El apocalipsis legal que nos trajo el caso Plus Token

Título original: "Xiao Sa Team | Plus Token Case Revelation"

Desde 2021, el valor de Bitcoin ha ido en aumento y, a pesar de la reciente corrección de precios, se ha mantenido en alrededor de $45 000. El caso de Plus Token que una vez conmocionó al círculo de divisas involucró 8 monedas virtuales. Después del juicio de la segunda instancia en noviembre de 2020, la moneda digital entregada al tesoro estatal alcanzó los 14.800 millones de RMB según el precio más bajo entre el 1 de mayo de 2018 y el 27 de junio de 2019. Según el último cálculo del precio de bitcoin, el valor de 320.000 bitcoins confiscados del tesoro ha aumentado a unos 93.400 millones de yuanes.

El equipo legal de Sister Sa lo llevará a revisar el caso de Plus Token hoy.

A principios de 2018, el demandado Chen planeó establecer una plataforma PlusToken en Internet para llevar a cabo actividades de MLM basadas en el concepto de cadena de bloques. Contrató sucesivamente a los demandados Zheng y Wang para desarrollar, operar y mantener la aplicación y establecer una sitio web, y luego se unió a otro personal involucrado para participar en actividades de MLM Servicio al cliente y trabajo de transferencia de monedas en la plataforma Plus Token. De hecho, la plataforma Plus Token no tiene actividades comerciales reales y utiliza Internet como medio para difundirse en mi país, Corea del Sur, Japón y otros países. En nombre de proporcionar servicios de valor agregado de moneda digital, la plataforma afirma tener la función de arbitraje de transacciones en diferentes intercambios al mismo tiempo y obtener diferencias de precios. Se llama "ladrillos móviles de perros inteligentes", pero en realidad no tiene eso.

Plug and Play lanza el programa de activos digitales y cifrado en Silicon Valley: Jinse Finance informó que la plataforma de innovación global Plug and Play y los socios fundadores Visa, AllianceBlock, INX Digital Company, IGT y Franklin Templeton anunciaron el lanzamiento de un nuevo programa de activos digitales y criptomonedas en Silicon Valley. El programa tiene como objetivo conectar nuevas empresas internacionales con socios fundadores para experimentar con la tecnología de las nuevas empresas e impulsar el futuro de las criptomonedas y los activos digitales en líderes de clase mundial. [2022/11/16 13:13:05]

La plataforma requiere que los participantes obtengan una cuenta de miembro de la plataforma a través de recomendaciones en línea, paguen una moneda digital con un valor de más de 500 dólares estadounidenses como tarifa de umbral y activen el "perro inteligente" para obtener los beneficios de la plataforma. Los miembros forman niveles ascendentes y descendentes según el orden de desarrollo recomendado, y según el número de miembros descendentes y la cantidad de fondos de inversión, el nivel de membresía se divide en cinco niveles: miembros ordinarios, grandes hogares, grandes cafés, maestros y creadores La plataforma establece tres métodos principales de ingresos: ingresos por movimiento de ladrillos inteligentes, ingresos por enlace e ingresos ejecutivos, para realizar reembolsos, directa o indirectamente, en función de la cantidad de personal de desarrollo y el monto del pago como base para los reembolsos. Después de la investigación, al 27 de junio de 2019, la plataforma ha registrado un total de 26xxx94 cuentas de miembros registrados, de las cuales 15xxx71 han sido autenticadas y el nivel máximo es 3293.

La aplicación de inversión de Indonesia Pluang anunció la finalización de una financiación de 55 millones de dólares estadounidenses, liderada por Accel: El 12 de enero, la aplicación de inversión de Indonesia Pluang anunció la finalización de una financiación de 55 millones de dólares estadounidenses, dirigida por Accel, el director de operaciones de Monzo, Sujata Bhatia, los fundadores de Axie Infinity. Aleksander Leonard Larsen y Jeffrey Zirlin participaron en la votación. Pluang utilizará los fondos de financiación para realizar una investigación en profundidad sobre las criptomonedas y proporcionar servicios relacionados, como monederos, staking y NFT.

Se informa que Pluang fue fundada por dos fundadores, Claudia Kolonas y Richard Chual, después de reunirse en Harvard. Inicialmente proporcionó oro como activo comercial y luego se expandió a índices, fondos mutuos y criptomonedas. (El Bloque)[2022/1/12 8:44:52]

1. ¿Cómo determinar el delito de “defraudación patrimonial” de organización y dirección de actividades de venta piramidal?

