El estado de Nueva York presenta un nuevo proyecto de ley para combatir el criptofraude como "Rug Pull"

[El estado de Nueva York presenta un nuevo proyecto de ley para combatir "Rug Pull" y otros criptofraudes] Noticias del 23 de abril, el estado de Nueva York presentó esta semana un nuevo proyecto de ley destinado a combatir "Rug Pull" y otras formas de fraude específico de criptomonedas.

Según los registros públicos, el proyecto de ley del Senado S8839 identifica el fraude de fichas virtuales, el Rug Pull ilegal, el fraude de claves privadas y la no divulgación fraudulenta de intereses en fichas virtuales. Otro proyecto de ley, el "Proyecto de Ley A8820 de la Asamblea", se presentó a la cámara baja de la Asamblea del Estado de Nueva York. Los proyectos de ley fueron presentados por el senador estatal Kevin Thomas y el asambleísta Clyde Vanel, respectivamente. (El bloque)

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El estado de Nueva York presenta un nuevo proyecto de ley para combatir el "tirón de alfombras" y otros fraudes con criptomonedas: Noticias del 23 de abril, el estado de Nueva York presentó esta semana un nuevo proyecto de ley destinado a combatir el "tirón de alfombras" y otras formas de fraude específico de criptomonedas.

Según los registros públicos, el proyecto de ley del Senado S8839 identifica el fraude de fichas virtuales, el Rug Pull ilegal, el fraude de claves privadas y la no divulgación fraudulenta de intereses en fichas virtuales. Otro proyecto de ley, el "Proyecto de Ley A8820 de la Asamblea", se presentó a la cámara baja de la Asamblea del Estado de Nueva York. Los proyectos de ley fueron presentados por el senador estatal Kevin Thomas y el asambleísta Clyde Vanel, respectivamente. (El Bloque)[2022/4/24 14:44:23]

Juicio de ex ejecutivos de BitMEX programado para el próximo marzo en un tribunal de EE. UU. en Nueva York: el 11 de mayo, el juez de distrito de Nueva York, John Koeltl, fija el juicio para el ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, el cofundador, Benjamin Delo, y el director de tecnología, Samuel Reed. Fecha: el juicio está fijado para 28 de marzo de 2022. Los tres fueron acusados ​​de violar la Ley de Secreto Bancario y las leyes contra el lavado de dinero.

Además, Gregory Dwyer, jefe de desarrollo comercial de BitMEX, también enfrenta cargos, pero aún no ha comparecido en el caso. El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó originalmente cargos penales contra los cuatro ejecutivos el 1 de octubre de 2020 por operar ilegalmente una bolsa de derivados. Los fiscales acusaron a los ejecutivos de BitMEX de no implementar procedimientos contra el lavado de dinero cuando hacen negocios con comerciantes estadounidenses. Un informe de Law360 señaló que las mociones de defensa se presentarán en junio, mientras que otras posibles mociones previas al juicio se presentarán en septiembre. Si son declarados culpables, los ejecutivos podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de $250,000. (Cointelegraph)[2021/5/12 21:51:52]

La Oficina del Fiscal General de Nueva York de los Estados Unidos presentó una demanda contra la empresa de encriptación Coinseed y sus dos ejecutivos: News el 18 de febrero, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció el miércoles que la Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) ha presentó una demanda contra la empresa emergente de aplicaciones de inversión en cifrado Coinseed y dos de sus ejecutivos presentaron la demanda. En un comunicado, James acusó a Coinseed y su liderazgo de "comerciar ilegalmente criptomonedas como bitcoin sin ser un corredor de bolsa registrado en Nueva York, sin revelar a los inversores ciertas tarifas asociadas con el comercio de criptomonedas".

El director ejecutivo de Coinseed, Del Davaasambu, y el director financiero, Sukhbat Lkhagvadorj, también son acusados ​​en documentos judiciales presentados por NYAG ante la Corte Suprema del estado de Nueva York. (El Bloque) [2021/2/18 17:25:21]