. [2020/10/8]

El gobierno de EE. UU. ha gastado al menos $ 10 millones ($ 10,690,706 para ser exactos) en herramientas, servicios y capacitación de Chainalysis desde su creación en 2015, según 82 registros de contratos de adquisiciones federales de EE. UU. revelados. Chainalysis tiene el potencial de generar más de $ 14 millones en ingresos cuando se incluyen posibles extensiones de contrato. En esta etapa, los clientes del gobierno estadounidense de Chainalysis incluyen:

Golden Relativity | SGD Blockchain Wang Lei: El futuro de las monedas estables está fuera de línea: En esta edición de Golden Relativity, con respecto a la discusión de las monedas estables, el vicepresidente de SGD Blockchain, Wang Lei, dijo: Las monedas estables se usan más hoy en día en el mercado secundario para evitar el papel de riesgo, pero el futuro de la moneda estable está fuera de línea, en el mercado de consumo minorista, pero la premisa de todo esto es que existe una moneda tan estable que puede obtener un amplio consenso y una infraestructura completa de circulación de moneda estable. no es solo una transacción Es necesario obtener consenso entre una amplia gama de entidades comerciales, cadenas de suministro y grupos de consumidores. [2018/9/20]

Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI), Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA), Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. ( FinCEN), el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. (IRS), el Servicio Secreto de los EE. UU. (USSS), la Administración de Seguridad del Transporte de los EE. UU. (TSA), ¡y ya la Fuerza Aérea de los EE. UU.!

Golden Finance News: Del 17 al 19 de octubre se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la primera reunión del Distributed Ledger Focus Group del Departamento de Normalización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dos empresas chinas, el departamento Fit de Tencent y Bochen, presentaron los casos de aplicación de blockchain en China en la reunión. Empresas nacionales como Huawei, ZTE y Taiyi Cloud también enviaron expertos para participar en la reunión. [2017/10/26]

Entre ellos, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. es el cliente gubernamental más grande de Chainalysis, con pagos de contratos de hasta $ 4,1 millones en los últimos cinco años, seguido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. ($ 2,6 millones) y el FBI ($ 2,4 millones). cantidad es la Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU., sólo 40.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, la mayoría de los contratos gubernamentales de Chainalysis tienen "seis cifras".

Golden Finance News: El gobierno del estado de Zug en Suiza apoya la alianza comercial para desarrollar la tecnología blockchain. [2017/10/19]

Vale la pena mencionar que el FBI planea gastar millones de dólares en los próximos dos años, lo que reemplazará al Servicio de Impuestos Internos como el mayor cliente gubernamental de Chainalysis.

De hecho, Chainalysis firmó un contrato con el FBI hace tres años por solo $ 330,000, el IRS por $ 88,000 y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. por $ 58,000. Sin embargo, cuando llegue el momento de 2019, el FBI deberá pagar una tarifa de licencia de US $ 377,500 para usar la "herramienta de seguimiento de moneda virtual" de Chainalysis. Si se va a usar en 2022, costará al menos US $ 3,628,775.

La asociación del gobierno federal de EE. UU. con Chainalysis en realidad ha abierto una ventana pequeña pero profética para que obtengan una mejor visión de esas criptomonedas sombrías. Aunque Bitcoin es una red de sistema anónimo, todas las transacciones se colocan en un libro público rastreable, por lo que son rastreables.

Aunque solo el 1,1% de las transacciones de Bitcoin en 2019 fueron ilícitas, la tasa de crecimiento fue de un asombroso 180%. El valor del contrato entre el gobierno de EE. UU. y Chainalysis también aumentó simultáneamente, superando los $ 5 millones en 2019, un aumento del 20 % en comparación con 2018 y un aumento del 22 558 % en comparación con 2015.

Chainalysis no es la única compañía en la industria que ofrece análisis de cadenas de bloques y rastreo de criptomonedas, pero otras, como CipherTrace, una firma de análisis de cadenas de bloques dirigida por el CEO David Jevans, parecen estar luchando para competir.Y la compañía británica de análisis de cadenas de bloques Elliptic, la primera. ganó un contrato del gobierno federal de los EE. UU. de alrededor de $ 6 millones, y este último firmó un contrato por solo $ 2,450.

Entonces, ¿qué diferencia exactamente a Chainalysis de sus competidores y qué los hace destacar?

Según algunos detalles del contrato filtrados, 29 contratos mencionaron "licencia de producto" y 5 contratos mencionaron "uso del software Reactor". Tienen tres productos principales: Reactor, KYT y Kryptos. Entre ellos, Reactor es muy poderoso. No solo puede rastrear claramente los registros de movimientos de criptomonedas a través de cadenas de bloques, sino también marcar direcciones de criptomonedas relacionadas con actividades ilegales.

Hasta ahora, el IRS, el FBI, la Red de Control de Delitos Financieros y la Administración de Control de Drogas se han negado a comentar sobre la asociación con Chainalysis. Sin embargo, Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, cree que debido a la necesidad de lidiar con el delito cibernético y el lavado de dinero que involucra criptomonedas, el gobierno de EE. UU. necesita herramientas para analizar cadenas de bloques y rastrear transacciones de moneda digital. por qué el papel de Chainalysis es cada vez más importante.

Parte de este artículo está compilado de coindesk

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