Los últimos 20 puntos clave del cumplimiento de la moneda digital blockchain y la introducción del nuevo libro

Desde el día en que nació Bitcoin, la palabra blockchain se ha asociado con valoraciones diametralmente opuestas como "subversivo", "revolucionario", "nuevo modo de producción", "castillo en el aire" y "estafa", septiembre de 2017 El blockchain y la moneda digital después del 4 de abril se encuentran en un área gris incómoda. Aunque la industria de la cadena de bloques realmente entró en la primavera en China después del 25 de octubre de 2019, debido a que la cadena de bloques es el resultado de la aplicación integral de múltiples tecnologías, los profesionales de la cadena de bloques aún deben considerar la supervisión de divisas, la emisión de valores, el cumplimiento de datos, varios riesgos legales. como el cumplimiento de la red y los contratos inteligentes.

En la "Guía de cumplimiento de blockchain y moneda digital", el abogado Wang Wei resumió sus años de experiencia al servicio de empresas líderes en el campo de blockchain y moneda digital, resolvió las regulaciones y casos relevantes y los analizó desde múltiples aspectos. Aclaró los problemas de cumplimiento. en el campo de la cadena de bloques y proporcionó pautas de cumplimiento para los profesionales de la cadena de bloques. El libro es también el primer libro de leyes sobre blockchain y cumplimiento de moneda digital publicado por Legal Press.

"Blockchain, Guía de cumplimiento de moneda digital" resume los 20 puntos de cumplimiento en el campo de blockchain y moneda digital de la siguiente manera:

Noticias | Softbank invierte en la empresa de juegos de cadena de bloques Ludos: Según Tencent.com, Softbank firmó recientemente una asociación estratégica con la empresa de juegos de cadena de bloques Ludos en Japón. Las dos partes tienen como objetivo proporcionar dos formas de cooperación, incluidos los principales recursos y productos de juegos Swap, y rediseñar su juego para llevar a Ludos a un nuevo nivel. [2018/8/19]

1. Los fabricantes de máquinas de minería deben prestar atención a la protección de la propiedad intelectual, los riesgos de cumplimiento comercial y los riesgos contra el lavado de dinero relacionados con las monedas digitales;

2. Los mineros deben elegir una mina al igual que elegir una contraparte, y tomar una variedad de medidas de prevención de riesgos, incluida la realización de una investigación detallada de los antecedentes de la mina, especificando el método de cálculo específico de cada artículo de tarifa y acordando el El tribunal con su propia jurisdicción favorable considerará factores tales como la estabilidad de las políticas locales relevantes de la mina;

3. Los mineros que se unen a un consorcio minero específico deben centrarse en los términos comerciales y los términos de distribución de ingresos en el acuerdo del consorcio minero;

4. Los intercambios de moneda digital no pueden proporcionar servicios a ninguna persona que tenga un pasaporte chino o empresas chinas. Las direcciones IP de China continental y otras áreas comerciales de blockchain estrictamente reguladas deben bloquearse, y las obligaciones ALD y CTF deben cumplirse mediante procedimientos KYC efectivos;

Voz | Liu Qiangdong: Se recomienda promover la integración y aplicación de blockchain y otras tecnologías y cadenas de suministro: según el artículo "Desarrollo de la economía real y consolidación de las bases para un desarrollo de alta calidad" publicado por Guangming Daily, el vicepresidente de la Cámara Civil de Comercio de China y el vicepresidente de la Federación de Industria y Comercio de Beijing, Liu Qiangdong, presidente de la junta directiva de Jingdong Group, señaló en el artículo que es necesario acelerar el desarrollo del suministro inteligente cadena. Se recomienda promover la integración y aplicación de big data, computación en la nube, blockchain, inteligencia artificial y otras tecnologías con la cadena de suministro, y fomentar el desarrollo de una plataforma de servicio de cadena de suministro inteligente abierta y sinérgica. [2018/8/11]

5. Los intercambios de moneda digital pueden identificarse como "emisión de valores" según la ley china y la ley estadounidense y, por lo tanto, enfrentar una supervisión estricta;

6. En comparación con las cadenas públicas con más riesgos de cumplimiento, China es más amigable con la supervisión de las cadenas de alianzas;

7. ICO es una financiación pública ilegal no aprobada en China, que es sospechosa de actividades ilegales y delictivas; en los Estados Unidos, la ICO de moneda digital perteneciente a valores está regulada por la SEC; en Singapur, moneda digital perteneciente a valores o futuros los contratos ICO están regulados por el MAS;

Presidente de China Food Safety News: La seguridad alimentaria es una de las áreas con mayor potencial para que blockchain sirva a la economía real: China Food Safety News informó el 14 de junio, Zhu Changxue, presidente y editor en jefe de China Food Safety News, dijo hoy que 2018 es el año de blockchain En el primer año de la aplicación de la tecnología blockchain, la seguridad alimentaria es una de las áreas más prometedoras en las que la tecnología blockchain puede servir a la economía real. El valor de blockchain para la industria alimentaria radica principalmente en dos aspectos: uno es un sistema de trazabilidad de alimentos más eficiente, y cuando ocurre una crisis de seguridad alimentaria, puede rastrear rápidamente la fuente y encontrar la fuente; confiabilidad. [2018/6/14]

8. Según el "Anuncio del 4 de septiembre", el ICO es sospechoso de actividades ilegales y delictivas, como la venta ilegal de cupones simbólicos, la emisión ilegal de valores, la recaudación ilegal de fondos, el fraude financiero y los esquemas piramidales;

9. Los fondos tradicionales de VC/PE RMB, incluso si han completado todos los procedimientos de registro y presentación según la ley china, no pueden invertir legalmente en tokens en China;

