¿Las autoridades suizas 'ya no son amigables' con las criptomonedas?

El riesgo de lavado de dinero en criptomonedas está recibiendo cada vez más atención, e incluso Suiza, que siempre ha sido considerada como un "buen lugar para las criptomonedas", ahora está reforzando la supervisión de las transacciones de criptomonedas.

BCB Group completa $ 4,5 millones en financiamiento, ingresará a Suiza y Singapur: noticias del 2 de marzo, la empresa británica de servicios de encriptación regulada BCB Group recaudó $ 4,5 millones en una ronda de financiamiento codirigida por North Island Ventures y Blockchain.com Ventures dólares estadounidenses, participando las instituciones incluyen Pantera, L1 Digital y Pack Capital. El director ejecutivo de BCB Group, Oliver von Landsberg-Sadie, dijo que trabajaría para obtener más licencias, expandirse a Suiza y Singapur y recaudar capital nuevamente más adelante este año. (CoinDesk) [2021/3/2 18:07:35]

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Swiss Stock Exchange SIX lanza ETP de Bitcoin y Ethereum a precio de libra esterlina: Noticias, 24 de junio, el primer ETP de productos cotizados en bolsa de Bitcoin y Ethereum con un precio en libras esterlinas (GBP) se lanzó en una de las bolsas de valores más grandes de Europa ——Swiss Stock Exchange SIX (Swiss SIX Exchange) listado. (TrustNodes) [2020/6/24]

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) adoptó una regulación contra el lavado de dinero el 7 de febrero. El umbral para las transacciones de criptomonedas no identificadas que requieren identificación se ha reducido de 5000 francos suizos a 1000 francos suizos (alrededor de $1020) debido al riesgo adicional.

Dynamics | La empresa suiza de ciberseguridad y Blockchain Research Institute han lanzado conjuntamente dos centros de investigación de blockchain: según BTCmanager, la conocida empresa suiza de ciberseguridad e IoT WISeKey ha llegado a un acuerdo con el Blockchain Research Institute (BRI) para lanzar un centro de investigación de blockchain en Argentina Se lanzaron dos nuevos centros de investigación de blockchain en Buenos Aires y Ginebra, Suiza. En las noticias anteriores de noviembre de 2018, WISeKey anunció que se uniría al Instituto de Investigación Blockchain (BRI). [2019/1/23]

La disposición se produce después de que la nueva Ley de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones Financieras entraran en vigor el 1 de enero. FINMA ha introducido regulaciones revisadas en respuesta a estas leyes y realizará consultas sobre las regulaciones posteriores hasta el 9 de abril. .

Uno de los principales cambios en la nueva normativa es que, desde junio de 2019, la normativa nacional suiza se ha normalizado mediante directivas del Financial Action Task Force (FTF) o GAFI. La organización internacional impone un límite máximo de transacción de $1,000 en intercambios de criptomonedas no identificados.

Todos los proveedores financieros que se ocupan de las criptomonedas deben recopilar datos sobre cualquier transacción iniciada por un monto superior a $ 1,000. Esta información debe presentarse periódicamente a las autoridades para su revisión.

La iniciativa es parte de una tendencia mundial que impulsa regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero. Al hacer cumplir la directiva, FINMA es "consciente del mayor riesgo de lavado de dinero" en las transacciones de criptomonedas, según su comunicado de prensa.

La UE también implementó la Quinta Directiva contra el lavado de dinero (5AMLD), que entró en vigor este año. Las nuevas regulaciones se enfocan específicamente en ciertos tipos de transacciones de criptomonedas, y requieren específicamente un informe estricto de la información del cliente.

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