¿Cómo lidiar con la tarjeta congelada en diferentes lugares cuando se juega con moneda virtual?

Como todos sabemos, las cuentas bancarias de amigos en el círculo monetario a menudo son congeladas por los órganos de seguridad pública por razones desconocidas. Dado que los órganos de seguridad pública a menudo no toman la iniciativa de ponerse en contacto con el titular de la cuenta bancaria (a menos que exista una sospecha delictiva evidente y grave), los amigos cuyas cuentas han sido congeladas están perdidos y, al mismo tiempo, no desconocer los cauces legales de reparación. Con este fin, el equipo de la hermana Sa ha resuelto los motivos, los problemas legales y las respuestas relacionadas con esto, con la esperanza de ser de ayuda para su referencia.

Las cuentas bancarias de amigos en el círculo monetario han sido congeladas, lo cual está muy relacionado con la tendencia del poder judicial a manejar casos en los últimos años. El equipo de la hermana Sa resume la situación de la siguiente manera:

Tendencia a Combatir el Blanqueo de Capitales

Desde que la Enmienda de la Ley Penal (Undécima) entró en vigor este año, el lavado de dinero se ha incluido en el enfoque de la lucha contra el crimen por parte de las agencias de investigación de todo el mundo desde que se tipificó como delito el lavado de dinero. Ya se trate del delito de blanqueo de capitales o del delito de encubrimiento de productos delictivos, la dirección del dinero sustraído del delito determinante es la clave de los elementos constitutivos de este tipo de delitos. Las transacciones en moneda legal de monedas virtuales a menudo ignoran la revisión de la fuente de los fondos.Cuando la agencia de investigación determina el flujo de dinero robado e interviene en la investigación, no sorprende que la cuenta bancaria sea congelada.

Se filtró la información de 5,7 millones de usuarios del intercambio Gemini: el 14 de diciembre se explotó el intercambio Gemini fundado por los hermanos Winklevoss y se filtró la información del usuario, involucrando a 5,7 millones de usuarios. En la actualidad, la información ha sido subida por los usuarios a la plataforma violada para descarga gratuita. [2022/12/14 21:44:51]

Las consecuencias de luchar contra el crimen de dos cartas

A fines del año pasado, los cinco departamentos emitieron conjuntamente el "Aviso sobre la represión severa y el castigo del comercio ilegal de tarjetas telefónicas y tarjetas bancarias de conformidad con la ley" y decidieron concentrarse en tomar medidas enérgicas contra los delitos de fraude de telecomunicaciones y redes causados ​​por tarjetas telefónicas y tarjetas bancarias. Sobre esta base, las autoridades reguladoras de la industria de las telecomunicaciones, el Banco Popular de China y los órganos de seguridad pública han fortalecido recientemente el control sobre el flujo de fondos de tarjetas bancarias. Las cuentas en el círculo monetario que son propensas a dudas son uno de los focos de atención. órganos policiales y judiciales con una actitud de "tolerancia cero".

Forbes está explorando la venta de su empresa y ha contratado a Citigroup para gestionar el proceso: Golden Financial News, Reuters informó que Forbes está explorando la venta de su empresa y ha contratado a Citigroup para gestionar el proceso. [2022/8/3 2:54:35]

Ayuda a la criminalización

De hecho, recibir y manejar dinero robado es una de las manifestaciones del comportamiento de los cómplices, pero en los últimos años, los delitos de los cómplices se han tipificado cada vez más en el derecho penal. Tomemos como ejemplo el delito de ayudar en las actividades delictivas de la red de información estipulado en la Enmienda de la Ley Penal (9). Este delito sabrá a sabiendas que otros usan la red de información para cometer delitos y brindará apoyo técnico para sus delitos, como acceso a Internet, servidor alojamiento, almacenamiento en red y transmisión de comunicaciones, o Proporcionar publicidad, pago y liquidación y otras conductas de ayuda es un delito, que es un delito típico en el campo del delito cibernético. La recepción de dinero sustraído en la cuenta bancaria del círculo de divisas es una de las características de la conducta de ayuda, y es razonable la preocupación de la agencia de investigación por su vinculación con el ciberdelito.

El concepto de metaverso y humano digital virtual ha caído significativamente: según las noticias del 28 de abril, el mercado muestra que el concepto de metaverso y humano digital virtual ha caído significativamente, Tiandi Online ha caído al límite, Shanshui Bide ha caído más del 10%, Blue Cursor, Chinese Online, Hubei Radio and Television, Aofei Entertainment, etc. cayeron más del 5%. [2022/4/28 2:35:46]

Hay muchas razones por las que se congelan las cuentas bancarias, y en el círculo monetario, la mayoría de las razones para congelar pueden especificarse como fuentes ilegales de dinero en cuentas bancarias, que son dinero robado. En el caso en que los aspectos subjetivos de la cuenta bancaria no se puede determinar el propietario, para evitar que se oculte el dinero robado, el poder judicial a menudo adopta medios más radicales para ampliar el alcance de las cuentas bancarias que se pueden controlar.

