Fatemeh Fannizadeh

Fatemeh Fannizadeh

Fatemeh Fannizadeh es abogada e investigadora en Geneva-legal y se centra en el campo de la cadena de bloques.

Los inversores en las cuatro grandes plataformas comerciales de Corea del Sur ahora pueden transferir criptomonedas entre sí bajo las reglas de viaje del GAFI del país: el operador Upbit Dunamu se fundó un mes después de que Corea del Sur adoptara la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el 25 de abril. VerifyVASP, un El proveedor de soluciones de reglas de viaje y el proveedor de soluciones CODE cofundado con Bithumb, Coinone y Korbit vincularon sus servicios el lunes para permitir a los inversores acceder sin problemas a los intercambios. Anteriormente, los usuarios no podían transferir una gran cantidad de criptomonedas de Upbit a Bithumb, Coinone y Korbit debido a la incapacidad de estas dos empresas de soluciones para conectar sus servicios a tiempo según las reglas de viaje del GAFI del país.La combinación de los servicios de VerifyVASP y CODE resuelto este problema pregunta. Las reglas de viaje del GAFI de Corea del Sur requieren que los proveedores de servicios criptográficos recopilen y divulguen todas las transacciones superiores a 1 millón de wones ($801,67), las pautas entraron en vigencia el 25 de marzo. Si bien las transferencias de criptomonedas dentro de los intercambios locales se han reducido por ahora, los inversores aún tienen restricciones para realizar grandes transferencias a divisas y billeteras electrónicas. (Forkast) [2022/4/25 14:46:41]

Noticias | El GAFI publica el borrador de guía sobre contenido de identidad digital que menciona la tecnología y los intercambios DLT: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el jueves su borrador de guía sobre identidad digital para gobiernos, entidades reguladas y otras partes interesadas que hacen cumplir la lucha contra el lavado de dinero (AML) y las regulaciones contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT). El documento de orientación establece que la organización intergubernamental tiene como objetivo abordar las preocupaciones emergentes de seguridad y transparencia a medida que los procesos de transacciones financieras se vuelven cada vez más digitales. El GAFI ha enumerado una serie de problemas en su sitio web como "áreas de preocupación", solicitando a las partes interesadas privadas sus comentarios por correo electrónico antes del 29 de noviembre de 2019. En particular, la guía destaca la tecnología de registro distribuido (DLT) como una herramienta que podría ayudar al crecimiento de las redes de identidad digital. Muchas empresas de blockchain han puesto su mirada en este espacio en particular, como Civic. En su guía, el GAFI instó a las autoridades a "desarrollar pautas o regulaciones claras que permitan el uso adecuado y basado en el riesgo de sistemas de identificación digital independientes y confiables por parte de entidades reguladas por ALD/CFT". , "Adopte un enfoque inteligente para confiar en los sistemas de identidad digital para llevar a cabo la debida diligencia con los clientes". (coindesk) [2019/11/4]

Noticias | El GAFI comienza a inspeccionar la implementación de los países miembros de los estándares regulatorios de criptomonedas: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización multinacional internacional contra el lavado de dinero, celebró la primera reunión presidida por Liu Xiangmin, director del Departamento de Tratados y Derecho de el Banco Popular de China, del miércoles al viernes de la semana pasada. La declaración posterior a la reunión indicó que "GAFI ahora ha llegado a un consenso sobre cómo evaluar si los países han tomado las medidas necesarias para implementar nuevos requisitos para la regulación de criptomonedas". : "Dada la naturaleza global de la industria de activos virtuales, es muy importante que los países implementen rápidamente estos requisitos. Importante, especialmente comprender los riesgos y garantizar que la industria esté supervisada de manera efectiva". atención a la medida en que los países han implementado estas medidas.” El GAFI señaló que los países que se han sometido a evaluaciones conjuntas deben informar sobre las acciones tomadas Proceso de seguimiento posterior. El GAFI monitoreará de cerca el progreso y continuará participando activamente con el sector privado en los requisitos del GAFI que se aplican a ellos. Según noticias anteriores, en junio de este año, el GAFI anunció la versión final de las pautas regulatorias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que requieren que los proveedores de servicios de activos virtuales, incluidos los intercambios de criptomonedas, compartan la información del cliente, incluido el nombre y la dirección, en el solicitud del gobierno Números de cuenta, etc., dando a los 35 países miembros del GAFI 12 meses para cumplir con esta directriz. (Bitcoin.com) [2019/10/22]

Tags：Fatemeh FannizadehCumplimiento

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