2. ¿Quién es responsable del castigo?

Noticias | Sparkplus firmó un acuerdo de cooperación con la startup de blockchain Kasa Korea: el 17 de diciembre, la empresa de oficinas compartidas Sparkplus anunció que había firmado un acuerdo de cooperación con la startup de tecnología Kasa Korea. Kasa Korea planea lanzar una plataforma de financiación basada en blockchain que permitirá a aquellos que no son ricos invertir en bienes raíces de forma indirecta o conjunta. (El inversor)[2019/12/17]

El tribunal de primera instancia sostuvo que, en nombre de las actividades comerciales, el demandado exigió a los participantes que obtuvieran calificaciones de membresía mediante el pago de cuotas, formaron una jerarquía en un orden determinado y, directa o indirectamente, utilizaron el número de personal de desarrollo como base para remuneraciones o rebajas para atraer a los participantes a continuar su desarrollo. Otros participaron, defraudaron bienes, perturbaron el orden económico y social, y las circunstancias fueron graves. Las acciones del acusado constituyeron el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal. Parte del personal también constituyó el delito de encubrimiento y encubrimiento del producto del delito.

Finalizado el juicio, el tribunal de segunda instancia sostuvo que los hechos eran claros, la prueba suficiente, la sentencia adecuada y el procedimiento procesal legal, por lo que se rechazó el recurso de apelación, se confirmó la sentencia original y la sentencia ( 2020) Se emitió Su 09 Xing Zhong No. 488.

Noticias | IOHK lanzará la última versión de su plataforma de contratos inteligentes Plutus: IOHK lanzará la última versión de su plataforma modular de programación de contratos inteligentes Plutus en el evento Wyoming Blockchain Stampede celebrado en la Universidad de Wyoming el 20 de septiembre de 2019. (Criptoninjas)[2019/9/19]

El artículo 224-1 de la "Ley Penal" estipula que el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal se refiere a la organización y dirección de actividades comerciales tales como la venta de bienes y la prestación de servicios, que requieran que los participantes obtengan calificaciones de membresía mediante el pago de cuotas o la compra de bienes y servicios. Y formar una jerarquía de acuerdo con un orden determinado, utilizar directa o indirectamente la cantidad de personal de desarrollo como base para la remuneración o los descuentos, atraer y obligar a los participantes a continuar desarrollando a otros para que participen, defraudar la propiedad y perturbar el orden económico y social.

En primer lugar, en cuanto a la determinación de este delito, el autor cree que se trata principalmente de entender qué es "actividades de marketing piramidal" y qué es "defraudación patrimonial".

En primer lugar, en cuanto a la identificación de las "actividades de marketing piramidal". De hecho, el término "MLM" no es ajeno a nuestras vidas. Se puede dividir aproximadamente en dos categorías: el primer tipo son los productos de MLM, que utilizan la cantidad de productos vendidos como base para la remuneración o los descuentos, que pertenecen al tipo original de MLM; el segundo tipo utiliza la cantidad de personal de desarrollo como la base de remuneración o rebajas, que pertenece al tipo fraudulento MLM. Y el objeto prohibido de nuestro delito de organizar y dirigir actividades de esquema piramidal es el segundo tipo.

Qryptos cotiza en PlusCoin, un cambio de moneda virtual: Qryptos figura en PlusCoin, un cambio de moneda virtual coreano, y comenzó a cotizar el día 29. [2018/5/24]

En la práctica, los perpetradores a menudo obtienen beneficios ilegalmente mediante el cobro de "cuotas de entrada". Entre ellos, el segundo tipo de "cuota de entrada" se basa en la premisa de comprar bienes o servicios, pero su objetivo final es obtener la calificación para unirse a la organización MLM.

Los organizadores de MLM prometen reembolsos a los participantes, y la fuente de fondos para las devoluciones son las "tarifas de entrada" de los participantes. Para garantizar un flujo continuo de fondos, tienen que multiplicar y multiplicar el número de participantes. Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de los participantes, más ganancias, y los recién llegados o el nivel más bajo de participantes se convierten en las víctimas.

En segundo lugar, en cuanto a la determinación de "obtención fraudulenta de bienes". Algunos expertos creen que la defraudación de bienes es un concepto prescindible del delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal; algunos expertos creen que la defraudación de bienes no es el único propósito de las actividades de venta piramidal. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 224-1 de la Ley Penal, el "defraudar bienes" está claramente estipulado en las disposiciones, por lo que no puede ser ignorado o interpretado en exceso.

