Fathom Capital

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Fathom Capital se encuentra en San Francisco, EE. UU., y brinda servicios de consultoría de inversiones para empresas de nueva creación.

Hoy en la historia丨 UIF de Corea del Sur: Las transacciones deben cumplir con las Pautas regulatorias de criptomonedas del GAFI: El 23 de junio de 2019, la sucursal de Minhang de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shanghái arrestó a una pandilla que usaba moneda virtual e inversiones en futuros para cometer fraude en línea. La pandilla fraudulenta estableció grupos de cambio para la especulación de divisas, cada uno de los cuales tiene una sola víctima, y ​​otros miembros del grupo son miembros de la pandilla fraudulenta. Para llevar a cabo la transacción, la pandilla manipuló el fuerte aumento y caída del precio de la moneda en el fondo. , y liquidó los fondos de la víctima para lograr el fraude de fondos.

El 23 de junio de 2019, según el análisis del Instituto de Análisis de Información Financiera (FIU) de la Comisión Financiera de Corea, las transacciones de moneda virtual deben cumplir con los lineamientos regulatorios de criptomonedas del GAFI; si no cumplen, la licencia comercial será cancelada; Congreso, que se espera que comience a implementarse en la segunda mitad del próximo año. [2020/6/23]

Política | La organización contra el lavado de dinero GAFI publica recomendaciones regulatorias finalizadas sobre criptomonedas: El 22 de febrero de 2019, la organización internacional Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la lucha contra el lavado de dinero emitió una nueva interpretación de sus recomendaciones regulatorias para aliviar los riesgos de Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El nuevo contenido se finalizó y se adoptará formalmente como parte del estándar del GAFI en junio de 2019. Mencionado específicamente: Los Estados deben tratar los activos virtuales como "propiedad", "ingresos", "fondos", "fondos u otros activos" u otros "valores correspondientes". Los Estados deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las actividades de activos virtuales y en las operaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales. Requerir que los proveedores de servicios de activos virtuales tengan licencia o estén registrados. Los países deben asegurarse de que los proveedores de servicios de activos virtuales estén adecuadamente regulados o supervisados ​​por ALD/CFT e implementen de manera efectiva las recomendaciones pertinentes del GAFI. Noticia anterior: El Tribunal Supremo de Rusia incluyó recientemente el uso ilegal de criptomonedas en la ley contra el lavado de dinero. El tribunal dijo que la revisión se hizo para cumplir con las recomendaciones del GAFI. El GAFI visitará Rusia a mediados de marzo como parte de el seguimiento regular programado. [2019/2/27]

Comunicado final del G20: Reconocer la "innovación técnica" de las criptomonedas implementará los estándares del GAFI: Según CriptoPasion, el comunicado final del G20 emitido en Argentina reconoció la "innovación técnica" de las criptomonedas, diciendo que tiene el potencial de "mejorar más el sistema financiero". ampliamente". y la eficiencia económica y la inclusión". El comunicado también muestra que los activos encriptados carecen de los atributos clave de las monedas soberanas. En algún momento, podría haber implicaciones para la estabilidad financiera. El comunicado prometía implementar los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera), esperaba que el GAFI revisara estos estándares y pedía al GAFI que promoviera la implementación global. También hace un llamado a los organismos internacionales de normalización (SSB) para que continúen monitoreando los criptoactivos y sus riesgos, de acuerdo con sus mandatos, y evalúen las respuestas multilaterales según sea necesario. El comunicado solicitó al FSB (Junta de Estabilidad Financiera), en consulta con otros organismos internacionales de establecimiento de estándares, incluidos CPMI e IOSCO, y el Grupo de Acción Financiera, que informen sobre su trabajo sobre activos cifrados en julio de 2018. [2018/3/21]

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