¿Por qué recomienda que tome la iniciativa de cooperar con los comerciantes en la revisión de transacciones en transacciones OTC?

Recientemente, Bitcoin ha entrado en un período de corrección y volatilidad, el mercado está fluctuando y el estado de ánimo general de los inversores en el mercado también es relativamente inquieto. Durante este período de tiempo, muchas personas optan por cobrar primero algunos activos digitales y luego ingresar al mercado cuando el mercado se recupera.

Pero en esta etapa, en las principales plataformas comerciales como Huobi, casi se ha convertido en una norma para los usuarios comunes comprar monedas a través de OTC y se les pide que verifiquen el flujo. Muchas personas sufren de demasiados pasos de depósito y operaciones engorrosas y, a menudo, no lo entienden.

"¿Por qué las transacciones OTC de otras plataformas pequeñas no necesitan revisar el flujo, pero los principales intercambios sí lo necesitan?", "¿Es tan difícil comprar una moneda ahora?" - Se pueden ver quejas similares en casi todas partes en Internet, pero volvamos a la razón: usuarios normales ¿Es realmente necesario cooperar con los comerciantes para comunicar cosas como el extracto bancario y el número de cuenta cuando se realizan transacciones OTC?

VerifyVASP completa una financiación de $5 millones con una valoración de $100 millones: Golden Finance informa que la empresa de tecnología criptoreguladora VerifyVASP ha recaudado $5 millones con una valoración de $100 millones. FTX Ventures lideró la ronda, con la participación de Peak Capital y Bcharu. [2022/9/8 13:16:56]

La respuesta es sí.

¿Por qué los vendedores OTC actuales requieren registros de auditoría? Para los vendedores OTC, obtienen el dinero pagado por los usuarios vendiendo sus propias monedas.En este proceso, los vendedores siempre han estado en el lado más débil. Debido a la asimetría de la información, no saben si el dinero que pagan los usuarios es capital de riesgo.

Datos: La red Ethereum ha destruido actualmente 1.931.700 ETH: Jinse Finance informó que, según los datos de Ultrasound, hasta el momento, la red Ethereum ha destruido un total de 1.931.767,26 ETH. Entre ellos, OpenSea destruyó 230.041,04 ETH, ETHtransfers destruyó 183.739,56 ETH y UniswapV2 destruyó 125.320,88 ETH. Nota: Dado que EIP-1559 se introdujo en la actualización de Ethereum London, la red Ethereum ajustará dinámicamente la tarifa base de cada transacción de acuerdo con la demanda de la transacción y el tamaño del bloque, y esta parte de la tarifa se quemará y destruirá directamente. [2022/3/2 13:31:03]

Por lo tanto, todos los vendedores OTC tienen la posibilidad de ser congelados después de cada transacción. Y una vez que el vendedor recibe fondos ilegales, lo que finalmente pierde puede no solo ser un problema de fondo de transacción, sino que puede causar que todos los activos en la tarjeta bancaria congelada queden inutilizables en un corto período de tiempo. Sin duda, es un riesgo muy grande para los comerciantes. .

Los senadores demócratas de EE. UU. piden a la SEC y al Departamento de Justicia que investiguen Meta: según las noticias del 10 de diciembre, las senadoras demócratas de EE. UU. Elizabeth Warren y Maria Kentworth pidieron a las agencias federales que investiguen a Meta debido a su supuesta participación en la seguridad pública y la cobertura de la plataforma. , inversionistas y público. Warren quiere que el Departamento de Justicia y la SEC abran investigaciones penales y civiles sobre Meta o sus ejecutivos para determinar si violaron las leyes de valores y fraude electrónico. Warren quiere que el Departamento de Justicia y la SEC abran investigaciones penales y civiles sobre Meta o sus ejecutivos para determinar si violaron las leyes de valores y fraude electrónico. (Whip Cowman)[2021/12/10 7:29:53]

Desde la perspectiva de los vendedores OTC, su objetivo principal de revisar el flujo de transacciones es evitar en la medida de lo posible la producción ilegal y garantizar la seguridad de los fondos que reciben. Entonces podemos ver que es muy común que las compras OTC necesiten revisar el flujo, ya sea Huobi, OK o Binance, las compras OTC necesitan revisar el flujo.

Sin embargo, revisar los extractos bancarios es en realidad un comportamiento voluntario de los comerciantes y la plataforma no tiene regulaciones rígidas al respecto. En la superficie, los comerciantes están estableciendo umbrales de transacción para ellos mismos, pero de hecho esto también es una capa de seguro para los fondos de sus transacciones.

Es comprensible que los comerciantes OTC soliciten un flujo de auditoría para proteger sus propios intereses, pero para los usuarios que compran monedas, todo el proceso es un poco más problemático que antes. Aun así, todavía hay muchos usuarios que están dispuestos a cooperar activamente con el proceso de auditoría.

Debido a que los usuarios toman la iniciativa de cooperar con el proceso de revisión, no solo puede ayudar a que las órdenes se ejecuten más fácil y rápidamente, sino que, lo que es más importante, también puede hacer que sus propias transacciones sean más seguras.

Para nuestros usuarios normales, cuando todos depositan dinero, creo que pocas personas optarán por retirar o retirar dinero a la primera. Pero para los delincuentes, para darse cuenta rápidamente de los fondos ilegales, por lo general "se dan cuenta" a través de múltiples retiros pequeños o retiros dentro de un corto período de tiempo después del depósito.

Para tales operaciones, las principales plataformas como Huobi ahora pueden controlar el riesgo y bloquearlas en cuentas sospechosas para congelarlas. Sin embargo, en la actualidad, es realmente difícil garantizar el bloqueo del 100% de los fondos ilegales solo confiando en el sistema de control de riesgos de la plataforma. . De hecho, las estrategias operativas de muchos delincuentes cambian constantemente con la mejora de las capacidades de control de riesgos de la plataforma.

Pero hay una cosa que no se puede cambiar, es decir, los estafadores básicamente no usarán tarjetas bancarias diarias para transferir dinero negro, porque los estafadores entienden los riesgos involucrados y se adhieren más al principio de "tarjeta especial para uso exclusivo" en el proceso.

Por lo tanto, necesitamos cooperar activamente con la revisión de flujo del banco durante el proceso de transacción OTC para ayudar a la plataforma a localizar y limpiar rápidamente el cáncer en el mercado de transacciones OTC. En el proceso de revisión del flujo, los vendedores OTC también pueden juzgar con precisión si los fondos para comprar monedas son seguros, evitando así el riesgo de que la tarjeta bancaria se congele.

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