El objeto de la sanción de este delito es la conducta de organizar y dirigir esquemas piramidales fraudulentos. Por lo tanto, la característica dominante de organizar y liderar actividades fraudulentas de MLM es "defraudar a la propiedad", pero no requiere que el perpetrador defraude la propiedad objetivamente, de lo contrario violará el propósito de la legislación. Siempre que el perpetrador organice y dirija actividades de venta piramidal con la naturaleza de "defraudación de bienes", se puede establecer el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal.

Artículo 3 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de marketing piramidal" (en adelante, "Opiniones") emitidas por el Ministerio de Educación Superior y Educación Superior el 14 de noviembre , 2013 estipula: "Los organizadores y líderes de las actividades de venta piramidal recurren a la fabricación, la distorsión de las políticas nacionales, la fabricación y la exageración de negocios, inversiones, artículos de servicio y perspectivas de ganancias, disfrazando la fuente real de remuneración, descuentos u otros medios fraudulentos, implementando el comportamiento estipulado en el artículo 224-1 del Código Penal, y el pago del personal involucrado en actividades de venta piramidal Las ganancias ilegales de tarifas o el costo de la compra de bienes y servicios deben determinarse como defraudación de bienes Si la persona que participa en la actividad de venta piramidal es considerado defraudado no afecta la determinación de defraudar la propiedad ". En este caso, PlusToken se identificó como una plataforma de actividad de venta piramidal e invirtió. La moneda digital transferida a la plataforma se utiliza para la operación de fondos del sistema de esquema piramidal. Por lo tanto, , independientemente de si el acusado posee legalmente bitcoin, debe ser confiscado como propiedad utilizada en el delito de esquema piramidal.

Finalmente, sobre el tema de la pena por este delito. El primer párrafo del artículo 1 de las "Opiniones" estipula: "Cuando haya más de 30 personas en la organización que participen en actividades de venta piramidal y el nivel esté por encima del tercer nivel, los organizadores y líderes deben ser investigados por responsabilidad penal".

El artículo 2 estipula la identificación de los organizadores y líderes de las actividades de venta piramidal: "(1) Personal que inicia, planifica y manipula actividades de venta piramidal; (2) Personal que asume funciones de dirección y coordinación en actividades de venta piramidal; (3) Personal que realizar publicidad, capacitación y otras responsabilidades en actividades de venta piramidal; (4) Haber recibido una sanción penal por organizar o liderar actividades de venta piramidal, o haber recibido una sanción administrativa por organizar o liderar actividades de venta piramidal dentro de un año, y haber desarrollado y participado directa o indirectamente en (5) Otro personal que juega un papel clave en la implementación de actividades de venta piramidal, el establecimiento y expansión de organizaciones de venta piramidal, etc.

En otras palabras, siempre que existan aspectos como iniciación, planificación, gestión, publicidad, capacitación, etc. en las actividades de MLM, se les puede identificar básicamente como organizadores y líderes. El autor cree que una vez identificado como organizador o cabecilla, existe una alta probabilidad de que sea identificado como el delincuente principal del crimen conjunto. Si quiere quitarse el manto de delincuente principal, tiene que demostrar que no juega un papel importante, pero la dificultad de probar no puede ser subestimada.

Por supuesto, aquellos que son asignados por la unidad para dedicarse únicamente al trabajo laboral generalmente no son investigados por responsabilidad penal.

El primer caso en el círculo de la moneda nos demostró plenamente cómo un gran reino pasó de ser resplandeciente a nada de la noche a la mañana. En muchos casos, no todos los acusados ​​tenían un propósito delictivo al principio, pero debido a que los fondos y la escala se expandieron tan rápido que estaban llenos de lagunas antes de que pudieran pensar en ello en el futuro, y no podían ser regulados y controlados en de manera oportuna.

Para muchas industrias emergentes, se desarrollan rápidamente bajo la oleada de tráfico y el auge, mientras obtienen altas ganancias, mientras están en crisis sin saberlo. Por lo tanto, el equipo legal de Sister Sa todavía quiere enfatizar la importancia del cumplimiento corporativo para los lectores aquí. Espero que los lectores y amigos realicen un autoexamen de manera oportuna bajo las condiciones actuales. Si tiene alguna pregunta legal, comuníquese con Sister Sa's ¡equipo legal!

Igual que arriba, ¡gracias lector!

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