"Crimen y castigo" de Bitcoin: más de la mitad de los casos penales involucrados son robos

Hay nuevos medios para el delito de lavado de dinero. Recientemente, la Fiscalía Popular Suprema y el Banco Popular de China publicaron conjuntamente 6 casos típicos de castigo de delitos de lavado de dinero. Uno de los casos de lavado de dinero transfronterizo que usa Bitcoin ha atraído una gran atención en la industria. Cuando el banco central dio a conocer el caso, declaró que el uso del intercambio transfronterizo de moneda virtual para convertir ganancias delictivas y ganancias en moneda o propiedad legal en el extranjero es un nuevo medio de delitos de lavado de dinero.

Por un lado está el "crimen y castigo" de Bitcoin, y por otro lado está el precio altísimo de Bitcoin. Desde principios de este año, el precio de Bitcoin una vez superó la marca de $ 60,000 y luego cayó desde el pico de $ 60,000 a alrededor de $ 50,000. ¡No puedo leerlo!

Para los inversionistas comunes, ¿Bitcoin tiene valor de inversión, cuáles son los riesgos potenciales y qué características presenta en la práctica judicial? Con este fin, un reportero de "Securities Daily" entrevistó a Xiao Sa, socio del bufete de abogados Beijing Dacheng y director de la Asociación de Investigación Jurídica del Banco de China, para analizar Bitcoin desde una perspectiva legal.

Gemini anuncia cooperación con el fondo de código abierto Brink para financiar la comunidad de desarrolladores de Bitcoin: El 25 de noviembre, el intercambio de criptomonedas Gemini anunció oficialmente una asociación con el fondo de código abierto Brink para apoyar y financiar a la comunidad de desarrolladores de código abierto de Bitcoin. El 24 de noviembre, el desarrollador de código abierto de Bitcoin, John Newbery, anunció el establecimiento del fondo de código abierto Brink. En el fondo, John Newbery y otro desarrollador, Wences Casares, brindarán subvenciones organizacionales, mientras que instituciones como Gemini y Square otorgarán subvenciones a los dos desarrolladores. [2020/11/25 22:02:09]

"Securities Daily": ¿Es ilegal comprar y vender monedas virtuales como Bitcoin y comprar y vender máquinas de minería en mi país?

Xiao Sa: Actualmente, tener Bitcoin es legal en mi país. Tanto la normativa reguladora financiera como la práctica judicial reconocen que bitcoin es una "mercancía virtual" legal, pero no tiene el mismo estatus legal que la moneda, y no puede ni debe utilizarse como moneda en el mercado.

Noticias | CEO de CoinFlux de intercambio de bitcoin rumano arrestado por lavado de dinero: Según CriptomonedaseICO, citando a los medios de comunicación locales Ziar de Cluj, Rumania ha arrestado a Vlad Nistor, CEO de intercambio de bitcoin CoinFlux, en nombre del gobierno de EE. UU. Será extraditado a Estados Unidos hoy, según un informe. Nistor será acusado de fraude, fraude informático, lavado de dinero y extorsión. Según los informes, Nistor también es uno de los fundadores de la segunda institución financiera más grande de Rumania, Banca Transilvania. [2018/12/13]

En cuanto a si la compra, venta y especulación de Bitcoin es legal, se puede ver desde dos niveles en la práctica legal. Uno es el comportamiento ocasional personal, que es legal; el otro es intercambiar bitcoins por negocios, que pueden ser sospechosos de delitos comerciales ilegales. Reprimir las operaciones comerciales ilegales protege el orden de la economía de mercado. Puede verse que el requisito previo importante para juzgar si constituye un delito de operación ilegal de negocios es si existe alguna violación a las leyes y reglamentos de gestión económica correspondientes. No se puede descartar que algunos actos de intercambio de bitcoins por negocios, ganando diferencias de precios, causando grandes pérdidas a los clientes y causando graves consecuencias sean denunciados ante la Corte Suprema de conformidad con el Artículo 225, Inciso 4 de la Ley Penal "Otras operaciones comerciales ilegales". que perturben gravemente el orden del mercado”, y finalmente La forma de “aprobación de caso individual” determina la posibilidad de que la conducta constituya un delito.

Voz | Satoshi Aoben: El verdadero problema es la capacidad de obligar a Bitcoin a cambiar su moneda global: Satoshi Aobaen (Craig S Wright, o CSW) acaba de decir en una red social: "Todavía estamos discutiendo sobre el tamaño del bloque. Los hechos muestran que, el verdadero problema no es de ninguna manera el tope, sino la capacidad de usar el tope como una excusa para forzar cambios en Bitcoin (como DSV) y, por lo tanto, en su moneda global.[2018/11/10]

En cuanto a las monedas virtuales que no son Bitcoin, a juzgar por los casos existentes, el poder judicial tiende a tener la misma comprensión de algunas otras monedas principales o monedas virtuales de ICO y STO en el círculo legal, es decir, se las identifica como "no propiedad". ". Es decir, el comercio de moneda virtual que no sea Bitcoin no se considera como "este tipo de moneda virtual es propiedad" en la práctica judicial de nuestro país, y no es que comprar y vender sea ilegal, pero no está protegido. por ley. No obstante, en algunos casos, puede ser considerado como un delito de intrusión ilegal en los sistemas informáticos de información. Por lo tanto, el riesgo de propiedad y el riesgo de contrato que enfrentan los inversores que involucran otras monedas virtuales será relativamente mayor.

