La estafa de la moneda virtual "ladrillos en movimiento" está regresando ¿Cómo los estafadores le quitan su principal paso a paso?

Si ha estado en el "círculo de divisas" durante mucho tiempo, a menudo escuchará a alguien mencionar un concepto llamado "ladrillos en movimiento", o agregar dos palabras llamadas "ladrillos en movimiento para el arbitraje". Para agregar dos palabras al dicho "mover estafa de arbitraje de ladrillos".

¿Qué está pasando, qué es exactamente "ladrillos en movimiento"? ¿Qué tipo de riesgos y engaños hay en el medio? Dio la casualidad de que recientemente, algunas víctimas informaron a Zhongkelianan la forma variante de tal caso, así que centrémonos una vez más en el engaño del círculo monetario "antiguo" de "ladrillos móviles".

¿Qué es mover ladrillos? En general, hay dos tipos de "ladrillos móviles" en el círculo monetario

Una es mover ladrillos en el mercado, es decir, comprar y vender diferentes pares comerciales de divisas virtuales en el mismo intercambio, y usar los cambios de precios de diferentes monedas virtuales reflejados por estos pares comerciales para ganar la diferencia de precio entre la moneda y las transacciones de divisas. Todo el proceso es como "mover ladrillos" de un lado a otro entre diferentes monedas. La diferencia de precio para mover ladrillos en el lugar es relativamente pequeña, y los robots de movimiento de ladrillos generalmente se usan para mover ladrillos automáticamente. De hecho, el umbral no es pequeño.

Otra forma es popular en este momento: sacar ladrillos del mercado, comprar moneda virtual en el intercambio A a un precio bajo y luego venderla en el intercambio B a un precio alto, ganando la diferencia de precio de comprar barato y vender caro.

Analista de Analysys: Hay una gran diferencia entre la moneda digital y la moneda virtual en mi país: Wang Pengbo, analista senior en la industria financiera de Analysys, dijo que hay una gran diferencia entre la moneda digital y la moneda virtual en mi país. Wang Pengbo dijo que para las llamadas monedas virtuales como Bitcoin, el valor de la moneda fluctúa como si tuviera acciones, y es fácil ser "cortar puerros". El renminbi digital es esencialmente lo mismo que la versión del renminbi en billetes. Es que los billetes se pueden ver y tocar, mientras que la versión electrónica solo existe en tu dispositivo electrónico (teléfono móvil). En otras palabras, los billetes se imprimen en papel y el renminbi digital es información digital cifrada. Lo que das con los billetes es un trozo de papel, y lo que das con la moneda digital es información digital. (Diario Xinhua) [2020/8/26]

La verdadera búsqueda del arbitraje físico es realizar un arbitraje sin riesgos en diferentes plataformas cuando existe una gran diferencia de precio. Pero "sin riesgo" no significa "sin costo". Este tipo de operación consume mucho tiempo y costos de capital. Antes de que aparezca la oportunidad de arbitraje que puede cubrir la tarifa de manejo, debe esperar pacientemente, y también significa que debe asumir el riesgo de las fluctuaciones de los precios de las divisas.

Voz | Secretario General del Grupo Nacional de Investigación Económica de Blockchain: El aumento de precio de la moneda virtual es una señal, y la supervisión no se relajará y se fortalecerá: Profesor Chen Xiaohua, director del Comité Profesional de Blockchain de la Federación de Comunicaciones Móviles de China bajo el orientación del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, dijo que el aumento de precio de la moneda virtual es sólo un fenómeno temporal, una apariencia. De hecho, el país no ha relajado la rectificación especial de moneda virtual y finanzas por Internet, y creo que se seguirá fortaleciendo. Además, en los próximos tres a cinco años, definitivamente habrá una ronda de reorganización en la industria de la cadena de bloques, porque cada vez más instituciones ingresan a esta industria y la competencia en el mercado será cada vez más fuerte. Para lograr un desarrollo saludable y sustentable, se requiere hacer un buen trabajo en investigación y desarrollo de tecnología y contar con suficientes reservas técnicas; por otro lado, es necesario integrarse con la industria actual para lograr un desarrollo a un plazo relativamente largo. . (Las noticias de Beijing) [2019/10/28]

Además, mover ladrillos fuera del lugar parece ser fácil de operar y el umbral no es alto, por lo que hay muchas rutinas.

Trucos comunes del arbitraje físico

1. Tipo de ejecución:

Noticias | Supuesta respuesta de Alipay a Binance: Prohibición de usar Alipay para transacciones en moneda virtual: Según las noticias del 10 de octubre, según Alipay Security Center, reiteró su actitud hacia las transacciones OTC en moneda virtual y prohibió el uso de Alipay para transacciones en moneda virtual. Alipay declaró que si descubre que la transacción involucra bitcoin u otras transacciones de moneda virtual, Alipay detendrá inmediatamente los servicios de pago relevantes. Para los comerciantes involucrados en transacciones de moneda virtual, se liquidarán resueltamente; para cuentas personales involucradas en transacciones de moneda virtual, según las circunstancias, se tomarán medidas tales como restringir la función de cobro de la cuenta, o incluso restringir los cobros de forma permanente.

