El Grupo de Acción Financiera Internacional insta a los países a introducir la legislación sobre "Reglas de viaje" lo antes posible

[El Grupo de Trabajo de Acción Financiera insta a los países a introducir la legislación sobre "Reglas de viaje" lo antes posible] El 30 de junio, un informe publicado por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) que establece estándares globales señaló que "las autoridades nacionales deben realizar una verificación rápida y inste a los países que aún no han introducido la legislación de "Reglas de viaje" a que introduzcan las reglas pertinentes lo antes posible, y las jurisdicciones del GAFI deben predicar con el ejemplo". Los 39 miembros directos del GAFI incluyen a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y China, pero también supervisa a Bermudas y Actividades en jurisdicciones más pequeñas como Chipre.

El informe señaló que solo 11 de las 98 jurisdicciones encuestadas estaban implementando y monitoreando la controvertida medida conocida como "Regla de viaje". Citando datos de encuestas ahora públicas de marzo de 2022, el informe del GAFI dijo que si bien una cuarta parte de los países que deberían haber aprobado leyes ahora lo están haciendo, alrededor de un tercio ni siquiera ha presentado proyectos de ley.

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