A juzgar por la base legal, el artículo 64 de la Ley Penal establece: "Todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados u ordenados a ser devueltos; los bienes legales de la víctima serán devueltos a tiempo; Mis bienes deben ser confiscados. Todos confiscados la propiedad y las multas deben ser entregadas a la tesorería del estado, y no deben ser malversadas o dispuestas por mí mismo”.

El volumen total de bloqueo de Osmosis, la primera plataforma DEX del ecosistema Cosmos, es de USD 1680 millones: Jinse Finance informó que, según los datos de TokenTerminal, el volumen total de transacciones de la primera DEX Osmosis del ecosistema Cosmos alcanzó los USD 10,1 mil millones. . Al mismo tiempo, el volumen total de bloqueo de Osmosis es de 11,68 mil millones de dólares estadounidenses. Se informa que Osmosis planea expandirse a múltiples redes blockchain, incluido Ethereum, en el futuro. [2022/3/13 13:53:35]

El artículo 237 de las Disposiciones sobre los Procedimientos para el Tratamiento de Casos Penales por los Órganos de Seguridad Pública y el artículo 210 de las Normas de Procedimiento Penal de la Fiscalía Popular, respectivamente, determinan el control de los bienes involucrados en el caso por parte de los órganos de seguridad pública y la fiscalía en diferentes etapas. .

Cuando se congela una cuenta bancaria, significa que el propietario de la cuenta se identifica como sospechoso de un delito en un caso delictivo, o que el flujo de fondos en la cuenta puede usarse como evidencia de un presunto delincuente en un caso delictivo que cometió un delito menor. Si efectivamente se trata de dinero robado, incluso si el titular de la cuenta no tiene nada que ver con el caso, de acuerdo con las prácticas generales, independientemente de si el titular de la cuenta tiene "buena fe" o no, existe una alta probabilidad de que los fondos correspondientes sean recuperado.

Teniendo en cuenta que la legislación de nuestro país encomienda al poder judicial la obligación de recuperar los bienes sustraídos, aunque un congelamiento no suele exceder los 6 meses, los organismos de todos los niveles pueden controlar los bienes involucrados en el caso hasta el final del juicio a través del congelamiento continuo. Durante el largo período de espera, el equipo de la hermana Sa preparó las siguientes estrategias para viejos amigos inocentes e implicados en el círculo en caso de emergencia:

1. Indague sobre el origen de los fondos en la cuenta, si existe una situación de congelación, encuentre fondos "problemáticos" y prepare documentos explicativos para cada fuente de fondos, incluidos, entre otros, contratos, capturas de pantalla de intercambios, registros de chat y otros. materiales;

2. Ponerse en contacto con el banco al que pertenece la cuenta, y confirmar la autoridad judicial y los datos de contacto que ejercen la facultad de congelar la cuenta;

3. Póngase en contacto con el poder judicial y tome la iniciativa para proporcionar pistas y pruebas del origen de todos los fondos en la cuenta para explicar su legitimidad;

4. Si efectivamente existen fondos de fuentes desconocidas, deben informar verazmente al poder judicial sobre el estado subjetivo de recepción de los fondos y la concordancia de las pruebas objetivas;

5. Si la autoridad judicial sugiere acudir al lugar de los hechos para dar explicaciones, debe estar preparado para ser coaccionado a cooperar con la investigación. Si es sospechoso de un delito, debe conservar las pruebas que demuestren las circunstancias de la entrega, como llamar a un amigo para que lo acompañe a la autoridad judicial, y marcando el 110 en el área local para manifestar su disposición, cooperar con las investigaciones y realizar grabaciones, etc.;

6. Si el personal que lleva el caso no está dispuesto a escuchar la explicación, puede presentar una queja o denuncia ante el órgano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la “Ley de Enjuiciamiento Penal” (artículo 196 del “Procedimiento para la Atención de Causas Penales”). por los Órganos de Seguridad Pública") Se estipula que se debe tomar una decisión sobre el manejo dentro de los 30 días), y aquellos que no estén satisfechos con el resultado del manejo pueden apelar a la fiscalía popular al mismo nivel. Al apelar, los documentos descriptivos mencionados anteriormente sobre el origen de los fondos se pueden proporcionar a las autoridades pertinentes.

En transacciones extrabursátiles ocasionales, es difícil para el actor verificar el origen de los fondos en moneda legal de la contraparte, por lo que el congelamiento de cuentas bancarias se ha convertido en un problema común en el círculo monetario, y este problema continuará en el futuro. . Cuando se encuentre con un congelamiento de cuenta, no se asuste demasiado y busque una reparación inapropiada, y no acuse a los investigadores del caso con demasiado resentimiento, simplemente haga lo que podamos hacer y proceda con los asuntos procesales antes mencionados de acuerdo con el derechos otorgados por la ley.

Lo anterior es el intercambio de hoy, ¡gracias lectores!

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