Ayer se informó que Binance anunció la apertura de la función de comercio OTC. El CEO de Binance, Zhao Changpeng, dijo que los usuarios pronto podrán usar WeChat y Alipay para comprar criptomonedas. Se sospecha que esta declaración de Alipay es una respuesta a este asunto. [2019/10/10]

1 USDT en la plataforma de intercambio principal cuesta 6,55 yuanes. Algunas personas dicen que su intercambio se puede vender por 6,85 yuanes. ¿Encontró inmediatamente una "oportunidad de negocio"? Compré USDT en un gran intercambio a 6,55 y lo vendí en este intercambio con una prima Si la dejas caer, ¿no sería inútil? Por lo tanto, puede intentarlo cuidadosamente con 1000 yuanes y descubrir que la plataforma realmente puede venderlo a este precio. Piensas "parece ser cierto", pero no sabes que esto se llama "por favor ingresa la urna". , y luego invierte audazmente decenas de miles, o incluso cientos de miles, y gradualmente descubre que la plataforma tiene varios medios para dificultar sus transacciones y retiros, hasta que un día la plataforma se escapará.

Dinámica | Respuesta de Tencent: WeChat Pay no brinda soporte de transacciones para monedas virtuales relacionadas: Jinse Finance entrevistó al personal oficial de Tencent sobre el asunto de "Alipay y Tencent excluyendo los canales de pago OTC". Las monedas brindan soporte de transacciones. Con respecto al ícono de pago de WeChat que se muestra en la captura de pantalla, es un comportamiento independiente del lado de la plataforma, y ​​Tencent está enviando una carta para comunicar que se eliminará del estante. Tencent siempre ha mantenido un alto grado de vigilancia contra el caos de varias ICO. En 2017, siete ministerios y comisiones, incluido el banco central, emitieron el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos financieros de la emisión de tokens". Tencent estudió e implementó cuidadosamente los documentos y reglamentos pertinentes, y llevó a cabo activamente acciones especiales para fortalecer la gestión del canal de información.

Adicionalmente, en los canales de pago, por infracciones:

1. Restringir la función de cobro de la cuenta de cobro de la plataforma y prohibir que use WeChat Pay para cobrar pagos por transacciones de moneda virtual;

2. Limite la cantidad de cobro de las cuentas de vendedores individuales, solo cumpla con el uso comercial social diario y limite el cobro de transacciones relacionadas con la moneda virtual. En la actualidad, se ha completado la compensación de todas las transacciones de moneda virtual utilizando números de comerciante.

3. El monitoreo en tiempo real de las transacciones diarias y la intercepción directa pueden realizarse en función de la evaluación de la gravedad del riesgo de las transacciones afectadas. [2019/1/25]

El año pasado, presentamos una "estafa de intercambio iraní" que lleva el nombre de un intercambio regional iraní que a menudo tenía una prima de bitcoin y estafó a la víctima con más de 4000 bitcoins en unos pocos meses.

Voice | Beijing prohibió el alojamiento de actividades de promoción de moneda virtual el año pasado: según China Business News, la Oficina del Grupo Líder para la Prevención y el Control de Riesgos Financieros y Sociales en el distrito de Chaoyang, Beijing emitió el "Aviso sobre la prohibición de realizar actividades de promoción de moneda virtual". Actividades" el 22 de agosto. 》, que requiere que todos los centros comerciales, hoteles, hoteles, edificios de oficinas y otros lugares no realicen ninguna forma de promoción de moneda virtual y otras actividades. Al respecto, personas cercanas a otras oficinas financieras regionales en Beijing dijeron que "fomentan la cadena de bloques, pero se oponen a la moneda virtual. Algunas actividades de promoción de la moneda virtual se realizan en nombre de la cadena de bloques". Sin embargo, dijo que este trabajo en realidad se lleva a cabo desde el año pasado y que los lugares bajo la jurisdicción tienen prohibido albergar actividades de promoción de moneda virtual. Con respecto a la promoción fuera de línea de la moneda virtual, una persona cercana a la Oficina de Finanzas de Shanghái dijo: "Hay requisitos para cada región. Si se conocen violaciones relevantes, la supervisión también intervendrá y detendrá la promoción relevante". cuatro]

2. Tipo de moneda falsa:

El organizador creó un truco para hacerte creer que puedes comprarle algunas monedas convencionales a un precio más bajo que el precio de mercado, las llamadas monedas con descuento, y luego puedes cargar estas monedas a otros intercambios y venderlas a un precio precio normal, ¿no es "ganar en vano". Cuando se trata de tales estafas, Huobi Exchange se siente amargado y tiene algo que decir, porque la más típica de tales estafas es la "Estafa de arbitraje de ladrillos HT" del token de la plataforma Huobi.

