Los reguladores de Corea del Sur han detectado remesas extranjeras anormales a través de intercambios encriptados por valor de 3370 millones de USD

[Los reguladores coreanos han detectado remesas anormales en el extranjero a través de intercambios encriptados que ascienden a 3370 millones de dólares estadounidenses] Según las noticias del 27 de julio, el subdirector del Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur, 이준수, discutió el estado de las inspecciones bancarias relacionadas con grandes remesas en el extranjero. una conferencia de prensa y dijo: "Se ha confirmado que la mayoría de las transacciones de remesas se transfieren desde el intercambio de activos virtuales de Corea a la cuenta de la empresa comercial y luego se envían al extranjero". de las transacciones de remesas de divisas antes mencionadas hasta el momento es de 4,1 billones de wones (3,370 millones de dólares estadounidenses), lo que representa un aumento sustancial de los 2,5 billones de wones informados por estos bancos al Servicio de Supervisión Financiera. El número de empresas involucradas en grandes remesas al exterior también aumentó a 22 de las ocho reportadas inicialmente. El FSS planea tomar más medidas en el futuro para notificar a la fiscalía y al Servicio de Aduanas de Corea sobre la empresa de "remesas extranjeras anormales" en función de los resultados del autoexamen del banco y de futuras investigaciones. (Agencia de Noticias Yonhap)

Otras noticias:

Los reguladores de Corea del Sur lanzarán pautas de auditoría de cifrado: Jinse Finance informó que los reguladores financieros de Corea del Sur revelaron que quieren introducir pautas de auditoría para empresas relacionadas con criptomonedas en respuesta al incidente de Terra-LUNC y el colapso de FTX. El régimen contable actual no brinda opciones para las empresas que poseen criptomonedas. Según Asia Kyungjae, el regulador, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), dijo que tiene planes para respaldar la contabilidad de moneda virtual. El FSS dijo que redactó la iniciativa después de conversaciones con el Instituto Coreano de Normas de Contabilidad y el Instituto Coreano de Contadores Públicos Certificados (KICPA). Las nuevas pautas propuestas obligarían a las empresas a divulgar las ofertas de criptomonedas y las ventas de tokens. También estarán obligados a revelar sus tenencias de tokens al emitir estados financieros obligatorios. [2022/11/16 13:13:03]

Los reguladores de Corea del Sur han descubierto que la escala de remesas anormales en el extranjero a través de intercambios cifrados ha alcanzado los 3.370 millones de dólares estadounidenses: según las noticias del 27 de julio, el subdirector del Servicio de Supervisión Financiera de Corea (FSS) 이준수 sobre "el estado de las inspecciones bancarias relacionadas a grandes remesas en el extranjero". Dio una conferencia de prensa y dijo: "Se ha confirmado que la mayoría de las transacciones de remesas se transfieren desde el intercambio de activos virtuales de Corea a la cuenta de la empresa comercial y luego se envían al extranjero". El Servicio de Supervisión Financiera apuntó dos bancos, Woori y Shinhan. La escala de las transacciones de remesas de divisas antes mencionadas hasta el momento es de 4,1 billones de wones (3370 millones de dólares estadounidenses), lo que representa un fuerte aumento de los 2,5 billones de wones informados por los bancos al Servicio de Supervisión Financiera. . El número de empresas involucradas en grandes remesas al exterior también aumentó a 22 de las ocho reportadas inicialmente. El FSS planea tomar más medidas en el futuro para notificar a la fiscalía y al Servicio de Aduanas de Corea sobre la empresa de "remesas extranjeras anormales" en función de los resultados del autoexamen del banco y de futuras investigaciones. (Agencia de noticias Yonhap) [2022/7/27 2:40:17]

Los reguladores coreanos anunciaron los resultados de las investigaciones in situ sobre los intercambios de moneda digital: En la mañana del 23, la Comisión de Supervisión Financiera de Corea (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) anunciaron conjuntamente los resultados de las investigaciones contra el lavado de dinero relacionadas con intercambios de moneda virtual. Según el regulador, esto no tiene nada que ver con las restricciones de inversión en moneda virtual. Los hallazgos no revelaron los nombres reales de los intercambios que tuvieron problemas de apertura de cuentas. (Agencia de noticias Yonhap) [2018/1/23]