Las autoridades de EE.UU.incautan $34 millones en criptomonedas vinculadas a la actividad ilegal de Darknet

[Las autoridades de EE. UU. incautan $ 34 millones en criptomonedas relacionadas con actividades ilegales de la web oscura] Golden Finance informa que los fiscales federales en Miami, Florida, han incautado $ 34 millones en criptomonedas, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ). Un residente de Florida "ganó millones de dólares" vendiendo información de cuentas robada de servicios como HBO, Netflix y Uber en la dark web bajo un alias. El individuo usó Crypto Roller, un servicio que ofusca las transacciones individuales de criptomonedas, para lavar sus tenencias. Esto se hace agrupando múltiples transacciones de criptomonedas y distribuyendo las tenencias a billeteras designadas en momentos aleatorios y en incrementos aleatorios.

El Departamento de Justicia confirmó que los agentes del orden incautaron varias billeteras de criptomonedas vinculadas a las actividades ilegales de la web oscura de los residentes del sur de Florida. (descifrar)

Otras noticias:

Las autoridades de EE. UU. están eliminando activamente las lagunas fiscales en el cifrado: según las noticias del 13 de octubre, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU. señaló que el proyecto de ley comercial de limpieza no existe en el campo descentralizado y no se aplica a la industria del cifrado. . Pero las autoridades creen que las criptomonedas funcionan igual que las acciones y los valores, por lo que las mismas leyes comerciales de lavado que se aplican a las acciones y los valores también se pueden aplicar a los requisitos legales para las criptomonedas. un flujo de ingresos significativo, que también podría financiar una factura de infraestructura. Como se informó anteriormente, la Comisión de Medios y Arbitrios publicó una propuesta el mes pasado para incluir las criptomonedas en la ley comercial del informe de lavado. (Coingape) [2021/10/13 20:26:06]

Autoridades de EE. UU. incautan sitio fraudulento de COVID-19 y acusan a los estafadores de vender nombres de dominio para Bitcoin: El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han incautado el sitio fraudulento coronaprevention.org, acusando a su propietario de vender nombres falsos de COVID -19 suite de prueba e intentó vender el nombre de dominio del sitio web por $ 500 en Bitcoin. De acuerdo con el poder notarial, tales nombres de dominio generalmente cuestan solo $ 20. Actualmente, el agente ha enviado algunos de los pagos a una dirección de bitcoin no revelada. Anteriormente, un portavoz del Departamento de Justicia dijo: "El Departamento está al tanto de los informes de un aumento en el fraude relacionado con COVID-19 que involucra varias plataformas de pago virtuales y agradece la asistencia activa de muchos en la comunidad de criptomonedas para detener estas prácticas". [2020/4/25]

Noticias | Las autoridades estadounidenses arrestan a tres hombres sospechosos de tráfico de drogas en la dark web y confiscan más de $200 000 en bitcoins: según TNW, las autoridades estadounidenses arrestaron recientemente a tres hombres de Boston sospechosos de conspirar para vender drogas en la dark web y confiscaron $200 000 en bitcoins Más de $200,000 en Bitcoin. Binh Thanh Le, 22, Steven McCall, 23, y Allante Pires, 22, fueron acusados ​​respectivamente de fabricar y distribuir MDMA (éxtasis), ketamina (polvo K) y Xanax (alprazolam). [2019/6/17]