El fundador de Golden Observation｜US CFTC Iron Fist BitMEX se declara culpable

El fundador de BitMEX, la bolsa de derivados líder en la industria de las criptomonedas, ha decidido sucumbir al puño de hierro de los Estados Unidos.

Según Bloomberg News el 7 de abril, el cofundador y ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se declaró culpable recientemente ante las autoridades estadounidenses en Hawái. Bajo un acuerdo anterior, fue liberado con una fianza de $10 millones en espera de futuros procedimientos en Nueva York.

Esta noticia ha sido reportada por los medios antes. El 4 de marzo, The Block obtuvo la noticia de que Arthur Hayes se entregó a las autoridades estadounidenses el 6 de abril, y actualmente está discutiendo asuntos relacionados con la entrega y la comparecencia ante los tribunales con los fiscales estadounidenses.

Los analistas creen que la reciente decisión de Arthur Hayes de declararse culpable en los Estados Unidos puede estar relacionada con el hecho de que Ben Delo, otro fundador de BitMEX, fue liberado bajo fianza después de declararse culpable en los Estados Unidos.

Tong Yang, vicepresidente de Golden Finance: Puede haber tres tipos de contribuyentes de recursos en la red de Filecoin: informe en vivo de Golden Finance, 4 de julio, organizado por POW POWER, Interstellar Vision, Canaan Blockchain y Diancun Technology copatrocinado " IPFS Ecology and Distributed Storage Cumbre de la Industria" se llevó a cabo en Hangzhou. Tong Yang, vicepresidente de Jinse Finance y director ejecutivo de ipfs100.com, señaló en una mesa redonda con el tema "Bajo el nuevo panorama, quién puede liderar el camino" que puede haber tres roles de contribuyentes de recursos en la red de Filecoin: nodos honestos, que es, seguir el sistema Nodos que estipulan el acuerdo; nodos racionales, nodos con fines de lucro, para obtener el máximo beneficio, los nodos racionales pueden seguir el acuerdo o destruir el acuerdo; nodos maliciosos, cuyo propósito es destruir la red, o incluso "perjudicar a los demás y beneficiarse uno mismo". Los dos últimos roles pueden ser perjudiciales para la red, pero creemos que los buenos dominarán la seguridad de la red.

Otra parte de la gente está preocupada por la pérdida de datos almacenados. Esto puede deberse a que no saben mucho sobre Filecoin. Filecoin tiene el mecanismo de minería más difícil entre casi todos los proyectos de blockchain. El umbral para que los mineros participen es alto, y el existencia de un alto umbral de minería Hace que la red de Filecoin sea muy segura. Por lo tanto, no tiene que preocuparse demasiado por si se perderán los datos almacenados en Filecoin. [2020/7/4]

Previo a esto, el 16 de marzo, Ben Delo, otro fundador de BitMEX, se entregó a las autoridades estadounidenses y enfrentó cargos por violar la Ley de Secreto Bancario. Ben Delo, quien llegó a los Estados Unidos desde el Reino Unido, se declaró inocente ante la magistrada Sarah L. Cave en un procedimiento remoto y fue puesto en libertad con una fianza de $20 millones, según los registros públicos de la corte. Según los términos de su fianza, a Delo se le permitirá regresar al Reino Unido.

Golden Noon News | Una lista de desarrollos importantes al mediodía del 4 de mayo: 7: 00-12: 00 Palabras clave: India, tBTC, potencia informática, mineros

1. Los intercambios de criptomonedas de la India solicitan al banco central que aclare su estado;

2. CEO de Pantera Capital: El aumento de la impresión de dinero por parte del gobierno aumentará el precio de Bitcoin;

3. CEO de TAAL: A corto plazo, se puede minar BTC para ganar dinero, pero a la larga, los mineros están más dispuestos a apoyar a BSV;

4. Desarrollador central de Bitcoin: Bitcoin es la primera moneda del mundo que puede verificar la escasez ahora y en el futuro;

5. La persona a cargo de tBTC propone que tBTC sea la garantía de Dai;

6. Cash App aumenta el límite de compra semanal de bitcoins a $100,000;

7. El poder de cómputo de toda la red de Bitcoin aumentó un 8,26% en 24 horas a 131,033EH/s, acercándose al máximo histórico.