El grupo de cadenas de restaurantes más grande de los Estados Unidos explorará los pagos con bitcoins: el director ejecutivo de Tilman Fertitta, el grupo de cadenas de restaurantes más grande de los Estados Unidos, dijo que explorará la aceptación de pagos con bitcoins en su Rainforest Cafe y Morton's Steakhouse. [2018/3/14]

Las leyes y los reglamentos administrativos chinos no prohíben la venta y compra de máquinas de minería de bitcoin. En 2018, el Tribunal de Internet de Hangzhou escuchó la primera disputa nacional sobre la venta de máquinas de minería de bitcoin, que también confirmó la legalidad del contrato de compra y venta de máquinas de minería de bitcoin.

"Securities Daily": A medida que el precio de Bitcoin continúa aumentando, ¿hay una tendencia creciente en los casos legales relacionados con Bitcoin? ¿Cuál es el juicio general de tales casos en la práctica judicial?

Xiao Sa: A juzgar por las sentencias publicadas por China Judgement Documents Network, los casos legales relacionados con Bitcoin, ya sean penales o civiles, muestran una tendencia al alza año tras año, y se espera que los casos relacionados con divisas sigan aumentando en los próximos pocos años.

Sin embargo, a juzgar por la práctica judicial actual, los inversores tienen un conocimiento limitado de las leyes y reglamentos relacionados con las monedas virtuales, incluido Bitcoin, y tienen un conocimiento bajo de la prevención y el control de riesgos. Dichos casos se caracterizan por largos períodos de protección de derechos y altos costos. En un caso de robo de máquinas mineras que traté recientemente, aunque ha habido casos nacionales que afirman la validez legal de los contratos de alojamiento de máquinas mineras (como (2019) E 0111 Min Chu No. Much. Por ejemplo, ¿cómo llevar a cabo la conservación de la propiedad? Después de la preservación, ¿dónde están las ganancias de la minería antes de que finalice la demanda? Después de recuperar la máquina de minería, ¿se pueden reclamar los ingresos del período? Si es reclamable, ¿se puede realizar el pago en moneda fiduciaria? Todas estas son cuestiones que pueden estar involucradas en la protección de los derechos. Se puede decir que tanto los casos penales como los civiles tienen muchas dificultades en los casos reales.

"Securities Daily": en los casos relacionados con Bitcoin, ¿son comunes los casos de robo?

Xiao Sa: Hay una gran cantidad de casos de robo de bitcoins. A juzgar por la sentencia penal, hay dos puntos de vista principales sobre el derecho penal del robo de bitcoins: uno es reconocer los bitcoins como propiedad, y si cumple con los elementos del robo criminal, constituye el delito de hurto; el otro es considerar los bitcoins como un tipo de propiedad Datos, el robo de bitcoins constituye el delito de obtención ilícita de sistemas informáticos de información.

Según información de China Judgement Documents Network, hubo más de 2300 casos relacionados con Bitcoin desde noviembre de 2014 hasta el 22 de marzo de 2021, y los casos penales y civiles representaron la misma proporción. Desde la perspectiva del caso, el delito de robo representa más de la mitad de los casos penales que involucran a Bitcoin. Los casos de acusación pública pueden ser aceptados por los órganos de seguridad pública. Entre los casos civiles, la mayoría son disputas de contratos de compraventa, seguidas de disputas de contratos de inversión y administración de patrimonio, disputas de responsabilidad extracontractual y disputas de enriquecimiento injusto.

"Securities Daily": ¿Bitcoin es adecuado para que los inversionistas ordinarios inviertan? ¿Cuáles son los riesgos legales de comprar y vender máquinas de minería de bitcoin?

Xiao Sa: Los reguladores han estado recordando los riesgos de las inversiones relacionadas de varias maneras. Desde la perspectiva del estatus legal, los inversores de Bitcoin no pueden estar protegidos por varias agencias reguladoras financieras y normas legales como los valores negociados en el mercado. Solo pueden obtener protección basada en principios a través del Código Civil y el Derecho Penal, y el costo de la protección de los derechos es alto y prolongado. ciclo. Si la "Ley del Banco Popular" se modifica en el futuro para restringir o prohibir las transacciones entre monedas digitales legales y Bitcoin, el riesgo de inversión de Bitcoin puede aumentar.

Existen ciertos riesgos legales en la venta de máquinas de minería de bitcoin. Uno es el riesgo de anti-lavado de dinero. Cuando algunos fabricantes de máquinas de minería en el mercado venden sus máquinas de minería, el precio que cobran no se limita a RMB. Bitcoin, Ethereum (ETH), Tether (USDT) u otras monedas virtuales son todas aceptables. Aunque las leyes y reglamentos vigentes actualmente en China no estipulan que los fabricantes de máquinas de minería deban asumir obligaciones contra el lavado de dinero, los problemas contra el lavado de dinero relacionados con la moneda virtual siempre han estado a la vista de las autoridades reguladoras.

El segundo es el riesgo de infracción de patente. Los fabricantes de máquinas de minería pertenecen a la industria de fabricación de chips, por lo que están involucrados en una gran cantidad de problemas de patentes. Si aún participan en la venta de máquinas de minería de bitcoin sabiendo que infringen los derechos de patente, pueden violar las disposiciones del Artículo 11, párrafo 1 de la Ley de Patentes, y constituyen una violación de la ley de patentes Infracción de los derechos de patente del acreedor.

El tercero es el riesgo fiscal. Algunos fabricantes de máquinas de minería aceptarán pagos con bitcoins cuando vendan máquinas de minería, lo que puede generar riesgos fiscales. Por ejemplo, ¿cómo calcular los ingresos y cómo declarar impuestos? Si no se maneja adecuadamente, puede ser cuestionado y revisado por el departamento de regulación fiscal.

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