Una búsqueda de palabras clave relevantes en Internet revela un historial sangriento de engaños.Los estafadores se aprovecharon del hecho de que los tokens bajo el estándar Ethereum ERC20 pueden tener nombres duplicados.

Tantos HT, ¿cuál es real? Los inversores comunes están realmente confundidos. Descubrieron con entusiasmo que compraron HT a un precio barato, y las monedas recibidas en sus billeteras eran de hecho "HT". Las estafas son muy populares en 2019-2020.

Caso clásico: Huobi HT banda de fraude de arbitraje de movimiento de ladrillos arrestada

El 8 de abril de 2020, la policía de Ouhai en Wenzhou, Zhejiang, descubrió el primer caso criminal del país usando "contratos inteligentes" de blockchain, destruyó dos madrigueras, arrestó a 10 sospechosos y confiscó autos de lujo como McLaren y Ferrari. Y bienes raíces, la cantidad involucrada es tan alto como más de 100 millones de yuanes.

El Sr. Li dijo que se unió a un grupo de intercambio de Telegram llamado "Huobi Global Brick Arbitrage HT Chinese Group Community", y el propietario del grupo lanzó algunos "tutoriales de arbitraje de ladrillos" en el grupo. Muchos amigos del grupo compartieron su experiencia en el grupo, diciendo que después de la operación tutorial ya ha obtenido ganancias.

Sin embargo, cuando transfirió 10 ETH por valor de 12 000 yuanes a la cuenta proporcionada por el propietario del grupo, la otra parte devolvió 600 HT falsos que no se podían intercambiar. En ese momento, el Sr. Li se dio cuenta de que lo habían engañado e inmediatamente llamó a la policía.

¿Regreso a la falsificación de "movimiento de ladrillos"?

Recientemente, también están apareciendo nuevas estafas de movimiento de ladrillos. El que está siendo falsificado sigue siendo HT. El organizador primero falsificó el sitio web oficial para crear un grupo de Telegram. Los estafadores pretenden ser oficiales de HT e inexplicablemente lo agregan a un grupo con un nombre. similar a "HT-DeFi Contract Group" No, se ha combinado con el concepto Defi más popular, manteniendo el ritmo de los tiempos.

La mayoría de las personas en el grupo confían y hay un servicio de atención al cliente falso especial para contactarlo. Harán trampa con las llamadas actividades de promoción de HT. La forma de la actividad es recargar el grupo financiero de ETH y devolver aproximadamente un 15% más de HT. Después de que la víctima recargue el ETH, ¿cuál será el siguiente proceso? Debe pensar que, por supuesto, es un estafador que transfiere a HT falso, no, esta vez el estafador transferirá a HT real por usted. Quizás te estés preguntando, ¿a esto todavía se le llama hacer trampa?

De hecho, los estafadores todavía están jugando "por favor ingrese la urna" aquí, porque los inversionistas generales comienzan con una pequeña cantidad de ETH para probar, y los estafadores naturalmente ganarán la confianza, por lo que tienen que invertir en HT real. Si la víctima se detiene en este momento, sigue siendo una ganancia real, pero el estafador sufrió una pérdida del 15%, pero más personas creyeron en esta estafa y continuaron recargando ETH, ¡y la cantidad aumentó hasta que recibieron dinero falso!

Podemos experimentar este proceso a partir de la transacción de una víctima, la primera recibida es el HT real de la dirección del estafador y las dos últimas transacciones son HT falso con una cantidad mayor.

Resumen del caso

1. El estafador se familiariza con la víctima con un nombre oficial y, al mismo tiempo, atrae a la víctima a un grupo de herramientas de comunicación y utiliza la "confianza" de una cuenta falsa para crear un punto en el que todos ganan dinero.

2. El estafador guía a la víctima para que deposite ETH en la dirección correspondiente para "inversión" y le devuelve más HT que el precio de mercado a la víctima, para que la víctima pueda saborear la dulzura, dejar de estar alerta y aumentar la inversión.

3. La víctima aumenta la inversión. En este momento, el estafador transfiere dinero falso a la víctima y continúa induciéndola a invertir hasta que la víctima descubre que ha recibido dinero falso.

4. El estafador transfiere los activos y usa la nueva dirección para continuar con la siguiente ronda de estafas.

Como dice el refrán, no habrá pastel en el cielo, y las llamadas transacciones de "arbitraje" y oportunidades de ganancias existen, pero dichas transacciones ya han sido codificadas, automatizadas y realizadas sistemáticamente por agencias especializadas. Si encuentra una oportunidad simple e inimaginable de "arbitraje moviendo ladrillos", realmente tiene que preguntarse "¿Por qué?", ​​¡probablemente hay una trampa esperándolo detrás!

Tags：

USDT