10. Los fondos de capital privado que invierten en la industria de la cadena de bloques deben centrarse en el proyecto en sí mismo en el que se basa la cadena de bloques, incluidos los planes comerciales, los libros blancos del proyecto de la cadena de bloques, los procesos de financiación de la cadena de bloques y los marcos legales para la financiación de la cadena de bloques, etc.;

Han Yongfei, experto especial del Programa Nacional de Mil Talentos: Blockchain en sí es un big data muy estandarizado: el 11 de mayo, en la Conferencia de Desarrollo de la Industria de Servicios de Tecnología Financiera de Lujiazui, Han Yongfei, experto especial del Programa Nacional de Mil Talentos, dijo en su discurso que la esencia de las finanzas no es No se excluye el papel de la ciencia y la tecnología.. La combinación de inteligencia artificial y finanzas tiene un amplio futuro, y se agrega la cadena de bloques, porque la propia cadena de bloques es un big data muy estandarizado. También señaló que el desarrollo futuro de la tecnología blockchain es si puede admitir sistemas a gran escala, si no puede alcanzar el nivel de potencia informática rápida de WeChat y Alipay, y la creación de una ecología comunitaria. [2018/5/11]

11. Después de invertir en la industria de la cadena de bloques, los fondos de capital privado deben llevar a cabo una gestión posterior a la inversión razonable, lo que incluye prestar atención a la fuerte conexión entre el personal técnico de las empresas nacionales y extranjeras de la empresa invertida, prestando atención a la actitud regulatoria de la autoridad competente y el riesgo de responsabilidad de LP Derechos de voto para fortalecer el control sobre el seguimiento de la financiación de blockchain de la empresa invertida;

12. En la actualidad, el Token Fund establecido bajo la ley china no cumple, y los inversores pueden considerar establecer un Token Fund en Caimán;

13. Token Fund debe firmar un acuerdo SAFT de acuerdo con la particularidad de la industria blockchain durante la etapa de colocación privada;

14. El Token Fund establecido bajo la Ley de Cayman es mejor para adoptar el modelo de fondo cerrado;

15. Las instituciones de inversión de Token Fund deben establecer un equipo de inversión de Token dedicado para administrar negocios relacionados;

16. Token Fund todavía enfrenta dificultades para abrir cuentas, no hay intercambios generalmente reconocidos y compatibles, manipulación generalizada del mercado de moneda digital, no hay ciertos estándares de auditoría, no hay instituciones confiables de custodia de moneda digital y no hay un sistema regulatorio maduro, etc. serie de preguntas;

17. El contrato inteligente en blockchain puede reconocerse como un contrato escrito, pero aún enfrenta muchos problemas, como la seguridad, cómo combinarlo con el acuerdo marco, cómo elegir la ley aplicable y cómo revisar el contrato;

18. En la STO de la moneda digital, es necesario hacer un uso razonable de las exenciones en virtud de la Ley de Valores de los EE. UU., revisar continuamente a los inversores calificados, ser cauteloso con cualquier cambio de moneda digital y elegir un buen equipo de servicio legal;

19. Excepto en muy pocos casos estipulados por el estado, los reguladores chinos no permitirán la Librarización de transacciones domésticas en el entorno digital;

20. China actualmente adopta un modelo regulatorio multisectorial liderado por el banco central para blockchain y moneda digital, centrándose en los riesgos de que la moneda digital constituya valores y se use para el lavado de dinero, y el riesgo de que blockchain se use para difundir información ilegal.

El profesor Liang Zhongming, académico de la Royal Society of Canada y académico de la Academia de Ingeniería (Victor C. M Leung), escribió el prefacio del libro: "A partir de los conceptos básicos, este libro presenta de manera integral los principios técnicos, la evolución histórica y las agencias reguladoras chinas de blockchain y moneda digital. Combinando políticas y casos regulatorios nacionales y extranjeros, analiza los riesgos de cumplimiento de blockchain y moneda digital de una manera simple, que tiene valor tanto académico como práctico".

Wang Xiang, copresidente del Comité Asesor Global de Orrick, escribió en el prefacio que el abogado Wang Wei explicó los términos legales y técnicos en palabras fáciles de entender y brindó un análisis adicional en combinación con las leyes chinas y extranjeras, los sistemas regulatorios y las normas pertinentes. casos y explicaciones, de modo que los problemas legales en blockchain y moneda digital que originalmente eran difíciles de entender ya no desalienten a los lectores.

Ye Peng, socio fundador de Yihe Capital, presidente de Haowu Zhizao y exvicepresidente de Alibaba Group; Tracy Ji, directora legal de Bitmain; Xia Ding, gerente general de Meida Group Co., Ltd.; Peng Yuanyuan, cofundadora y presidente de Jiutian MSI, etc. Los veteranos de la industria han escrito conjuntamente recomendaciones para este libro, y todos creen que este libro es una guía práctica para la industria de la cadena de bloques con un gran valor de referencia.

El autor de este libro, el abogado Wang Wei, tiene una maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín y un estudiante de EMBA de la Escuela de Graduados en Negocios de Cheung Kong.

En el campo de la cadena de bloques, los clientes atendidos por el Sr. Wang Wei incluyen Bitmain, la empresa de minería en la nube más grande del mundo, Genesis Mining, Sequoia Capital, BAI, ZhenFund, las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa BTBT, los ganadores del Premio Turing y otras instituciones e individuos importantes.

El abogado Wang Wei ha ganado la "Lista especial de la banda legal 2018 de los 10 mejores abogados de la nueva economía", la "Lista especial de la banda legal 2019 de los 10 mejores abogados económicos nuevos" y la "Lista especial de recomendaciones de abogados chinos de la banda legal 2020: los 15 mejores de la nueva economía" Honor.

WeChat del abogado Wang Wei: 18566632717.

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