Representantes de varios países se reunieron en el GAFI para analizar cómo supervisar los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales

Según el sitio web oficial del GAFI, el 9 de enero, ejecutivos de varios países se reunieron para discutir cómo supervisar y administrar activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La reunión fue la primera oportunidad para que los supervisores discutieran cómo implementar las nuevas medidas desde que fueron finalizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio de 2019.  

FMI: los gobiernos deben garantizar el derecho a imponer controles de capital sobre las criptomonedas y los activos tradicionales Poderes para imponer controles de capital sobre las criptomonedas y los activos tradicionales.

Esto significa que los ciudadanos de países afectados por crisis como Grecia y Argentina pueden ver limitado su uso de bitcoin, más allá de retirar efectivo de cajeros automáticos o acceder a moneda extranjera.

“Las leyes y regulaciones sobre las medidas de gestión de flujo de capital y divisas deben revisarse y revisarse, si es necesario, para cubrir los criptoactivos”, dijo el FMI en su informe de estabilidad financiera publicado el martes, incluso si las monedas como bitcoin no se cuentan oficialmente como activos financieros. o divisas extranjeras.

Si bien reconoce que las grandes transferencias de rublos en los intercambios de criptomonedas son "poco prácticas", advierte que algunos que buscan evadir las sanciones pueden elegir proveedores menos discretos o utilizar otras técnicas de privacidad, como la mezcla de divisas.

La criptominería también presenta una oportunidad para que los países de mercados emergentes intercambien energía por bitcoin de manera eficiente, dijo el FMI, lo que se suma a las preocupaciones de que su capacidad para detener las salidas de capital en tiempos de turbulencia financiera podría debilitarse. (CoinDesk) [2022/4/20 14:34:36]

El foro fue iniciado por China, la presidencia rotatoria del GAFI, y participaron representantes de 135 de más de las delegaciones de 50. El presidente del GAFI, Liu Xiangmin, enfatizó el papel de la supervisión en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Wall Street Journal: Los bancos centrales de varios países acuden en masa a las monedas digitales pero no consideran los riesgos altos: el 12 de octubre, el Wall Street Journal publicó una columna que decía que los bancos centrales de varios países están invirtiendo en monedas digitales sin considerar que los riesgos pueden superar los beneficios. El artículo señaló que una encuesta realizada por el Banco de Pagos Internacionales a principios de este año encontró que es probable que uno de cada cinco bancos centrales emita algún tipo de moneda digital en los próximos seis años. Pero esta prisa podría causar algunos problemas serios. El artículo de opinión argumenta que los riesgos significativos para la financiación bancaria y la estabilidad financiera deben sopesarse frente a tratar de solucionar problemas como la disminución de los pagos en efectivo con un sistema completamente nuevo y no probado y tratar de arreglar las estructuras existentes. Al mismo tiempo, la columna también señala que debido a la seguridad y el anonimato de las monedas digitales, depositar dinero en los bancos a través de depósitos será menos atractivo. Eso reduciría la fuente de financiación más estable de los bancos, haciéndolos más vulnerables. Al mismo tiempo, los únicos beneficios reales de las monedas digitales son la seguridad y la privacidad, pero incluso eso no es del interés de los países, ya que debilitaría sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero. (Coindesk)[2020/10/12]

Los participantes compartieron su conocimiento y experiencia en la regulación de activos virtuales y VASPs. El foro sostuvo discusiones en tres áreas principales, incluidas las lecciones aprendidas hasta ahora de los países que han establecido sistemas de monitoreo de VASP y están monitoreando los VASP, los problemas comunes al redactar leyes y regulaciones de VASP, y las herramientas, habilidades, procedimientos y herramientas necesarias para monitorear efectivamente los VASP. tecnología, etc.

Revisión de las reglas regulatorias de criptomonedas en varios países: Gregory Klumov, CEO de Stasis.net, publicó un artículo para ordenar las regulaciones de criptomonedas de varios países, señalando que todavía hay muchas oportunidades para el arbitraje corporativo.

China: las ICO están actualmente prohibidas.

Suiza, Malta, Gibraltar, Francia y otros: adopten las criptomonedas como una gran oportunidad para obtener ganancias e ingresos imponibles. en,

Francia: el mes pasado se anunció que desarrollará un marco regulatorio para las ICO, y que el grupo de trabajo de criptomonedas se lanzó bajo el liderazgo del expresidente del banco central.Francia también se unió a Alemania para solicitar discutir las criptomonedas en la cumbre del G20;

Suiza: actualmente está construyendo un marco legal sólido, con la esperanza de tomar la delantera en criptomonedas;

Gibraltar: el primer país del mundo en establecer un marco legal para la tecnología blockchain, abrió el intercambio de blockchain de Gibraltar;

Malta: Conviértase en un refugio seguro para los inversores en criptomonedas, Binance también migró aquí.

Japón: Si bien reconoció a Bitcoin como moneda de curso legal, cerró dos casas de cambio de moneda nacional encriptadas para combatir el fraude y los riesgos de seguridad, allanando el camino para transacciones de mercado más estables.

Estados Unidos: recientemente se implementaron regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas, y Twitter, Google y Facebook se convirtieron en las últimas redes en prohibir la publicidad de criptomonedas, un movimiento que ha generado preocupación entre los especialistas en marketing, y queda por ver cómo se desarrollará la regulación.

Bolivia, Ecuador, Marruecos, República de Macedonia, Vietnam y más: las criptomonedas son completamente ilegales.

Países como Venezuela, Estonia y Bielorrusia: brindan mejores oportunidades regulatorias para la comunidad de encriptación, especialmente Bielorrusia, que es amigable con las criptomonedas. Pero los incentivos criptográficos no prosperarán debido a una grave falta de confianza en el sistema financiero de estos países.

En general, el estado actual de la regulación de las criptomonedas es bastante caótico y pueden pasar varios años hasta que las medidas regulatorias de varios países se integren en el mismo plano.Como resultado, las oportunidades de arbitraje para las empresas no muestran signos de disminución. [2018/4/22]

La reunión también identificó una serie de áreas para acciones adicionales, que continuarán en la Plenaria del GAFI y en la reunión del Foro Regulador en mayo de 2020.

En el foro se discutieron tres áreas principales: 1. Lecciones aprendidas hasta la fecha de aquellos países que han establecido regímenes de monitoreo de VASP y han comenzado a monitorear los VASP. 2. Preguntas frecuentes al redactar leyes y reglamentos VASP. 3. Las herramientas, habilidades, procedimientos y técnicas que los gerentes necesitan para supervisar efectivamente a los VASP. La reunión identificó una serie de áreas en las que se requieren más acciones. Estos temas se discutirán más a fondo en la Plenaria del GAFI y en la reunión del Foro de Autoridades de Supervisión que se realizará en mayo de 2020. Según informes anteriores, el 22 de junio de 2019, el sitio web oficial del GAFI publicó "Perspectiva basada en el riesgo: Directrices para regular los activos digitales y los proveedores de servicios de activos digitales", que ayudarán a los países y a los proveedores de servicios de activos virtuales a comprender sus medidas contra el lavado de dinero y obligaciones de financiamiento contra el terrorismo, e implementar de manera efectiva los requisitos del GAFI aplicables a la industria. (Este artículo está compilado de fatf)

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