8. BTC ahora está en $ 8,730, una disminución intradía del 0.87%, y las diez principales monedas por valor de mercado en general cayeron. [2020/5/4]

Jinse Finance informó anteriormente que el 1 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentaron cargos penales y civiles contra los fundadores y ejecutivos de BitMEX, alegando que los fundadores y ejecutivos del intercambio conspiraron para violar la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU. (cargos penales iniciados por el Departamento de Justicia de los EE. UU.), operar plataformas comerciales no registradas (cargos civiles iniciados por la CFTC) y violaciones de KYC y regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (cargos civiles iniciados por la CFTC).

Análisis | Disco dorado: cambios en la posición del contrato de futuros de BTC: análisis completo del disco dorado: según los datos de OKEX, las posiciones del contrato de futuros de BTC de OKEX alcanzaron alrededor de BTC97675. Cuenta larga 60%, cuenta corta 39%, posición larga a corto plazo aumentó de alto 58% a 60%; relación promedio de posición larga principal es 29.4%, relación promedio de posición corta principal es 16.35%, disposición larga es fuerte. Al momento de la publicación, el precio al contado de OKEX es 5986, y el precio BTC0817 del contrato de futuros es 6089.04, un descuento de puntos 33. Aunque el pánico a corto plazo ha disminuido, todavía es relativamente fuerte. [2018/8/15]

Las acusaciones involucran a cinco entidades corporativas asociadas con BitMEX y cuatro propietarios (Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y Gregory Dwyer, jefe de desarrollo comercial).

Informe en vivo de Jinse Finance Abogado principal del sector público de Koch: blockchain resolverá los problemas de propiedad intelectual: "Si no puede encontrar un caso de uso para blockchain en Koch, probablemente no haya buscado con suficiente atención", dijo el abogado principal del departamento, Stephen MacKenzie. "Es una idea completamente equivocada arreglar el espacio de propiedad intelectual, el sistema no fue diseñado para eso, está basado en papel y ha existido durante décadas. Lo mejor de blockchain es que tenemos la oportunidad de resolver este problema". No va a ser un cambio incremental, es una solución holística.” [2018] /5/15]

El Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó al Director de Tecnología de BitMEX, Samuel Reed, en Massachusetts el 1 de octubre de 2020. Samuel Reed será juzgado en el tribunal federal local.

En ese momento, BitMEX respondió que no estaba de acuerdo con las acusaciones hechas por el gobierno de los EE. UU. y que protestaría.

Samuel Reed fue liberado con una fianza de $5 millones el 3 de octubre de 2020. Según los documentos judiciales, la condición de fianza de Reed es que comparecerá ante el tribunal y, si es declarado culpable, se entregará para cumplir su condena.

Una semana después de que se presentaron los cargos, BitMEX dijo que su cofundador y director ejecutivo, Arthur Hayes, ya no se desempeñaría como director ejecutivo de BitMEX, y el CTO arrestado de BitMEX, Samuel Reed, ya no se desempeñaría como CTO del intercambio. Los otros dos acusados, el cofundador de BitMEX, Ben Delo, no ocuparán puestos ejecutivos en la empresa matriz de BitMEX, 100x Group, y Greg Dwyer dejará su puesto como jefe de desarrollo comercial. La directora de operaciones de 100x Group, Vivien Khoo, se desempeñará como directora ejecutiva interina y Ben Radclyffe asumirá el cargo de director comercial.

BitMEX no es el único intercambio que está siendo investigado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) no ha dejado pasar ni siquiera al intercambio de criptomonedas de EE. UU. más compatible, Coinbase.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) acusó previamente a Coinbase de proporcionar informes de transacciones de activos digitales "falsos, engañosos o inexactos" a través de la plataforma de comercio electrónico GDAX (el predecesor de Coinbase Pro) entre enero de 2015 y septiembre de 2018. , y un empleado de Se sospechaba que Coinbase interfirió en la transacción.

El 19 de marzo de 2021, Coinbase y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. llegaron a un acuerdo sobre las acusaciones de informar incorrectamente el volumen de operaciones y el "comercio directo", y fueron multados con $ 6,5 millones, lo que eliminó el mayor obstáculo para la salida a bolsa de Coinbase.

El 12 de marzo de 2021, se informó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) está investigando en secreto si la plataforma de comercio de divisas digitales Binance permite a los estadounidenses comprar derivados.

¿Por qué la CFTC sigue investigando los intercambios de criptomonedas? La respuesta puede estar en una declaración hecha por su presidente.

A Heath Tarbert, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés), se le preguntó una vez en una entrevista si hay otros intercambios que no cumplen en la lista de monitoreo de la CFTC además de BitMEX, y él dijo: "Tal vez, no queremos ver desacato a los intercambios en alta mar según la ley de los EE. UU."

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