DOJ incauta USD 34 millones en criptomonedas de vendedores de Darknet

[El Departamento de Justicia de los EE. UU. confisca USD 34 millones en criptomonedas de un vendedor de la Dark Web] El 5 de abril, el Departamento de Justicia de los EE. UU. confiscó con éxito aproximadamente USD 34 millones en criptomonedas de un vendedor de la Dark Web, y dijo que una de las mayores solicitudes de decomiso civil de criptomonedas en Historia de estados unidos. Se confiscó una criptomoneda ilegal a un residente del sur de Florida que usó un alias en línea para vender más de 100,000 artículos ilegales en un mercado en la web oscura. Se dice que la mayoría de las ventas provienen de información de cuenta pirateada (engadget) para algunos servicios importantes, incluidos HBO, Netflix, Uber, etc.

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Noticias | El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a grupos de piratas informáticos de robar USD 2,5 millones en criptomonedas a través de intercambios de tarjetas SIM: según cointelegraph, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una acusación de 15 cargos el 9 de mayo, alegando que el grupo de piratas informáticos "La Comunidad" para robar criptomoneda a través del intercambio de SIM. Cinco estadounidenses y un ciudadano irlandés están acusados ​​de conspiración para defraudar, fraude electrónico y robo de identidad agravado, según la acusación. Otros tres presuntos ex empleados del proveedor de telefonía móvil han sido acusados ​​de fraude electrónico en relación con el grupo. De manera fraudulenta, se enviaron criptomonedas por valor de aproximadamente $ 2.5 millones a billeteras controladas por el grupo de piratería. [2019/5/11]

"Times" británico: además de la región de EE. UU., el Departamento de Justicia de EE. UU. también está investigando a los comerciantes de Bitcoin en el Reino Unido y otros países: según el informe del "Times" británico, la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre la manipulación de precios de Bitcoin y otras criptomonedas no están limitadas Los comerciantes de Bitcoin en los EE. UU., el Reino Unido y otros países también están siendo investigados. Según personas familiarizadas con el tema, debido a que Internet no tiene fronteras, entonces la investigación no tiene fronteras. [2018/5/26]

Informe en vivo de Golden Finance Sujit Raman, Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ): La mayor preocupación sobre las criptomonedas es que una gran cantidad de dinero fluye hacia el mercado sin pasar por instituciones financieras: Informe en vivo de Golden Finance, hoy en Durante la Conferencia de Consenso Coindesk 2018, el Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. (DOJ), Sujit Raman, dijo: "La principal prioridad del DOJ es mantener a las personas seguras. Nuestra preocupación con las criptomonedas es que una gran cantidad de dinero fluye hacia el mercado sin pasar por instituciones financieras, sin tocar las instituciones financieras. Desde una perspectiva de seguridad nacional o Desde la perspectiva de anti-lavado de dinero, esta es una investigación que debemos llevar a cabo". [2018/5/16]