Caso típico de lavado de dinero: Chen Mouzhi usó moneda virtual para lavar dinero

La lucha contra el lavado de dinero es una tarea importante para mantener la seguridad financiera, mejorar la gobernanza nacional y promover la apertura bidireccional. De acuerdo con los requisitos de despliegue del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado sobre el trabajo contra el lavado de dinero, la Fiscalía Popular Suprema y el Banco Popular de China han fortalecido la coordinación y la cooperación para tomar medidas enérgicas contra diversas actividades ilegales y delictivas de lavado de dinero, y castigó severamente a un grupo de delincuentes de conformidad con la ley. Ahora se publican casos típicos.

Zhu Liangliang de Hundsun Electronics: El uso de la tecnología blockchain puede formar una alianza contra el lavado de dinero entre los corredores: según las noticias del 26 de octubre, Zhu Liangliang, gerente del departamento de desarrollo de blockchain de Hundsun Electronics, dijo recientemente en una entrevista que la aplicación de blockchain en la industria de valores es ahora Es principalmente en la cadena subyacente y certificados de depósito, como certificados de depósito de solicitud de idoneidad para inversores, giros electrónicos de OPI, etc. Señaló que además, entre las casas de bolsa también se pueden formar alianzas para compartir listas negras o contra el lavado de dinero, lo que será de gran ayuda para su cumplimiento. Antes de la cadena de bloques, era muy difícil para los corredores unir fuerzas porque nadie estaba dispuesto a compartir sus datos privados. Pero blockchain resuelve un problema, es decir, puede formar cálculos confiables de múltiples partes sin compartir datos privados. No es necesario conocer los datos de la otra parte, pero también puede probar si los datos de la otra parte son verdaderos o falsos, lo que resuelve el problema central del intercambio de datos, es decir, el problema de la privacidad y seguridad de los datos. (Noticias de la interfaz) [2020/10/26]

CEO de VirgoCX: La implementación de Canadá de nuevas regulaciones contra el lavado de dinero beneficiará a la industria del cifrado: como se informó anteriormente, un informe departamental publicado por el Centro de análisis de informes y transacciones financieras de Canadá (FINTRAC) a principios de marzo indicó que después de que llegaron las nuevas regulaciones del GAFI a partir del 1 de junio, comenzará la regulación más estricta de las empresas, transacciones y actividades de moneda virtual del centro. En respuesta, Adam Cai, CEO de VirgoCX, un intercambio de criptomonedas con sede en Toronto, dijo que una estructura fortalecida contra el lavado de dinero impulsaría la legitimidad de la industria al eliminar los estándares operativos deficientes. "Para algunos, esto puede parecer un obstáculo, pero en realidad obligará al equipo de gestión a ejecutar una planificación adecuada y actuar de manera más responsable. Nuestra industria aún se ve afectada por QuadrigaCX y Einstein. Esperamos que las nuevas regulaciones ayudará a restaurar la confianza en la industria. Cai admite que la comunidad criptográfica no se adaptará rápidamente a la nueva realidad, pero cree que el cumplimiento de las reglas de transferencia no impondrá costos significativos a los jugadores de la industria. Nuestra esperanza es que las nuevas reglas y pautas permitir una mayor adopción de criptomonedas y hacer que la industria en su conjunto sea más accesible para los bancos. En última instancia, una mayor adopción por parte del público en general y los bancos autorizados solo beneficiará a la industria. (Cointelegraph) [2020/3/30]

Planificación: Oficina General del Banco Popular de China, Oficina contra el Lavado de Dinero

Noticias | El intercambio surcoreano Bithumb ha establecido un centro contra el lavado de dinero y comenzará oficialmente sus operaciones en julio: según informes de los medios locales en Corea del Sur, el intercambio coreano Bithumb ha establecido el primer centro contra el lavado de dinero en Corea y comenzará oficialmente operaciones en julio. Se informa que Bithumb está estableciendo un sistema interno contra el lavado de dinero y contratando profesionales externos, que será construido y operado por el centro contra el lavado de dinero. El negocio principal es fortalecer KYC, monitorear y reportar transacciones sospechosas, establecer y fortalecer el sistema de detección de transacciones anormales (FDS), etc. Además, Bithumb verificará regularmente el sistema contra el lavado de dinero y la situación actual a través de bancos conectados a cuentas de nombre real de acuerdo con las "Pautas contra el lavado de dinero de moneda virtual". [2019/6/21]

Video: La Fiscalía Cuarta de la Fiscalía Popular Suprema

Foto: Sucursal central de Hangzhou del Banco Popular

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